Emplois actuels liés à Cdd Analyste Expert Sanctions Financières - Paris - La Banque Postale

  • Analyste en conformité bancaire et financière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Analyste en conformité bancaire et financière - Département des Sanctions - Pôle de la Sécurité Financière Caisse des Dépôts et Consignations, Paris, France Missions et responsabilités principales La direction des affaires juridiques, de conformité et de déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts regroupe 235 professionnels au sein de...

  • Analyste en Conformité et Sanctions Financières

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et responsabilités principales La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts, composée de 235 professionnels, se divise en plusieurs pôles : Opérations : soutien aux équipes opérationnelles dans le cadre des financements, des transactions bancaires et des marchés de capitaux, ainsi...

  • Analyste en Conformité et Sanctions Financières

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et Activités Principales La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts, composée de 235 professionnels, est organisée en plusieurs pôles : Opérations : soutien aux équipes opérationnelles dans le cadre des financements, des activités bancaires et des marchés de capitaux, ainsi que...

  • Analyste en Conformité et Sanctions Financières

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et responsabilités principales La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts est composée de 235 professionnels répartis dans plusieurs pôles : Opérations : soutien aux équipes opérationnelles de la CDC dans le cadre des financements, des activités bancaires et des marchés de...

  • Expert en Sanctions Internationales et Contrôle Financier

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un expert chevronné pour piloter le suivi et la mise en œuvre des régimes de sanctions internationaux. Vous serez responsable de l'application des mesures imposées par les Nations Unies et l'Union Européenne à des pays comme la...

  • Cdd Chargé de Conformité Sanctions Financières

    Il y a 3 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de Conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité et réglementation.MissionsLe Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des...

  • Chargé de Conformité Sanctions Financières

    il y a 1 semaine

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **INTRODUCTION** Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de Conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité et réglementation.MissionsLe Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des...

  • Analyste Sécurité Financière Expert

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Poste d'Analyste Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer son équipe.Compétences requisesExpérience dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT)Connaissance de l'actualité réglementaire et de...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 22 heures

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Analyste Sanctions Métier

    Il y a 3 mois

    Paris, France annoncesAtlas Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre un Groupe International et être au cœur de la Conformité ? Rejoignez-nous ! L'analyste Embargos Métiers contribue à la conduite globale de la filière Embargos pour les Métiers (Business Units) du Groupe Société Générale (Banque de Détail en France), sous la direction du Responsable Sanctions des Métiers...

  • Expert en Sanctions Internationales

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Expert en Sanctions Internationales pour rejoindre son équipe dédiée à la mise en œuvre des règlements européens et onusiens concernant les gels d'avoirs. Sous la supervision des adjoints en charge des gels d'avoirs, vous...

  • Sanctions Officer F/H

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    Sanctions Officer F/HContexteRejoindre AXA XL, acteur global de premier rang pour les assurances du marché des grands risques, et intégrer en qualité de sanctions officer une équipe internationale, pôle d'expertise en matière de respect des sanctions internationales/embargos et du contrôle des exportations pour la compagnie. Poste basé à Paris.Vos...

  • International Sanctions Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    About the Role We are seeking a highly motivated and experienced International Sanctions Expert to join our team. In this role, you will play a crucial part in ensuring compliance with international financial sanctions regimes, focusing on key areas such as Russia, Venezuela, Cuba, Haiti, and Guatemala. Key Responsibilities Sanctions Policy Development &...

  • Sanctions Officer F/H

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France AXA Group Temps plein

    ContexteRejoindre AXA XL, acteur global de premier rang pour les assurances du marché des grands risques, et intégrer en qualité de sanctions officer une équipe internationale, pôle d'expertise en matière de respect des sanctions internationales/embargos et du contrôle des exportations pour la compagnie.ResponsabilitésÉtude des alertes du Niveau 2...

  • Sanctions Officer F/H

    il y a 6 heures

    Paris, Île-de-France AXA Group Temps plein

    ContexteRejoindre AXA XL, acteur global de premier rang pour les assurances du marché des grands risques, et intégrer en qualité de sanctions officer une équipe internationale, pôle d'expertise en matière de respect des sanctions internationales/embargos et du contrôle des exportations pour la compagnie. Poste basé à Paris.Vos...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 7 jours

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    INTRODUCTION Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières...

