Responsable Equipe Lcbft Sanctions

Il y a 6 mois

Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.

Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 5 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Entreprises) et 2 filiales : en gestion d’actifs d’une part et sur une activité de recouvrement d’autre part.

Banque à taille humaine, l’effectif représente 230 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon et Toulouse.

**Description du poste**:
Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à:

- La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos),
- La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a priori (sanctions & Embargos) et a postériori (LCB/FT) notamment sur l’activité liée aux Sanctions et gel des avoirs (avis sur opérations et filtrage des transactions), conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur,
- La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière,
- L’accompagnement et la coordination du travail des analystes LCB-FT et Sanctions.

Activités quotidiennes
- Accompagner une équipe de 3 à 5 analystes LCB/FT et Sanctions dans la montée en compétences sur les différents sujets en tant que responsable de proximité ;
- Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque (procédures, outils, etc) ;
- Assurer les contrôles 4 yeux sur les examens renforcés, les déclarations de soupçons et les avis sur opérations préparées par les analystes LCB/FT et Sanctions ;
- Transmettre le cas échéant les déclarations de soupçons à TRACFIN, en tant que déclarant de la banque ;
- Interagir avec les organismes dédiés (DGT, OFAC) dans le cadre de dossiers complexes relevant d’une problématique de Sanctions ;
- Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices et les analystes LCB/FT en charge du traitement des alertes de premier niveau ;
- Participer à la définition et la mise en œuvre des contrôles de 2nd niveau ;
Activités périodiques
- Participer à l’amélioration du dispositif LCB/FT (outil, procédures et processus, modes opératoires) ;
- Participer aux projets de la direction sécurité financière, y compris en prenant directement en charge certains aspects de ces projets ;
- Etablir des rapports règlementaires et communications auprès des organes de contrôle ;
- Etablir des indicateurs de pilotage de l’activité et de suivi des risques clés ;
- Participer à la préparation des comités (Conseil de Surveillance, Conformité, Contrôle interne et des Risques) ;
- Participer au suivi et à la mise en œuvre des recommandations de l’Inspection et du Contrôle Permanent.

**Profil recherché**:

- Compétences Comportementales

Pédagogie

Capacités d’analyse et de prise de décision

Capacité de communication et notamment en public

Adaptabilité

Autonomie et gestion des priorités

Force de proposition

Discrétion
- Compétences Techniques

Très bonne connaissance des différentes réglementations bancaires et spécifiquement celles portant sur la LCB-FT

Connaissance approfondies des programmes de sanctions internationales, européennes et françaises

Connaissance des enjeux sécurité financières des métiers et activités de la banque : banque de détail, corporate banking, trade finance, correspondance bancaire

Maîtrise des outils bureautiques, notamment EXCEL

Très bonne maitrise de l’Anglais (oral et écrit)

> 6 ans

  • Responsable Contrôle Conformité

    Il y a 6 mois

    Paris, France Groupe Covéa Temps plein

    **Responsable Contrôle Conformité - Sanctions Internationales F/H Au sein de la **Direction de la Conformité** du Groupe COVEA et plus particulièrement au sein du **Pôle Ethique des affaires**, Nous recherchons un(e) **Responsable de Conformité** qui sera chargé( e) de superviser le dispositif en matière de conformité sur les sanctions...

  • Délégué aux sanctions

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France AXA Group Temps plein

    Délégué aux sanctions Nous recherchons un délégué aux sanctions pour rejoindre notre équipe internationale spécialisée dans le respect des sanctions internationales et du contrôle des exportations. Le candidat idéal aura une solide connaissance du droit international et de la réglementation relative au contrôle des exportations. Fonctions...

  • Officier des sanctions

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France AXA Group Temps plein

    ContexteAXA XL, une division IARD et risques spécialisés d'AXA, recherche un Officier des sanctions pour rejoindre son équipe internationale.Missions principales· Étudier les alertes du Niveau 2 concernant les transactions des divers pôles d'activités de la compagnie pour s'assurer du respect des sanctions internationales en vigueur, de la...

  • Chargé de Conformité Sanctions Financières

    Il y a 2 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **INTRODUCTION** Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et...

