Analyste sécurité financière spécialiste en lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
il y a 12 heures
L'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).
Responsabilités- Intervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes politiquement exposées et/ou inscrites sur liste de sanctions, via notre outil de surveillance des transactions.
- Participer aux projets d'amélioration du dispositif LCB-FT (amélioration des outils de surveillance, aide à la montée en compétence des analystes...).
- Contribuer à la création de rapports dédiés aux régulateurs français et européens.
- Sensibiliser le personnel et les partenaires de la société sur les sujets LCB-FT, lors de sessions d'information ou de formation.
- Diplômé.e d'un Master 2 en conformité, gestion des risques, audit, économie, droit ou finance.
- Expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la Sécurité Financière.
- Connaissance des dispositifs LCB-FT et expérience dans la mise en conformité de dispositifs similaires.
- Langue française et anglaise courantes.
- Aptitude à travailler de manière autonome et à proposer des solutions innovantes.
- Politique de télétravail flexible.
- Carte Swile Tickets Restaurant.
- Équipe multiculturelle et environnement international.
- Mutuelle Alan.
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste d'analyste sécurité financièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).ResponsabilitésIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste d'analyste sécurité financièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).ResponsabilitésIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinDéveloppez vos compétences en Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).Mission cléIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinDéveloppez vos compétences en Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).Mission cléIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinDéveloppez vos compétences en Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).MissionIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 14 heures
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste : Analyste Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway, spécialisée dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, recherche un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésTraiter les alertes relatives aux personnes politiquement exposées et/ou...
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Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du posteL'agent titulaire de ce poste est chargé de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC-FT) au niveau national, européen et international.ResponsabilitésNégocier l'élaboration des standards, recommandations et lignes directrices du GAFI au sein du "Policy Development Group".Porter les...
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Expert en Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un expert chevronné pour contribuer à la mise en œuvre de politiques nationales et internationales visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC-FT). Responsabilités Représenter les...
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Spécialiste en Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinMissionsNous recherchons un(e) Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Suivi et traitement des alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiques.Recherche et vérification des informations et des pièces justificatives relatives à la...
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Paris, Île-de-France Lydia Solutions Temps pleinCréée en 2013, Lydia Solutions est rapidement devenue la référence du paiement entre amis. La fintech française a acquis une grande notoriété grâce à cette fonctionnalité et compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs.A présent, Lydia Solutions franchit un nouveau cap : après avoir lancé début avril notre nouvelle application Lydia,...
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Data Scientist
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe de Quanteam, spécialisée dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en tant que Data Scientist. Votre rôle consiste à analyser de nombreuses données pour alimenter les réflexions et les travaux de l'équipe.Compétences requisesConnaissance des modèles de détection et des données...
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Spécialiste en Lutte Contre le Blanchiment d'Argent
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinÀ propos du poste Au sein de SFR, vous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité,...
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Data Scientist
il y a 8 heures
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe de Quanteam, spécialisée dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en tant que Data Scientist. Votre rôle consiste à analyser de grandes quantités de données pour aider nos clients à définir et mettre en œuvre leur stratégie LCB/FT.Compétences requisesConnaissance des modèles de...
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Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinMissionVous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes juridiques et de conformité pour définir et mettre en œuvre la politique de prévention du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme d'Altice France.ResponsabilitésÉlaborer et mettre...
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Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent
il y a 13 heures
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinPoste : Chargé de lutte contre le blanchiment d'argentVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes juridiques et de conformité pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des règles sur la lutte contre le blanchiment d'argent...
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Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France SFR Temps pleinMissions et responsabilitésVous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de conformité, de juridique et de fiscalité pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures de prévention du blanchiment d'argent et de financement du...
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Alternant(e) Analyste en Lutte Contre le Blanchiment H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps pleinIntitulé du Poste Apprenti(e) Analyste en Conformité Bancaire et Financière Quel sera votre rôle ? La division Middle-Office du Département Mobilisation et Partenariat Nationaux (MPN) de l'AFD (Agence Française de Développement) à Paris, Gare de Lyon, est à la recherche d'un(e) Apprenti(e) Analyste en Conformité Bancaire et Financière dans...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des...
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Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMission et responsabilitésL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le responsable de l'équipe a deux missions principales :Organiser le traitement opérationnel...
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Analyste KYC
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...