  • Sanctions & Embargos Advisory (F/H)

    Il y a 4 mois

    Paris 13e, France NATIXIS Temps plein

    Descriptif du poste Vous rejoignez l'équipe Normes et Conseil Sanctions et Embargos au sein du département de la sécurité financière de Natixis. Cette équipe a pour mission de conseiller les métiers sur la conformité aux sanctions internationales des opérations envisagées, de revoir les provisions de conformité aux sanctions dans la documentation...

  • Responsable Equipe Lcbft Sanctions

    Il y a 3 mois

    Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec...

Cdd Analyste Expert Sanctions Financières

Il y a 3 mois

Paris, France La Banque Postale Temps plein

**Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?**

**Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?**

**Présentation de l'entreprise**
Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.

**Vos missions**
La Banque Postale (LBP) renforce ses effectifs au sein la Direction de la Sécurité Financière (DSF), rattachée à la Direction de la Conformité. Plus spécifiquement, le département Sanctions Financières, au sein de la DSF, est en phase de croissance forte, afin de faire face aux nombreux enjeux réglementaires et d’accompagner le développement du Groupe en conformité avec la réglementation et la Politique LBP.

Rejoignez cet environnement dynamique et en pleine évolution en tant qu’analyste expert Sanctions Financières. Vous aurez l’opportunité d’agir sur des domaines variés, notamment les sanctions financières (réglementation Française, Européenne, OFAC), la mise en œuvre du gel des avoirs, les Personnes Politiquement Exposées (PPE), les résidents des pays à haut risque. Vous prendrez en charge les relations avec la Maîtrise d’Ouvrage (MOA) de l’outil de filtrage Fircosoft, et avec les nombreux correspondants de la filière conformité de la banque et de ses filiales, et du réseau La Poste. Vous serez aussi impliqué dans les relations avec la Direction Générale du Trésor (DGT). Vous contribuerez à la maîtrise des risques du Groupe Banque Postale sur ce périmètre sensible, en prenant part au dispositif de contrôle, en réalisant un suivi de la cartographie des risques et des incidents.
- Assurez l’analyse et l’investigation des alertes dans l’outil Fircosoft, en lien avec la réglementation et à la Politique LBP ;
- Echangez avec vos collègues analystes afin de prendre la bonne décision en cas de doute ; échangez avec les filiales pour lesquelles LBP délivre une prestation de filtrage ;
- Soyez actifs dans la détection des relations à risques et prenez part aux diligences KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque ;
- Mettez en œuvre les mesures de Gel des Avoirs ; contribuez aux échanges courants avec la DGT;
- Prenez une part active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions, les PPE etc. par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau, des fonctions support de La Poste et des filiales de LBP ;
- Prenez part aux contrôles quotidiens sur l’ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires ;
- Soyez à l’initiative d’améliorations dans les processus, dans la méthodologie d’analyse, en conservant un regard critique et en étant force de propositions (mise en conformité, amélioration des faux positifs/vrais positifs) ;
- Participez à l’établissement des reporting sur le dispositif Sanctions Financières ;
- Informez-vous sur les mesures de gel des avoirs et d’embargos (Françaises et Européennes et OFAC), prenez part à la veille règlementaire, contribuez à leur mise en oeuvre ;
- Contribuez en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières, prenez des initiatives sur leur amélioration;
- Participez activement aux réunions d’équipe, en contribuant à la réflexion sur les améliorations de processus, sur la démarche qualité, ou en remontant tout dysfonctionnement que vous aurez détecté.

**Votre profil**
Vous justifiez d’un Master ou équivalent dans le domaine Banque/Risques/Criminalité Financière ainsi que d’une expérience professionnelle dans le domaine de la Conformité, vous ayant permis d’aborder des problématiques liées aux Sanctions Financières et/ou aux personnes politiquement exposées. Vous connaissez l’environnement bancaire, dans ses composantes métiers et aussi organisationnelles.

Compétences requises:

- Capacité d’analyse, rigueur dans la documentation
- Bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d’investissement), et de l’environnement des paiements.
- Capacités de communication,
- Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème
- Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
- Capa