Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent
il y a 5 jours
Vous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes juridiques et de conformité pour définir et mettre en œuvre la politique de prévention du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme d'Altice France.
Responsabilités- Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des programmes de prévention du blanchiment d'argent conformes aux lois et réglementations en vigueur.
- Mettre en place des programmes de diligence raisonnable pour évaluer les risques liés aux partenaires commerciaux, aux fournisseurs et aux clients potentiels.
- Former et sensibiliser les collaborateurs sur les risques de blanchiment d'argent, les politiques et les procédures de conformité.
- Coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Surveiller et évaluer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour l'entreprise.
- De niveau Bac+5 en droits des affaires, conformité, droit pénal des affaires, avec une forte composante juridique.
- Expérience professionnelle en lien avec l'écosystème de la conformité.
- Connaissance approfondie des exigences légales concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, tant au niveau français et européen qu'international.
- Capacité d'analyse, d'organisation et de solides capacités rédactionnelles.
- Excellent relationnel, à l'écoute et pédagogue.
Vous travaillerez au sein de la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général.
Vous serez amené·e à collaborer avec les équipes juridiques et de conformité pour définir et mettre en œuvre la politique de prévention du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme d'Altice France.
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Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent
il y a 13 heures
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinPoste : Chargé de lutte contre le blanchiment d'argentVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes juridiques et de conformité pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des règles sur la lutte contre le blanchiment d'argent...
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Spécialiste en Lutte Contre le Blanchiment d'Argent
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinÀ propos du poste Au sein de SFR, vous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité,...
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Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinMissions et responsabilitésVous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de conformité, de juridique et de fiscalité pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures de prévention du blanchiment d'argent et de financement du...
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Responsable de la Lutte Contre le Blanchiment d'Argent
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Approach People Recruitment Temps pleinOffre de Carrière : Responsable de la Lutte Contre le Blanchiment d'ArgentNotre client, un prestataire mondial de services financiers, est présent en Europe et en Afrique. L'équipe se construit avec le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint ainsi que le Responsable des Risques. Leur projet est de créer une succursale à...
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Responsable de la Lutte Anti-Blanchiment d'Argent
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Approach People Recruitment Temps pleinMissionNous recherchons un expert en lutte anti-blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe de conformité et de risques financiers. Vous serez chargé de superviser les dispositions de conformité en matière de criminalité financière et de veiller à ce que la succursale de Paris opère avec une culture de conformité et de lutte contre le...
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Responsable de la Lutte Anti-Blanchiment d'Argent
il y a 14 heures
Paris, Île-de-France Approach People Recruitment Temps pleinMissionNous recherchons un expert en conformité et en lutte anti-blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe de développement à Paris. Vous serez chargé de superviser les dispositions de conformité en matière de criminalité financière et de veiller à ce que la succursale de Paris opère avec une culture de conformité et de lutte contre le...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des...
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Responsable de Projet en Lutte Contre le Blanchiment
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Safir Consulting Temps pleinPrésentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, spécialisé dans les secteurs de la banque et de la finance. Avec une équipe en pleine expansion de plus de 50 professionnels, nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation depuis plus de 10 ans.Votre rôle...
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Responsable de Projet en Lutte Contre le Blanchiment
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Safir Consulting Temps pleinPrésentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des acteurs des secteurs bancaire et financier. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 professionnels qualifiés, est dédiée à la transformation stratégique des...
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Analyste KYC
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...
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Analyste KYC
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...
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Analyste KYC
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...
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Expert en Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un expert chevronné pour contribuer à la mise en œuvre de politiques nationales et internationales visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC-FT). Responsabilités Représenter les...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude du Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur des affaires de...
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Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleinPrésentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans le domaine de la Finance des Marchés et de la Gestion d'Actifs.Nous offrons des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs clés de l'industrie...
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Responsable de Projet en Lutte Contre le Blanchiment
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Safir Consulting Temps pleinPrésentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des acteurs des secteurs bancaire et financier. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 experts, se consacre à la transformation stratégique de nos clients.Mission :En tant...
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Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMission et responsabilitésL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le responsable de l'équipe a deux missions principales :Organiser le traitement opérationnel...
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Spécialiste en Lutte contre le Blanchiment d'Argent
il y a 2 semaines
Paris 01 Louvre, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de Banque & Assurance. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des...