KYC Analyst H/F

il y a 3 semaines

Montrouge, France Page Personnel Temps plein
Le poste de KYC Analyst H/F



Vos missions :

* Analyse documentaire : Vérifier l'authenticité et la conformité des documents (Kbis, statuts, ID des dirigeants),
* Évaluation des risques : Analyser et classer les clients selon leur niveau de risque,
* Mise à jour des dossiers : Maintenir à jour les informations clients et suivre les alertes,
* Vérification des bénéficiaires effectifs : Identifier et valider les bénéficiaires effectifs,
* Conformité réglementaire : Assurer le respect des lois KYC et préparer des rapports de conformité,
* Formation et sensibilisation : Former le personnel sur les exigences KYC et les risques associés,
* Gestion des alertes : Analyser les alertes et enquêter sur les transactions suspectes,
* Reporting : Élaborer des rapports sur l'état des dossiers KYC et suivre les KPIs,
* Amélioration continue : Proposer des optimisations et se tenir informé des évolutions réglementaires.

Le profil recherché

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap :

  • Compétence technique KYC : Connaissance des modalités d'un KYC (savoir ce qu'est une CNI, un K bis, etc.), connaître la réglementation bancaire, etc.
  • Bon sens de la communication (écrit et oral) : Bon relationnel au sein d'une équipe et avec des clients/commerciaux et rigoureux, ouvert, amélioration continue, etc.



Outils informatiques :

  • Utilisation d'un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA),
  • Bon niveau d'Excel.



Langue : Bon niveau d'anglais exigé.

L'entreprise

Notre client est une filiale d'un grand Groupe bancaire basée à Montrouge.

Découvrez l’entreprise Page Personnel

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres...

  • Analyste Kyc

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis consultante en recrutement au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Analyste KYC - CDD En tant que groupe bancaire international, leader dans...

  • Analyste KYC Junior

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de KYC AnalysteMissions clés :Effectuer des analyses documentaires pour vérifier l'authenticité et la conformité des documents.Évaluer les risques liés aux clients et les classer en fonction de leur niveau.Mettre à jour régulièrement les dossiers clients et surveiller les alertes.Identifier et valider les bénéficiaires effectifs.Assurer...

  • Analyste Kyc

    Il y a 6 mois

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Analyste KYC - CDD En tant que groupe bancaire international,...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel) Rattaché(e) au...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le rôle de l'Analyste KYCVous rejoindrez l'équipe de Page Personnel comme Analyste KYC, où vous serez chargé de la gestion des risques liés à la clientèle. Vous serez en charge de l'analyse documentaire, de l'évaluation des risques et de la mise à jour des dossiers clients.Vos missionsAnalyse documentaire : vérifier l'authenticité...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Poste d'Analyste KYCVous rejoindrez l'équipe de Fed Finance Banque de Marché en tant qu'Analyste KYC, où vous serez responsable de la validation finale de la complétude KYC des tiers. Vous analyserez et vérifierez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Missions clésAnalyser et vérifier...

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    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

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    il y a 4 semaines

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    Il y a 5 mois

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    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

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  • Analyste kyc h/f

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)Rattaché(e) au...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 1 mois

    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et êtes responsable de la...

  • Analyst Rma/kyc

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres **Intitulé du poste**: - Analyst RMA/KYC - CDD H/F **Type de contrat**: - CDD **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux. Elle...

  • Responsable de la Validation KYC

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

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  • KYC Analyst H/F

    il y a 3 semaines

    Montrouge, France Page personnel Temps plein

    Vos missions : * Analyse documentaire : Vérifier l'authenticité et la conformité des documents (Kbis, statuts, ID des dirigeants), * Évaluation des risques : Analyser et classer les clients selon leur niveau de risque, * Mise à jour des dossiers : Maintenir à jour les informations clients et suivre les alertes, * Vérification des bénéficiaires...

  • Kyc Officer

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres **Intitulé du poste**: - KYC Officer H/F **Type de contrat**: - CDI **Missions**: - FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux. Elle assure notamment les rôles de: - Agency et...