  • Chef de bureau adjoint en sanctions financières

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Présentation du posteL'établissement du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Chef de bureau adjoint en sanctions financières pour renforcer son équipe.ResponsabilitésSuivre les régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE et leur mise en œuvre opérationnelle.Travailler en...

  • Stage - Chargé de Conformité Sanctions

    Il y a 6 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Stage - Chargé de Conformité Sanctions Financières Internationales (H/F) - 6 mois** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au sein du dispositif de Sécurité Financière Groupe de BNP Paribas à Paris, l'équipe Paris Sanctions Screening (PSS) analyse les dossiers sur des clients potentiellement exposés aux Sanctions...

  • Chef de service sanctions financières

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Présentation du posteLe ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un chef de service sanctions financières pour rejoindre l'équipe chargée de la surveillance et de la mise en œuvre des régimes de sanctions internationales.RôleAssurer le suivi et la mise en œuvre des régimes de...

  • Sanctions & Embargos Advisory (F/H)

    Il y a 6 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Chargé de Conformité, Sanctions Et Embargo

    Il y a 5 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l’investigation des alertes sensibles (H/F)** **AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?**: En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage. Les sanctions peuvent...

  • Cdd Chargé de Conformité Sanctions Financières

    Il y a 5 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque...

  • Sanctions & Embargos Advisory (F/H)

    Il y a 6 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Sanctions & Embargos Advisory (F/H)

    Il y a 6 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    Natixis Paris, FrancePosted 4 hours ago Hybrid Permanent Negotiable Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et...

  • Sanctions Officer

    Il y a 5 mois

    Paris, France AXA Group Temps plein

    Sanctions Officer Contexte : Rejoindre AXA XL, acteur global de premier rang pour les assurances du marché des grands risques, et intégrer en qualité de sanctions officer une équipe internationale, pôle d’expertise en matière de respect des sanctions internationales/embargos et du contrôle des exportations pour la compagnie. Poste basé à...

  • Superviseur Conformité Sanctions

    Il y a 6 mois

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est en charge de l’audit des Directions Centrales (pour l’essentiel CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, HRCO) et des Filières associées. L'équipe d'audit embargos et sanctions est rattachée à ce service (IGAD/AUD/CFM/EMB). - Le...

  • Délégué aux sanctions

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France AXA Group Temps plein

    Délégué aux sanctions Vous rejoindrez AXA XL, leader mondial en assurance des grands risques, en tant que délégué aux sanctions. Vous serez intégré dans une équipe internationale d'experts en matière de respect des sanctions internationales et contrôle des exportations. Votre poste sera basé à Paris. Vos responsabilités - Étudier...

  • Chargé de Conformité Sanctions Financières

    Il y a 5 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et...

  • Conformité Bailleurs et Sanctions Expert

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Première Urgence Internationale Temps plein

    Titre du posteChargé·e de Conformité Bailleurs et SanctionsDescription du posteVous rejoindrez l'équipe de Première Urgence Internationale en tant que Chargé·e de Conformité Bailleurs et Sanctions. Votre mission sera de coordonner la mise en conformité de l'Association en matière de Sanctions Internationales ainsi que des règles bailleurs...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    Il y a 2 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    INTRODUCTION Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières...

  • Sanctions & Embargos Advisory (F/H)

    Il y a 6 mois

    Paris 13e, France NATIXIS Temps plein

    Descriptif du poste Vous rejoignez l'équipe Normes et Conseil Sanctions et Embargos au sein du département de la sécurité financière de Natixis. Cette équipe a pour mission de conseiller les métiers sur la conformité aux sanctions internationales des opérations envisagées, de revoir les provisions de conformité aux sanctions dans la documentation...

  • Analyste Sanctions Métier

    Il y a 5 mois

    Paris, France annoncesAtlas Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre un Groupe International et être au cœur de la Conformité ? Rejoignez-nous ! L'analyste Embargos Métiers contribue à la conduite globale de la filière Embargos pour les Métiers (Business Units) du Groupe Société Générale (Banque de Détail en France), sous la direction du Responsable Sanctions des Métiers...