Analyste Lcb-ft

En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Suivi administratif lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance, - Contrôle de la conformité et...

Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...

Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vos responsabilités s'articulent autour de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le...

Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue. Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose une mission en tant qu'Analyste LCB-FT, au sein d'une banque reconnue mondialement....

Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose une mission en tant qu'Analyste LCB-FT, au sein d'une banque reconnue mondialement. Quelques mots sur l'entreprise : banque commerciale internationale, implantée dans 62 pays, sa succursale française est basée à Paris...

**Votre Mission**: Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine bancaire, basé à Paris, un Analyste Fraude/LCB-FT H/F pour un intérim de 6 mois renouvelable. Au sein de la direction de la sécurité financière, vos principales missions (non exhaustives) du poste sont les suivantes: Activité du Pôle Lutte Contre la Fraude (LCF) et...

Poste : Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vos responsabilités s'articulent autour de la lutte...

**Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...

**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...

**Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée !** Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire...

Créée il y a 38 ans, à l’initiative de mutuelles de la Fonction publique la Banque Française Mutualiste est la seule banque dédiée à l’ensemble des agents du secteur public dont le capital est détenu par 24 mutuelles sociétaires. La Banque Française Mutualiste propose des offres adaptées aux agents du secteur public avec son partenaires...

**Qui sommes-nous?** Le poste est à pourvoir au sein d’une équipe jeune (31 ans d’âge moyen, 6 nationalités) de 31 personnes située à proximité de l’Hôtel Drouot à Paris 9e. **Contexte** Il s’agit d’une création de poste dans le cadre de l’assujettissement des maisons de vente à la réglementation LCB-FT (Lutte contre le blanchiment...

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes Screen et T24 - Actualisation des dossiers FI et Corporates Trade Finance - Entrée en relation FI et Corporates Trade Finance - Traitement des opérations Trade Finance - Veille réglementaire -...

Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de l’analyse LCB/FT en Assurance Vie - Maîtrise de la règlementation LCB-FT Pour renforcer notre équipe KYC, nous recherchons un analyste LCB-FT Vous mission sera: S’assurer de la complétude des dossiers reçus et réaliser les demandes de pièces et d’informations complémentaires auprès des...

Description de l'entreprise Qui sommes-nous ? LA banque SANS distance ! La BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l’International. Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses ...

Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l’expérience client. Notre vision, c'est le sens du client, avec pour objectif de fluidifier les parcours utilisateurs, en...

Notre client est une compagnie d'assurance qui a développé une offre de produits innovants et sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale. Pour renforcer notre équipe KYC, nous recherchons un analyste LCB-FT **Vous mission sera de**: S’assurer de la complétude des dossiers reçus et réaliser les demandes de...

**JOB.TIT**LE** **What will be your role?** L'analyste KYC sera affecté.e au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette), dont les missions sont les suivantes: 1. Réaliser les diligences d’identification et de connaissance des clients (« Know Your Customer » / LCB-FT) pour les projets en instruction ainsi que la mise à jour...

A propos du PosteNous recherchons un Analyste LCB-FT diplômé en Bac+5, avec une expérience d'au moins un an dans le traitement d'alertes liées à la lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme. Vous devrez disposer d'une connaissance approfondie de la réglementation bancaire et avoir déjà intervenu sur des problèmes de...