Reverse Kyc Analyst

Il y a 5 mois

Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

**Type de métier**:

- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

**Intitulé du poste**:

- Reverse KYC Analyst H/F

**Type de contrat**:

- CDI

**Cadre / Non Cadre**:

- Cadre

**Missions**:

- FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux. Elle assure notamment les rôles de:
- Agency et Transaction Management des opérations de financement (financements spécialisés et corporate) et de Cash & RSF (cash management & receivable and payable financing)
- Appui au Front-Officer pour la collecte et la tenue en conformité des dossiers de connaissance client (KYC), dans le respect des législations en vigueur
- Pilotage de projets de transformation digitale de la filière Financements, notamment à travers la direction du programme Loanscape

Au sein du Secrétariat Général, l’équipe KYC Services, et plus spécifiquement l’équipe Reverse KYC, est le point d’entrée unique pour la gestion des échanges du Groupe CA sur les demandes de due diligence KYC/ LCB /FT /sanctions en provenance des correspondants bancaires et Corporates.

Au carrefour de la réglementation Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme (LCB /FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne, l’équipe Reverse KYC:
- Est l’interlocuteur de Crédit Agricole SA et des Métiers de la banque et couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB.
- Prend en charge des actions de due diligence de 1er niveau vis-à-vis des banques partenaires ainsi que les Corporates du Groupe.

Plus généralement,- Vous centralisez les demandes des correspondants bancaires et Corporates du Groupe
- Vous serez en contact avec les équipes de Sécurités Financière du Groupe (France et international)
- Vous traitez les questionnaires et envoyez les réponses aux correspondants bancaires et Corporates pour compte de l’entité du Groupe interrogée.
- Vous pourrez représenter le l’équipe Reverse KYC dans des projets transverses, ou workshops/ateliers relatifs à la gestion des échanges du Groupe CA sur les demandes de due diligence KYC/LCB /FT /sanctions ou ayant un impact sur les process de l’équipe.
- Vous pourrez participer aux tests d’évolutions des outils opérationnelles.
- Vous participerez à la résolution de problématiques induites par des nouveaux process découlant de l’organisation de FCS ou de l’évolution des outils utilisés au sein du MO.

**Compléments**:

- La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Localisation du poste

**Zone géographique**:

- Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:

- Montrouge

**Niveau d'études minimum**:

- Bac + 4 / M1

**Formation / Spécialisation**:

- Spécialisation finance / Sécurité Financière

**Niveau d'expérience minimum**:

- 0 - 2 ans

**Expérience**:

- Expérience concluante dans un Back-Office / Middle-Office, avec un contact clientèle ou dans un métier faisant appel aux mêmes compétences.
- Expérience précédente dans des fonctions « contrôles / conformité » ou dans le traitement des dossiers « KYC - Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière serait un plus.

**Compétences recherchées**:

- Rigueur, sens de l’organisation et méthode, rapidité d'exécution, esprit d'analyse et de synthèse, autonomie ; bon relationnel et capacité naturelle à travailler en équipe.
- Excellente capacité d’intégration dans une équipe qui devra faire face à de nombreux changements d’organisation et de processus.
- Connaissance des textes et des procédures Conformité / Sécurité Financière de CACIB & CASA dans le domaine de la gestion des Tiers serait un plus.
- Connaissance des référentiels tiers de CA-CIB serait un plus (Kiwis, RTS, RICOS, etc.).

**Outils informatiques**:

- Pack Office, Access

**Langues**:

- Anglais lu, parlé, écrit

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres...

  • Analyste Kyc

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis consultante en recrutement au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Analyste KYC - CDD En tant que groupe bancaire international, leader dans...

  • Analyste KYC Junior

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de KYC AnalysteMissions clés :Effectuer des analyses documentaires pour vérifier l'authenticité et la conformité des documents.Évaluer les risques liés aux clients et les classer en fonction de leur niveau.Mettre à jour régulièrement les dossiers clients et surveiller les alertes.Identifier et valider les bénéficiaires effectifs.Assurer...

  • Analyste Kyc

    Il y a 6 mois

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Analyste KYC - CDD En tant que groupe bancaire international,...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel) Rattaché(e) au...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le rôle de l'Analyste KYCVous rejoindrez l'équipe de Page Personnel comme Analyste KYC, où vous serez chargé de la gestion des risques liés à la clientèle. Vous serez en charge de l'analyse documentaire, de l'évaluation des risques et de la mise à jour des dossiers clients.Vos missionsAnalyse documentaire : vérifier l'authenticité...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Poste d'Analyste KYCVous rejoindrez l'équipe de Fed Finance Banque de Marché en tant qu'Analyste KYC, où vous serez responsable de la validation finale de la complétude KYC des tiers. Vous analyserez et vérifierez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Missions clésAnalyser et vérifier...

  • Analyste KYC Expert

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste KYC expérimenté pour rejoindre notre équipe de Fed Finance Banque de Marché. Le candidat idéal sera chargé de vérifier la cohérence et la complétude des pièces KYC fournies au regard des exigences de la conformité de la banque.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences...

  • KYC Analyst H/F

    il y a 3 semaines

    Montrouge, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de KYC Analyst H/FVos missions : * Analyse documentaire : Vérifier l'authenticité et la conformité des documents (Kbis, statuts, ID des dirigeants), * Évaluation des risques : Analyser et classer les clients selon leur niveau de risque, * Mise à jour des dossiers : Maintenir à jour les informations clients et suivre les alertes, *...

  • Analyste KYC CDD H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Poste de Spécialiste en Conformité Bancaire Nous recherchons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de recrutement au sein du cabinet Fed Finance. Vous serez responsable de la vérification de la cohérence et de la complétude des pièces KYC fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous mettrez à jour la base...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)Rattaché(e) au...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 1 mois

    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et êtes responsable de la...

  • Expert en KYC et Réglementation

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Analyste KYC CDD H/F Nous recherchons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de recrutement au sein du cabinet Fed Finance. Vous serez responsable de la vérification de la cohérence et de la complétude des pièces KYC fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous mettrez à jour la base référentielle en créant des...

  • Responsable de la Validation KYC

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Mission et ObjectifsEn tant qu'analyste KYC chez Fed Finance, vous serez chargé de la validation finale de la complétude des dossiers clients. Votre mission consiste à analyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Fonctions et ResponsabilitésVous serez responsable de l'analyse...

  • Analyst Rma/kyc

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres **Intitulé du poste**: - Analyst RMA/KYC - CDD H/F **Type de contrat**: - CDD **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux. Elle...

  • KYC Analyst H/F

    il y a 3 semaines

    Montrouge, France Page personnel Temps plein

    Vos missions : * Analyse documentaire : Vérifier l'authenticité et la conformité des documents (Kbis, statuts, ID des dirigeants), * Évaluation des risques : Analyser et classer les clients selon leur niveau de risque, * Mise à jour des dossiers : Maintenir à jour les informations clients et suivre les alertes, * Vérification des bénéficiaires...

  • Analyste de Risques de Conformité

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Fonction : Analyste de Risques de Conformité Nous recherchons un Analyste de Risques de Conformité pour rejoindre notre équipe de la Direction Internationale et des Transactions Bancaires (ITB). Missions clés : Diffuser la culture de conformité au sein du métier : Suivre les communications de conformité à diffuser au sein de la ligne métier ITB...