Spécialiste en Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux
il y a 2 jours
Nous recherchons un(e) Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
- Suivi et traitement des alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiques.
- Recherche et vérification des informations et des pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations, en lien étroit avec le réseau de distribution.
- Formalisation des analyses, en assurant la qualité des données.
- Réalisation d'examens renforcés LCB/FT dans le cadre de la détection des PPE/individus sur liste de gels.
- Traitement au quotidien des alertes liées au filtrage de la base clients au moyen de l'outil dédié.
- Contribution ponctuelle aux projets transverses.
Expérience professionnelle d'au moins 3/5 ans dans le secteur de la banque-assurance et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
De formation supérieure juridique ou Conformité (Master de droit ou de Conformité, école de commerce), le candidat présente les compétences suivantes :
- Solides connaissances juridiques et réglementaires (Réglementation LCB-FT).
- Bonne connaissance des produits d'assurance vie.
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Spécialiste en Lutte Contre le Blanchiment d'Argent
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinÀ propos du poste Au sein de SFR, vous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité,...
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Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent
il y a 10 heures
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinPoste : Chargé de lutte contre le blanchiment d'argentVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes juridiques et de conformité pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des règles sur la lutte contre le blanchiment d'argent...
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Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du posteL'agent titulaire de ce poste est chargé de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC-FT) au niveau national, européen et international.ResponsabilitésNégocier l'élaboration des standards, recommandations et lignes directrices du GAFI au sein du "Policy Development Group".Porter les...
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Responsable de Projet en Lutte Contre le Blanchiment
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Safir Consulting Temps pleinPrésentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, spécialisé dans les secteurs de la banque et de la finance. Avec une équipe en pleine expansion de plus de 50 professionnels, nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation depuis plus de 10 ans.Votre rôle...
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Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinMissionVous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes juridiques et de conformité pour définir et mettre en œuvre la politique de prévention du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme d'Altice France.ResponsabilitésÉlaborer et mettre...
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Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Talan Temps pleinCompétences requisesNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment avec une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devrez également...
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Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinMissions et responsabilitésVous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de conformité, de juridique et de fiscalité pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures de prévention du blanchiment d'argent et de financement du...
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Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Talan Temps pleinCompétences requisesNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment avec une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devrez également...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des...
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Responsable de la Lutte Contre le Blanchiment d'Argent
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Approach People Recruitment Temps pleinOffre de Carrière : Responsable de la Lutte Contre le Blanchiment d'ArgentNotre client, un prestataire mondial de services financiers, est présent en Europe et en Afrique. L'équipe se construit avec le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint ainsi que le Responsable des Risques. Leur projet est de créer une succursale à...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude du Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur des affaires de...
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Responsable de Projet en Lutte Contre le Blanchiment
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Safir Consulting Temps pleinPrésentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des acteurs des secteurs bancaire et financier. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 professionnels qualifiés, est dédiée à la transformation stratégique des...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinCompétences requisesExpérience professionnelle d'au moins 3/5 ans dans le secteur de la banque-assurance et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.De formation supérieure juridique ou Conformité (Master de droit ou de Conformité, école de commerce), le candidat présente les compétences suivantes :Compétences...
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Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMission et responsabilitésL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le responsable de l'équipe a deux missions principales :Organiser le traitement opérationnel...
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Responsable de Projet en Lutte Contre le Blanchiment
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Safir Consulting Temps pleinPrésentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des acteurs des secteurs bancaire et financier. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 experts, se consacre à la transformation stratégique de nos clients.Mission :En tant...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinDéveloppez vos compétences en Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).Mission cléIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinDéveloppez vos compétences en Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).Mission cléIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinDéveloppez vos compétences en Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).MissionIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes...
