Emplois actuels liés à Analyste Kyc - Paris Gobelins, Île-de-France - CDC Habitat
-
Analyste KYC spécialisé
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinPrésentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme....
-
KYC Analyst
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France EPEX SPOT Temps pleinJob SummaryWe are seeking a highly skilled KYC Analyst to join our Market Surveillance team at EPEX SPOT. As a KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our markets by performing comprehensive KYC analyses for new customers. Your work will form the foundation for the market surveillance team, working closely with Market...
-
Analyste Kyc
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KycDescription du poste :L'entreprise Jobberry Banque & Assurance recherche un Analyste Kyc pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent. Le candidat idéal possède une expérience dans le secteur du KYC et de la criminalité financière, ainsi qu'une excellente compréhension du cadre...
-
Analyste KYC
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésExaminer les documents KYC reçus et vérifier leur conformité aux exigences réglementaires.Gestion des données : Créer et mettre à jour les données client dans la base référentielle, assurer la...
-
Analyste KYC
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...
-
Analyste KYC
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...
-
Analyste KYC
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du PosteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...
-
Analyste KYC
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Le candidat idéal sera capable de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. ...
-
Analyste KYC
il y a 13 heures
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinFonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe. Rôle et responsabilités Analyse des dossiers de souscription SCPI Pièces et règles de gestion Smart KYC + fiche d'évaluation Saisie Unicia Pré-validation Suivi du traitement avec les partenaires Analyse des demandes...
-
Analyste KYC spécialisé
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinPrésentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme,...
-
Analyste KYC
il y a 15 heures
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez l'équipe de Jobberry Banque & Assurance en tant qu'Analyste KYC & AML. Votre mission sera de garantir la conformité aux réglementations financières et de prévenir les activités illégales.ResponsabilitésAnalyser les documents clients pour identifier les risques financiersEffectuer des...
-
Analyste KYC
il y a 18 heures
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en contrôle de l'identité des clients et en gestion des risques financiers.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documentsEntreprendre une diligence raisonnable à...
-
Analyste KYC
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinHs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités de ce poste : **Étape 1 :** * Analyser les dossiers de souscription SCPI * Vérifier les pièces et les règles de gestion * Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions * Saisir les informations dans Unicia * Prévalider les...
-
Analyste KYC
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinHs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités de ce poste : **Étape 1 :** * Analyser les dossiers de souscription SCPI * Vérifier les pièces et les règles de gestion * Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions * Saisir les informations dans Unicia * Prévalider les...
-
Analyste KYC
il y a 12 heures
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...
-
Analyste KYC
il y a 18 heures
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinFonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe. Rôle et responsabilités Analyse des dossiers de souscription SCPI Gestion des pièces et des règles de gestion Utilisation de Smart KYC et de la fiche d'évaluation Saisie dans Unicia Pré-validation et suivi du...
-
Analyste KYC
il y a 15 heures
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinFonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe à Hs Mittweida. Rôle et responsabilités Analyser les dossiers de souscription SCPI et vérifier les pièces et les règles de gestion. Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions. Saisir les...
-
Analyste KYC
il y a 11 heures
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinFonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe à Hs Mittweida. Rôle et responsabilités Analyser les dossiers de souscription SCPI et vérifier les pièces et les règles de gestion. Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions. Saisir les...
-
Analyste KYC
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez l'équipe de Jobberry Banque & Assurance en tant qu'analyste KYC & AML. Votre mission sera de garantir la conformité aux réglementations financières et de prévenir les activités illégales.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externaliséEntreprendre une diligence...
-
Analyste KYC
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinHs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités du poste :**Étape 1 : Analyse des dossiers de souscription SCPI**• Analyser les dossiers de souscription SCPI• Vérifier les pièces et les règles de gestion• Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation• Saisir les informations dans Unicia•...
Analyste Kyc
Il y a 3 mois
**Informations générales**:
**Entité de rattachement **:Relevez le challenge de développer l'habitat en France au sein d'un Groupe en croissance
- Le Groupe CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts, est un opérateur global de l'habitat. Avec logements gérés, dont une majorité de logements sociaux, nous sommes le premier bailleur français.
- Nos talents s'engagent au quotidien pour mettre en œuvre des politiques publiques de l'habitat et loger plus d'un million de personnes dans l'hexagone et les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion).
- Notre large palette d'offre locative (Logement locatif social, intermédiaire ou libre, logements spécifiques pour les jeunes travailleurs et étudiants, logements adaptés), nous permet de favoriser la mise en œuvre d'un véritable parcours résidentiel avec une progression sécurisée vers l'accession à la propriété.
- Rejoindre CDC Habitat, c'est intégrer un collectif de passionnés. Notre Groupe offre plusieurs centaines de métiers et de parcours possibles. Une multitude d'opportunités vous attend, au sein de CDC Habitat ou plus largement au sein du Groupe Caisse des Dépôts.
- Si vous aussi vous avez le goût du challenge, que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, avoir un métier porteur de sens et développer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer
**Référence **:
**Date de début de diffusion **:06/05/2024
**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Analyste KYC /suivi du risque de contrepartie - Alternance - AMPERE Gestion (75) H/F
**Type de contrat**:
Contrat d'apprentissage
**Statut**:
Agent de Maitrise
**% de temps de travail**:
100
**Description de la mission**:
AMPERE Gestion a été créée en avril 2014 à l'initiative de CDC Habitat.
AMPERE Gestion est une société de gestion agréée dont l'objectif est de gérer des fonds immobiliers pour compte de tiers avec une stratégie s'appuyant sur le savoir-faire et l'expérience de CDC Habitat et du Groupe Caisse des dépôts. AMPERE Gestion a lancé plusieurs véhicules d'investissement.
Au sein d'AMPERE Gestion, vous serez rattaché à l'analyste KYC risques et opérations.
- Mise en œuvre de contrôles LCB-FT sur les opérations immobilières et les contreparties (promoteurs immobiliers, clients) dans le cadre de la politique et des procédures applicables ;
- Revue des dossiers KYC et des recommandations à lever suite aux contrôles permanents et périodiques de la conformité.
Ces tâches ne sont pas limitatives et pourront évoluer selon les besoins et les impératifs du service.
Il devra veiller à assurer la confidentialité des données portées à sa connaissance.
**Profil**:
Vous êtes étudiant en Master Audit - Contrôle Interne et recherchez un apprentissage dans le cadre de l'obtention d'un BAC+5,
Compétences et aptitudes:
- Vous êtes rigoureux et doté d'un esprit d'initiative ;
- Vous savez impérativement travailler en autonomie ;
- Vous faites preuve d'un bon sens relationnel et d'un bon niveau de communication à l'oral et à l'écrit ;
- Vous maitrisez bien les outils bureautiques (Excel impératif) ;
- Vous avez des bonnes notions relatives à l'audit et au contrôle interne ;
- Vous êtes capable de lire et intégrer des textes réglementaires ;
- Une première expérience sous la forme d'un stage ou d'une alternance en audit et/ou contrôle interne serait un plus, notamment en gestion d'actifs.
**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
France, Ile-de-France, Paris (75)
**Lieu du poste**:
- Paris 13ème
**Niveau d'études min. requis**:
NIVEAU 4
**Spécialisation**:
AUDIT / CONTROLE INTERNE
**Niveau d'expérience min. requis**:
Inférieur à 2 ans
