Kyc Customer Due Diligence

Il y a 4 mois

Paris, France iBanFirst Temps plein

**Nous recherchons notre future KYC Due Diligence intern pour renforcer l'équipe Middle Office d'iBanFirst.**

Tu seras en charge de la liaison quotidienne avec le Front Office et les équipes techniques internes pour surveiller les opérations et gérer les dossier KYC de clients.

Tu participeras au développement et à l'amélioration de la plateforme et tu seras également en contact quotidien avec les contreparties bancaires (banques et courtiers) et les clients.

**Quelles seront tes missions ?**:

- Effectuer les procédures d'analyse des dossiers des clients
- Suivre les activités des opérations commerciales et résoudre les problèmes liés au settlement
- Surveiller et effectuer des examens des rapprochements aux opérations de trading et aux virements bancaires
- Supporter le Front Office lorsque des questions spécifiques posées par les clients
- Assurer la conformité avec toutes les réglementations pertinentes et les politiques internes
- Gérer les risques (contrepartie, change et risque de crédit)
- Fonction d'expertise pour les clients sur les questions de paiement et de risque
- Gérer et mener des projets afin d'optimiser et de développer les solutions offertes par iBanFirst

**De quoi auras-tu besoin ?**:

- Tu souhaites contribuer au développement d'un produit Fintech pour un leader de l'industrie
- Tu as une grande autonomie et tu es rigoureux dans le travail quotidien
- Tu as le goût des chiffres et des aspects financiers du fonctionnement d'une entreprise
- Tu es enthousiaste et apprécies de travailler avec une petite équipe collaborative et novatrice
- Tu es bien organisé, orienté vers le détail et autonome
- Bachelor / Master en Finance
- Français et Anglais courant
- Une première expérience dans le milieu bancaire est un plus

**Qu'avons-nous à offrir ?**:

- Des missions et des projets variés dans un démarrage croissant et novateur actif dans une industrie en plein essor (Fintech)
- Une équipe amicale, professionnelle et internationale avec une hiérarchie plate
- Un bel environnement de travail et des bureaux bien situés dans le quartier Louise, à proximité des transports en commun
- Événements internes réguliers et hors site

**Autres avantages...**
- Titres resto pour tes déjeuners (8 eur/jour)
- 2 jours d'absence remunerés

**Notre processus de Recrutement**:

- Un entretien, avec notre Talent Acquisition Specialist
- Un entretien avec Sylvain, Customer Due Diligence Analyst
- Un entretien avec Yoann, Due Diligence Manager

**Qui sommes-nous ?**:
Fondée en 2016, iBanFirst s'est rapidement imposée comme l'alternative de référence pour les entreprises qui négocient et effectuent des paiements internationaux. iBanFirst offre une expérience de paiement transfrontalier de nouvelle génération qui combine une plate-forme puissante et le soutien d'experts en FX. Avec iBanFirst, les dirigeants et les équipes financières peuvent accéder directement aux marchés des devises, recevoir, envoyer et suivre les paiements et développer des stratégies de couverture sur mesure.

Avec plus de** 350 employés dans 10 pays européens**, traitant un volume de transactions d'une valeur de plus de **1,4 milliard d'euros chaque mois,** et classé par le Financial Times comme l'une des entreprises européennes à la croissance la plus rapide, iBanFirst est devenu en moins de 10 ans un partenaire de confiance pour les PME.

Au délà des frontières, iBanFirst bénéficie du soutien financier de la bpiFrance, de leaders européens (Elaia, Xavier Niel) et du fond d'investissement américain Marlin Equity Partners (plus de 8 milliards de dollars de capitaux sous gestion).

Réglementé par la Banque Nationale de Belgique en tant qu'établissement de paiement, iBanFirst est autorisé à opérer dans toute l'Union Européenne. Membre du réseau SWIFT et certifié SEPA, iBanFirst est titulaire des accréditations AISP et PISP sous PSD2.

**#LI-AG1

  • Chef de projet KYC

    Il y a 4 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Description du posteNous recherchons...

  • Expert en Due Diligence

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    Hesperie Conseil, cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management, accompagne les institutions financières haut de gamme telles que les Banques d'Investissement, les Asset Managers et autres acteurs du secteur. Dans ce contexte, nous recherchons pour l'un de nos clients, un groupe bancaire à Paris, un expert en Due...

  • Due Diligence Officer

    Il y a 4 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Due Diligence Officer F/H

    Il y a 4 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Description du posteNous recherchons...

  • Due Diligence Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France DSM Temps plein

    Job SummaryWe are seeking a highly motivated and experienced professional to join our team as a Due Diligence Specialist. As a key member of our sustainability team, you will be responsible for driving regional sustainability and due diligence strategies in supply chains, enhancing business growth.Key ResponsibilitiesDevelop and implement supply chain...

