Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment

Compétences requisesNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment avec une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devrez également...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs de la banque et de la finance. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 experts, se consacre à accompagner nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation.Mission...

MissionNous recherchons un expert en lutte anti-blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe de conformité et de risques financiers. Vous serez chargé de superviser les dispositions de conformité en matière de criminalité financière et de veiller à ce que la succursale de Paris opère avec une culture de conformité et de lutte contre le...

MissionNous recherchons un expert en conformité et en lutte anti-blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe de développement à Paris. Vous serez chargé de superviser les dispositions de conformité en matière de criminalité financière et de veiller à ce que la succursale de Paris opère avec une culture de conformité et de lutte contre le...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, spécialisé dans les secteurs de la banque et de la finance. Avec une équipe en pleine expansion de plus de 50 professionnels, nous mettons notre expertise au service de nos clients pour les accompagner dans leurs projets stratégiques de...

Description du posteL'agent titulaire de ce poste est chargé de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC-FT) au niveau national, européen et international.ResponsabilitésNégocier l'élaboration des standards, recommandations et lignes directrices du GAFI au sein du "Policy Development Group".Porter les...

Compétences requisesVous devez avoir une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devez également savoir gérer des projets dans des contextes...

Description du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chef de projet anti-blanchiment au sein de son équipe.ResponsabilitésNégocier l'élaboration des standards, recommandations et lignes directrices du GAFI, dans le cadre...

Compétences requisesVous devez avoir une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devez également savoir gérer des projets dans des contextes...

Introduction Stage de 6 mois La Direction de la sécurité financière établit le cadre du Groupe pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi que pour l'application des obligations de gel des avoirs et des sanctions internationales. Elle supervise le traitement des alertes liées aux sanctions...

Missions et responsabilitésVous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de conformité, de juridique et de fiscalité pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures de prévention du blanchiment d'argent et de financement du...

Description du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un expert chevronné pour contribuer à la mise en œuvre de politiques nationales et internationales visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC-FT). Responsabilités Représenter les...

MissionsNous recherchons un(e) Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Suivi et traitement des alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiques.Recherche et vérification des informations et des pièces justificatives relatives à la...

À propos du poste Au sein de SFR, vous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité,...

Compétences requisesNous recherchons un MOA/MOE confirmé ayant une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI).MissionVous serez amené à intervenir sur...

Rejoignez notre équipe de lutte contre la fraudeLa Banque Postale Consumer Finance recherche un Assistant Lutte Anti-Fraude H/F en alternance pour rejoindre notre équipe de lutte contre la fraude. Vous serez chargé de participer à la définition et à la mise en œuvre du dispositif de lutte anti-fraude, de détecter les cas de fraude externe et interne,...

Poste : Chargé de lutte contre le blanchiment d'argentVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes juridiques et de conformité pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des règles sur la lutte contre le blanchiment d'argent...

ResponsabilitésLe Spécialiste en Propriété Intellectuelle - Lutte Anti-Contrefaçon sera chargé de développer et de mettre en œuvre les stratégies de protection des marques de la Société en supervisant un réseau d'Avocats et d'Investigateurs. Développer et mettre en œuvre les stratégies de protection des marques de la Société. Superviser un...

Présentation du posteBforBank recherche un spécialiste en lutte anti-fraude pour rejoindre son équipe de sécurité financière. Le candidat idéal sera capable de réagir rapidement et de respecter les délais, avec un bon relationnel et une capacité à travailler en équipe.ResponsabilitésContribuer à la baisse du coût du risque à travers la prise...

Présentation du PosteBforBank recherche un spécialiste en lutte anti-fraude pour rejoindre son équipe de sécurité financière. Le candidat idéal sera capable de réagir vite et de respecter les délais, avec un bon relationnel et une appétence pour la cybersécurité et la Data Science.ResponsabilitésContribuer à la baisse du coût du risque à...