Conformité et lutte contre le blanchiment des capitaux

Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...

Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette mission comprend l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant l'objet de sanctions afin...

La direction de la Conformité LCL a pour objectif de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme contribue à la définition, la mise à jour et l'animation...

MissionL'équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de LCL a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésContribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformitéÉmettre des avis de conformité...

Missions de l'analyste ConformitéLe Pôle Analyse Sécurité Financière de la direction de la Conformité a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du...

ObjectifsL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesExpérience dans le service Conformité d'une banqueConnaissance du Code Monétaire et Financier, des lignes...

La direction de la Conformité LCL recherche un responsable d'équipe pour rejoindre son équipe de lutte contre la délinquance financière. Le responsable d'équipe aura pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et...

Présentation du posteLCL, banque nationale, recherche un Conformité Analyste pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Vous serez chargé de l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients, et de l'émission d'avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils...

Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...

La direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme contribue à cette mission en analysant les opérations et...

Présentation du posteLCL, banque nationale du Groupe Crédit Agricole, recrute un Conformité Analyste pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Vous serez chargé de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en analysant des alertes sur des opérations et des...

Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans...

MissionL'objectif principal de ce poste est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.Compétences...

Présentation du posteLCL, banque nationale du Groupe Crédit Agricole, recrute un Analyste Conformité pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Vous serez chargé de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en analysant des alertes sur des opérations et des...

Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans...

Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL recherche un responsable d'équipe pour rejoindre son équipe. Le responsable d'équipe aura pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et...

Mission et ResponsabilitésL'équipe de lutte contre la délinquance financière de la direction de la conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous sommes chargés de l'identification des personnes politiquement exposées et des...

Mission du Pôle Lutte contre la Délinquance FinancièreL'objectif principal du Pôle Lutte contre la Délinquance Financière est de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Responsabilités du Responsable d'ÉquipeOrganiser le traitement opérationnel des dossiers...

ContexteL'équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de LCL est responsable de la mise en œuvre des mesures de vigilance spécifiques pour les Personnes politiquement exposées et les personnes faisant l'objet de sanctions.ResponsabilitésContribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de...

Description du posteLCL, une banque nationale avec plus de 1600 implantations, recherche un Conformité Analyste pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment.En tant que Conformité Analyste, vous contribuerez à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en analysant des alertes sur des opérations et des clients.Vos...