  • Due Diligence Officer

    Il y a 3 mois

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **FED Finance cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une banque internationale renommée, un ou une : Due Diligence Officer F/H** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Département de la Gestion des Risques à Paris (75 016), vous êtes chargé(e) de vérifier la situation financière...

  • Due Diligence Specialist

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Control Risks Temps plein

    Job OpportunityControl Risks is seeking a highly skilled Due Diligence Embedded Consultant to support a major pharmaceutical client. The successful candidate will be responsible for conducting high-risk and medium-risk due diligence, utilizing the client's third-party risk management tool, and providing operational support to other users.Key...

  • Due Diligence Specialist

    il y a 22 heures

    Paris, Île-de-France Control Risks Temps plein

    Job OpportunityControl Risks is seeking a highly skilled Due Diligence Embedded Consultant to support a major pharma client. The successful candidate will be responsible for conducting high-risk and medium-risk due diligence, utilizing the client's third-party risk management tool, and providing operational support to other users.Key ResponsibilitiesConduct...

  • Due Diligence Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Control Risks Temps plein

    **Job Summary**Control Risks is seeking a highly skilled Due Diligence/Compliance Embedded Consultant to support a major pharmaceutical client. The successful candidate will be responsible for conducting all high-risk and medium-risk due diligence, utilizing their expertise to identify and mitigate potential risks.**Key Responsibilities**Conduct thorough...

  • Due Diligence Expert

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Control Risks Temps plein

    **Job Summary**Control Risks is seeking a highly skilled Due Diligence/Compliance Embedded Consultant to support a major pharmaceutical client. The successful candidate will be responsible for conducting all high-risk and medium-risk due diligence, utilizing their expertise in risk management and compliance.**Key Responsibilities**Conduct thorough research...

  • Due Diligence Embedded Specialist

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Control Risks Temps plein

    Job SummaryControl Risks is seeking a highly skilled Due Diligence Embedded Consultant to support a major pharma client. The successful candidate will be responsible for conducting high-risk and medium-risk due diligence, utilizing the client's third-party risk management tool, and providing operational support to other users.Key ResponsibilitiesConduct...

  • Due Diligence Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Control Risks Temps plein

    Control Risks is seeking a seasoned professional to support a major pharmaceutical client in conducting high-risk and medium-risk due diligence. The successful candidate will be responsible for leveraging the client's third-party risk management tool and providing operational support to other users.Key ResponsibilitiesConduct thorough research and analysis...

  • Due Diligence Embedded Consultant

    il y a 4 semaines

    Paris, France Control Risks Temps plein

    Control Risks is seeking a Due Diligence/Compliance Embedded Consultant to support a major pharma client. The successful candidate will be responsible for conducting all high-risk and medium-risk due diligence. The successful candidate will be a key user of the client's third-party risk management tool and act as the 1st level of operational support for...

  • KYC Analyst

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France EPEX SPOT Temps plein

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled KYC Analyst to join our Market Surveillance team at EPEX SPOT. As a KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our markets by performing comprehensive KYC analyses for new customers. Your work will form the foundation for the market surveillance team, working closely with Market...

  • Kyc Analyst

    il y a 6 heures

    Paris, Île-de-France EPEX SPOT Temps plein

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Kyc Analyst to join our Market Surveillance team at EPEX SPOT. As a key member of our team, you will play a critical role in ensuring the integrity of our markets by performing comprehensive Kyc analyses for new customers.Key ResponsibilitiesKyc Process Management: Coordinate with departments involved in the client...

  • Analyste Kyc Corporates

    Il y a 3 mois

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...

  • Analyste Kyc Corporates

    Il y a 3 mois

    Paris 8e, France ADD UP Temps plein

    Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...

  • Environmental Due Diligence Specialist

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France CBRE Temps plein

    Job Title: Environmental Due Diligence SurveyorAs a key member of CBRE's Technical Due Diligence Department, you will be responsible for conducting soil pollution diagnosis and assessing compliance of logistics sites with regards to the ICPE regulation.Our clients are national and international key accounts, mainly in the office, logistics, residential,...

  • Due Diligence and Compliance Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Control Risks Temps plein

    Control Risks is seeking a highly skilled Due Diligence and Compliance Expert to support a major pharmaceutical client. The successful candidate will be responsible for conducting thorough due diligence on high-risk and medium-risk third parties. The successful candidate will be a key user of the client's third-party risk management tool and provide...

  • Responsable de Projet KYC

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    Présentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans le domaine de la Finance des Marchés et de la Gestion d'Actifs.HESPERIE CONSEIL offre des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques de Financement et d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs...