Responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions internationales

Nous sommes à la recherche d'un Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent pour rejoindre notre équipe de conformité financière à Gentis. Ce poste consiste à superviser et à conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Vous serez en charge de servir de point de contact pour...

Présentation du poste Nous recherchons un Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe de conformité au sein de SFR. Missions Vous serez chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de procédures de prévention du blanchiment d'argent, en veillant à ce qu'elles soient conformes aux lois...

MissionVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France et rattachée au Secrétariat Général. Ce dernier regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication,...

Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité,...

MissionVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France, rattachée au Secrétariat Général. Ce dernier regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication, service...

MissionAu sein de SFR, vous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général.ResponsabilitésÉlaborer et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des programmes de prévention du blanchiment d'argent conformes aux lois et...

ObjectifL'objectif principal de ce poste est de traiter les alertes liées aux abus de marché, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que des sanctions internationales.Compétences requisesExpérience dans le domaine de la conformité et/ou de la lutte contre le blanchimentConnaissance des réglementations de marché et des...

Description du posteLe/la titulaire du poste est chargé de la réglementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Responsabilités1. Au niveau internationalNégocier l'élaboration des standards, recommandations et lignes directrices du GAFI, dans le cadre du "Policy...

Description du posteLe titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

Présentation du posteL'agence DERICHEBOURG Intérim et Recrutement de Nanterre recherche pour l'un de ses clients un(e) spécialiste en compliance chargé(e) de la lutte contre le blanchiment d'argent.Vous serez responsable de la coordination et de la facilitation de la négociation entre les clients et les départements juridiques et des risques pour la...

Mooncard, la Fintech française innovante, recherche un Spécialiste en Conformité et KYC pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires.Vos...

Description du Poste : Superviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Servir de point de contact pour la cellule de renseignement financier française. Identifier toute lacune potentielle dans les fonctions externalisées de la technologie de conformité AML/CFT. Responsable du maintien et...

Description du posteLe/la titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

Description du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un expert en sanctions internationales pour rejoindre son équipe.Compétences requisesConnaissance approfondie des régimes de sanctions internationauxExpérience en lutte contre la fraude financièreCompétences en analyse et en...

ObjectifsL'objectif principal de l'équipe de lutte contre la délinquance financière est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles liés...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer son équipe.ResponsabilitésAssurer le suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak, Afrique, régimes bien mal acquis...

MissionsEn tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.RôlePlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer ses équipes.**Mission**Le titulaire de ce poste sera chargé du suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak,...

Description du posteLe/la titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC-FT) au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

Rôle et responsabilitésL'officier de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO) de Wells Fargo France est responsable de la gestion du risque lié à la criminalité financière dans notre entité française. Ce rôle est essentiel pour garantir que nous respectons les normes juridiques et réglementaires en matière de lutte contre le...