Analyste Kyc
Il y a 6 mois
**Do you want your voice heard and your actions to count?**
Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term relationships, serving society, and fostering shared and sustainable growth for a better world.
With a vision to be the world’s most trusted financial group, it’s part of our culture to put people first, listen to new and diverse ideas and collaborate toward greater innovation, speed and agility. This means investing in talent, technologies, and tools that empower you to own your career.
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Succursale parisienne d’une grande banque japonaise, comptant environ 90 collaborateurs.
Elle est présente à Paris depuis 50 ans et son activité s’organise autour de deux métiers principaux:
- « Corporate Banking Division for EMEA » : financements variés pour le compte de grandes sociétés du CAC 40, SBF 120 et 250.
- « Japanese Corporate Banking» : suivi des filiales de groupes japonais implantés en France.
**Missions**
Intégré(e) au sein du département EBD Paris de la division Corporate Banking EMEA (19 personnes), et travaillant avec une personne expérimentée en charge de ces mêmes sujets, ses principales missions seront:
- D’aider à la mise en place du processus KYC selon les nouvelles exigences du
« Projet KYC OM - GRO ».
- D’effectuer les revues périodiques KYC en respectant les délais de renouvellement
prévus:
- Récupération de données auprès de différentes sources et analyse de ces
données,
- Réalisation des diligences requises en documentant selon les cas les
Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Specialised Due
Diligence.
- Idendification des UBOs et recherche des « Source of wealth ».
- Application d’une approche basée sur les risques pour les exigences de
certification.
- Rédaction des « Business Narrative » pour tous les clients.
- Participation aux contrôles à 4 yeux.
- Contrôle des PEP.
- Calcul du CFCRR.
- Production du dossier complet KYC
- Mise à jour de la base KYC, transfert aux départements concernés pour
validation Divers rapports.
- Onboarding KYC de nouveaux clients
- Intervenir sur le process Loan Transaction Risk Assessment
- Assistance à diverses tâches liées aux sujets réglementaires affectant nos clients
(Mifid 2, FATCA, CRS, etc)
- Rédiger les reportings internes à la succursale et maison mère liées aux sujets
réglementaires des clients
- Travail sur des sujets transverses liés aux KYC
**Compétences**
Bonne connaissance de la gestion des risques et des réglementations de conformité.
- Bonne connaissance de la réglementation anti-blanchiment /Know Your Customer
(AML/KYC).
- Bonne connaissance des processus opérationnels au sein du secteur financier, y compris le suivi des transactions et l’examen KYC.
- Niveau d’anglais courant (écrit /oral)
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (particulièrement Excel) et capacité à se familiariser rapidement avec les outils internes.
We are open to considering flexible working requests in line with organisational requirements.
MUFG is committed to embracing diversity and building an inclusive culture where all employees are valued, respected and their opinions count. We support the principles of equality, diversity and inclusion in recruitment and employment, and oppose all forms of discrimination on the grounds of age, sex, gender, sexual orientation, disability, pregnancy and maternity, race, gender reassignment, religion or belief and marriage or civil partnership.
We make our recruitment decisions in a non-discriminatory manner in accordance with our commitment to identifying the right skills for the right role and our obligations under the law.
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Analyste Kyc
Il y a 6 mois
Paris, France Page Personnel Temps pleinLes missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...
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Analyste Kyc Corporate
Il y a 6 mois
Paris, France Adsearch Temps pleinNotre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...
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Kyc & Aml Analyst
Il y a 2 mois
Paris, France HARMONIIE SAS Temps pleinJob Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...
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Analyst Kyc
Il y a 6 mois
Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous mettez un point d'honneur sur la satisfaction et relation client ? Vous êtes animé(e) par le challenge et curieux(se) par l'actualité géopolitique ? Rejoignez-nous ! Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences «...
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Analyste Kyc
Il y a 6 mois
Paris, France UNIK AND CO Temps pleinUNIK&CO recrute pour l’un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d’intérim de 6 mois renouvelable sur Pairs 8ème. Vos missions Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer...
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Analyste Kyc
Il y a 6 mois
Paris 8e, France ACCELITE Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre de changement de segmentation de clients entreprises vers le marché Corporate, vous interviendrez au sein d'une** équipe d Analystes KYC** pour réaliser les** revues de la Connaissance Client (Diligences KYC).** **Mission est "opérationnel'' de traitement des diligences KYC des entités juridiques clientes**: -...
