Chargé Kyc
Il y a 4 mois
Afin de renforcer son équipe KYC, Bredin Prat, prestigieux cabinet d'avocats d’affaires parisien à rayonnement international, recherche un chargé (e ) de KYC confirmé dans le cadre d’une création de poste.
Ainsi, intégré (e ) au sein d’une équipe dynamique, vos missions seront les suivantes:
- Vous traitez les ouvertures de dossier en lien avec le service comptabilité
- Vous suivez et gerez des dossiers KYC (relance, mise à jour..) sur Flaminem
- Vous collectez et analysez des éléments d’identification des clients dans le respect de notre procédure interne KYC:
- Echanges avec les avocats en charge des dossiers
- Analyse des profils clients
- Recherches d’informations et documents sur les bases de données disponibles et sur internet (y compris commande de documents sociaux via Infogreffe ou des bases de données publiques étrangères)
- Détection des éventuels risques et appréciation à faire remonter aux associés en charge du dossier
- Vous suivez les évolutions du droit français en matière de lutte anti-blanchiment, et éventuelles recherches juridiques (interprétation des obligations KYC)
- Vous suivez la facturation bloquée en coordination avec l’équipe Facturation
- Vous gérez la mise à jour des procédures
- Vous animez les formations annuelles et celle des nouveaux arrivants
- Vous managez et organisez deux assistantes KYC : organisation du service, répartition des tâches et validation du travail réalisé.
H/F Titulaire d’une formation juridique (faculté de droit ou ENADEP), vous justifiez d'une expérience solide et confirmée en KYC. Votre niveau d’anglais est courant.
Ce poste nécessite un fort sens de la confidentialité, de la rigueur, de la motivation et de la curiosité.
Il est à pourvoir en CDI dans le 7e arrondissement de Paris.
Vous vous reconnaissez? alors n'hésitez pas et rejoignez nous
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Chargé de Conformité KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Poste :** LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche pour son client, un acteur majeur dans le secteur bancaire, un Chargé de Conformité KYC (h/f) en Intérim. **Missions :** En tant que Chargé de Conformité KYC (h/f), vous aurez un rôle essentiel dans le développement et la sécurité de...
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Chargé de conformité KYC h/f
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinChargé de conformité KYCSuperviser quotidiennement les dossiers de conformité KYC en réalisant les vérifications et contrôles nécessairesEffectuer la Due Diligence KYC pour les nouvelles relations, événements déclencheurs et revues régulièresÉvaluer la conformité des documents d'ouverture de compte, analyser les questionnaires relatifs à la...
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Analyste KYC
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du PosteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...
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Analyste KYC
il y a 24 heures
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésExaminer les documents KYC reçus et vérifier leur conformité aux exigences réglementaires.Gestion des données : Créer et mettre à jour les données client dans la base référentielle, assurer la...
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Analyste KYC spécialisé
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinPrésentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme....
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Analyste Kyc
il y a 6 heures
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KycDescription du poste :L'entreprise Jobberry Banque & Assurance recherche un Analyste Kyc pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent. Le candidat idéal possède une expérience dans le secteur du KYC et de la criminalité financière, ainsi qu'une excellente compréhension du cadre...
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Responsable de conformité KYC
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinPrésentation du posteLe Responsable Conformité KYC est chargé de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.MissionsVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les...
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Responsable de conformité KYC
il y a 20 heures
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinPrésentation du posteLe Responsable Conformité KYC est chargé de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.MissionsVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les...
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Responsable Conformité KYC Particuliers
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinMissions ClésLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl établit et entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer de la cohérence des travaux sur le...
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Responsable Conformité KYC Particuliers
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinMissions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer que les objectifs de...
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Chargé de Suivi Kyc
Il y a 3 mois
Paris, France Page Personnel Temps pleinAu sein de la commercial support unit composée de 11 personnes, vos missions sont les suivantes: - Vous collecterez et mettrez à jour l'ensemble des informations client liées à divers processus (KYC, dossier de crédit, ouverture de comptes, etc.) sur un portefeuille dédié, - Vous assurerez la réalisation et le suivi des entrées et des clôtures de...
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Analyste KYC
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...
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Chargé de Conformité Kyc
Il y a 3 mois
Paris, France HN SERVICES Temps pleinNous recherchons un(e) chargé(e) de conformité KYC. **Description**: Capacité d’analyse, de suivi et de contrôle des risques liés aux opérations de marché (ALM): Contrôle et analyse des indicateurs et des transactions Production et restitution de rapports d’analyse Formulation d’opinion à destination du management des entités...
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Analyste KYC Senior
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPrésentation du posteL'équipe KYC de Lemonway est en charge de la détection et de la prévention des activités frauduleuses. Nous sommes à la recherche d'un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe et contribuer à la mise en œuvre de nos politiques de contrôle.ResponsabilitésCollecter et analyser les documents des clients pour...
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Analyste KYC
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...
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Analyst Kyc
Il y a 4 mois
Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous mettez un point d'honneur sur la satisfaction et relation client ? Vous êtes animé(e) par le challenge et curieux(se) par l'actualité géopolitique ? Rejoignez-nous ! Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences «...
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Chargé(E) de Sécurité Financière Kyc
Il y a 4 mois
Paris, France Natixis Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Responsable de la conformité KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinLHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d'experts, recherche pour un de ses clients, un acteur majeur dans le secteur de la gestion d'actifs, un Responsable de la conformité KYC (h/f) en mission temporaire.Contexte du poste :Au sein de la direction des services clients, vous serez chargé de la mise à jour des...
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Responsable de Projet KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleinPrésentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans le domaine de la Finance des Marchés et de la Gestion d'Actifs.HESPERIE CONSEIL offre des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques de Financement et d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs, ainsi qu'à...
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Data Analyst Senior KYC
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Data Analyst Senior KYC pour rejoindre notre équipe de Data Science, CRM et KYC à La Banque Postale. Vous serez en charge de l'analyse et de la mise en œuvre de solutions de données pour améliorer la conformité et la qualité des processus KYC.MissionsGarantir le bon fonctionnement des processus de données KYC...