Analyste KYC

Présentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme....

Job SummaryWe are seeking a highly skilled KYC Analyst to join our Market Surveillance team at EPEX SPOT. As a KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our markets by performing comprehensive KYC analyses for new customers. Your work will form the foundation for the market surveillance team, working closely with Market...

MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésExaminer les documents KYC reçus et vérifier leur conformité aux exigences réglementaires.Gestion des données : Créer et mettre à jour les données client dans la base référentielle, assurer la...

Offre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...

Présentation du PosteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...

Description du poste Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Le candidat idéal sera capable de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. ...

Présentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme,...

Hs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités de ce poste : **Étape 1 :** * Analyser les dossiers de souscription SCPI * Vérifier les pièces et les règles de gestion * Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions * Saisir les informations dans Unicia * Prévalider les...

Hs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités de ce poste : **Étape 1 :** * Analyser les dossiers de souscription SCPI * Vérifier les pièces et les règles de gestion * Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions * Saisir les informations dans Unicia * Prévalider les...

Offre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez l'équipe de Jobberry Banque & Assurance en tant qu'analyste KYC & AML. Votre mission sera de garantir la conformité aux réglementations financières et de prévenir les activités illégales.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externaliséEntreprendre une diligence...

Hs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités du poste :**Étape 1 : Analyse des dossiers de souscription SCPI**• Analyser les dossiers de souscription SCPI• Vérifier les pièces et les règles de gestion• Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation• Saisir les informations dans Unicia•...

Job Title: KYC Compliance AnalystCompany: Page Personnel Banque et Activités de Marché specializes in sourcing exceptional talent within the banking industry to fulfill the unique requirements of its clientele. Their expertise encompasses financial roles such as OPCVM and Surfi, in addition to commercial and marketing positions like Téléconseiller and...

MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe.Compétences requisesConnaissance approfondie des réglementations et des normes de conformitéExpérience dans la collecte, l'analyse et la validation des informations clientCapacité à travailler de manière...

Hs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités du poste :**Étape 1 : Analyse des dossiers de souscription SCPI**• Analyser les dossiers de souscription SCPI• Vérifier les pièces et les règles de gestion• Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation• Saisir les informations dans Unicia•...

MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVérifier la cohérence et la complétude des documents KYC fournis par les clientsAssurer la conformité aux exigences réglementaires et aux normes de conformité de MooncardCollecter, analyser et valider...

Offre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, ainsi que de la collecte des documents et de la diligence raisonnable à l'égard de la...

Présentation de l'offreBanque à taille humaine, l'équipe de la Direction Générale des Risques et des Contrôles de la Banque DELUBAC & Cie recherche un Analyste KYC spécialisé pour rejoindre son équipe.MissionL'analyste junior LCB-FT – KYC a pour rôle et mission de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au...

Présentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante et familiale, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du...

{"h1": "Analyste KYC H/F - Contrôle de Conformité", "p": "Nous recherchons un Analyste KYC H/F pour rejoindre notre équipe de contrôle de conformité. Vous serez responsable de la vérification de la conformité des dossiers KYC des clients du siège et des bureaux de représentation. Vous analyserez les risques de sécurité financière (LCB/FT et...

About SwanSwan is a pioneering European fintech company specializing in embedded banking. As a laureate of the French government's selective year list of tech champions, "French Tech Next 120," we are rapidly expanding across Europe. Our Banking-as-a-Service platform has seamlessly integrated banking services into over 100 European companies' products,...