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Analyste Kyc
Il y a 5 mois
Paris 8e, France INVEST SECURITIES Temps pleinTitre du poste: Analyste KYC (H/F) INVEST SECURITIES est une société de bourse agréée par l’ACPR, qui fait partie du groupe ALLINVEST, groupe de services financiers multi-experts. INVEST SECURITIES dispose d’une position leader sur les marchés de capitaux et de dettes des sociétés small et mid caps et dispose d’un bureau d’analyse...
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Data Analyst Senior KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinPrésentation du posteLa Banque Postale recherche un Data Analyst Senior KYC pour rejoindre son équipe de Data Science, CRM et KYC. Vous serez en charge d'accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC, stratégiques pour la Banque, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan...
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Business Analyst Aml Kyc
Il y a 6 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...
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Analyste Kyc Corporate
Il y a 6 mois
Paris, France HAYS Temps pleinIntégrez une banque d'investissement Notre client, succursale française d’un grand groupe bancaire international recherche un Analyste KYC corporate. Le poste est basé à Paris en CDI. Vous êtes en charge de définir le processus pour les nouvelles exigences « Projet KYC OM - GRO », effectuer les revues périodiques KYC en respectant les délais...
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Stage -analyste Kyc - (H/F)
il y a 2 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps pleinVotre rôle au quotidien L'analyste client KYC est rattaché/e au responsable d'équipe analyste client proximité (KYC) du département opérations. L'équipe est composée de 10 personnes. Les activités sont variées. Vous serez en charge de: - Traitement des KYC - Traitement des KYI - Traitement des Cofactors (entrées en relation, re certifications,...
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Kyc Analyst
Il y a 6 mois
Paris, France swan.io Temps plein**About**: Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called “Banking-as-a-Service” or “Embedded banking”. We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use. Swan already has 100+...
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Analyste Kyc
Il y a 6 mois
Paris, France Quanteam Temps pleinNotre client souhaite mettre en œuvre plusieurs évolutions de son socle technique. A ce titre, ce dernier souhaite bénéficier de l’expertise du Prestataire en termes d'Assistance en systèmes d'information. Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à: - L’analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire etc.),...
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Analyste Kyc
Il y a 6 mois
Paris 8e, France BMCE EUROSERVICES Temps pleinBOA EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe. En effet, compte tenu de l’importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité...
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Analyste Kyc
Il y a 6 mois
Paris, France Quanteam Temps pleinS- Posted by - Sammy Semani- RecruteurNotre client souhaite mettre en œuvre plusieurs évolutions de son socle technique. A ce titre, ce dernier souhaite bénéficier de l’expertise du Prestataire en termes d'Assistance en systèmes d'information. Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à: - L’analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation,...
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Analyste Kyc Aml
il y a 3 semaines
Paris 9e, France Libellio Temps pleinNous recherchons pour un de nos clients bancaire un consultant Comlpliance officer ou KYC analyst pour intervenir sur les activités suivantes: - L’analyse de risques : KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire - Collecte documentaire, rédaction de Memos. - La mise à jour des procédures existantes Vous bénéficiez d'une première...
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Analyste Kyc
Il y a 3 mois
Paris 9e, France Mooncard Temps pleinMooncard est la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente. Notre mission? Libérer les professionnels des tâches administratives fastidieuses pour se concentrer sur l'essentiel. Notre solution simplifie le quotidien des collaborateurs grâce à une carte de paiement associée à un...
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Analyste Kyc Corporates
Il y a 6 mois
Paris, France ADD UP Temps pleinAnalyste KYC Corporates H/F **Métier**: Opérationnel Finance **Expérience**: 2-3 ans **A propos...** ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une...
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Kyc Operations Analyst
Il y a 6 mois
Paris, France Viva.com Temps pleinDo you have a background within administration, legal, customer service, KYC or financial services / banking and looking to develop your career? If so we would like to hear from you as we are growing our KYC Team based in Paris. More specifically, as a **KYC Operations Analyst (M/F),** you will: - Assess and evaluate new account information, using various...
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Analyste Kyc Corporate Anglais Courant
Il y a 6 mois
Paris, France HAYS Temps pleinDonnez un nouveau souffle à votre carrière. Notre client, succursale française d’un grand groupe bancaire international recherche un Analyste KYC corporate. Le poste est basé à Paris en CDI. Vous êtes en charge de définir le processus pour les nouvelles exigences « Projet KYC OM - GRO ». Vous devez effectuer les revues périodiques KYC en...