Délégué à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

MissionsEn tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.RôlePlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

Description du posteLe titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

Description du posteLe/la titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

Description du posteLe/la titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC-FT) au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

ObjectifL'objectif principal de ce poste est de traiter les alertes liées aux abus de marché, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que des sanctions internationales.Compétences requisesExpérience dans le domaine de la conformité et/ou de la lutte contre le blanchimentConnaissance des réglementations de marché et des...

Poste de Business AnalystVous serez chargé de l'analyse et de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de nos clients.ResponsabilitésAnalyser les données pour alimenter les réflexions et les travauxIdentifier les cas et recueillir les besoins métiersAnalyser les recommandations d'audit...

Vos responsabilités En tant que Chef de projet MOA LCB-FT , vous serez chargé de la planification, de l'organisation et de la coordination des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Missions clés : Gestion de projet : Planifier et organiser les différentes étapes des projets LCB-FT. ...

Mission en tant qu'Analyste LCB-FT au sein d'une banque reconnue mondialementVous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ?Nous recherchonsUn(e) Analyste LCB-FT expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe de lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du...

ObjectifsL'objectif principal de l'équipe de lutte contre la délinquance financière est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles liés...

Fédérez vos compétences avec notre équipe de Fed Finance Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Nous vous proposons un poste d'analyste LCB-FT au sein de notre banque, implantée dans 62 pays et basée à Paris. En tant que membre de l'équipe de la Direction Legal...

MissionVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France et rattachée au Secrétariat Général. Ce dernier regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication,...

Présentation du posteNous recherchons un Data Scientist expérimenté pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse et de la restitution de données, ainsi que de l'identification et de la quantification des cas.MissionsAnalyser et restituer les donnéesIdentifier et quantifier...

Mission Vous interviendrez au sein des départements IT de nos clients, dans les équipes responsables des outils dédiés à la lutte contre blanchiment et le financement du terrorisme. Vos responsabilités Analyse et restitutions des données, Identification et quantification des cas, Rédaction de spécifications techniques, Suivi et coordination...

Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité,...

Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel enrichissant ?Description du posteDans le cadre de votre rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes métier et techniques pour garantir la conformité réglementaire et la mise en place de bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.Missions...

MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations...

MissionVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France, rattachée au Secrétariat Général. Ce dernier regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication, service...

Nous sommes à la recherche d'un Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent pour rejoindre notre équipe de conformité financière à Gentis. Ce poste consiste à superviser et à conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Vous serez en charge de servir de point de contact pour...

Présentation du poste Nous recherchons un Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe de conformité au sein de SFR. Missions Vous serez chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de procédures de prévention du blanchiment d'argent, en veillant à ce qu'elles soient conformes aux lois...

MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...