Stage - Contrôleur Banque de Financement - Expertise en Lutte Contre le Blanchiment

MissionsEn tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.RôlePlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

Mission en tant qu'Analyste LCB-FT au sein d'une banque reconnue mondialementVous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ?Nous recherchonsUn(e) Analyste LCB-FT expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe de lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du...

Nous sommes à la recherche d'un Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent pour rejoindre notre équipe de conformité financière à Gentis. Ce poste consiste à superviser et à conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Vous serez en charge de servir de point de contact pour...

Description du posteLe/la titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

MissionVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France, rattachée au Secrétariat Général. Ce dernier regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication, service...

Fédérez vos compétences avec notre équipe de Fed Finance Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Nous vous proposons un poste d'analyste LCB-FT au sein de notre banque, implantée dans 62 pays et basée à Paris. En tant que membre de l'équipe de la Direction Legal...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque universelle qui valorise un modèle de banque qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Nous sommes fédérés 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance....

Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel enrichissant ?Description du posteDans le cadre de votre rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes métier et techniques pour garantir la conformité réglementaire et la mise en place de bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.Missions...

Vos responsabilités En tant que Chef de projet MOA LCB-FT , vous serez chargé de la planification, de l'organisation et de la coordination des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Missions clés : Gestion de projet : Planifier et organiser les différentes étapes des projets LCB-FT. ...

Présentation du posteNous recherchons un(e) responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions internationales au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.Ce poste est chargé de veiller à la mise en œuvre efficace des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE,...

MissionNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment pour renforcer notre équipe spécialisée Flux et SWIFT. Vous serez amené à intervenir sur des missions à forte valeur ajoutée de conseil, de business analysis, de gestion de projet, d'optimisation de processus opérationnels et de suivi de production opérationnel.Compétences...

Description du Poste : Superviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Servir de point de contact pour la cellule de renseignement financier française. Identifier toute lacune potentielle dans les fonctions externalisées de la technologie de conformité AML/CFT. Responsable du maintien et...

CompagnieNous sommes Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un groupe bancaire leader dans l'établissement de paiement agré par l'ACPR. Nous sommes engagés socialement et responsables, avec une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.Salaire£40 000 par an (brut), soit environ £200 000 net.Description du...

Opportunité professionnelle de rêve pour les étudiants en sécurité financière !Rejoignez CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en tant que stagiaire Contrôleur Banque de Financement pour une expérience inoubliable.Vous serez en charge de la mise en œuvre des processus de contrôle de 2ème niveau dans le domaine des risques LCB-FT, ainsi que la traite des...

Rejoignez une équipe de experts en flux et SWIFTTalan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en 2002.Nos 5000 consultants partagent à travers le monde l'audace d'innover, le goût de l'excellence, et l'envie de relever les défis les plus complexes.Nous accompagnons les entreprises dans des...

Présentation de l'entrepriseLa Banque de France est une institution financière publique chargée de la conservation de la monnaie fiduciaire et de la mise en circulation des billets et pièces en euro. Son objectif est de garantir la stabilité et la sécurité du système financier français.Salaires et avantagesLe salaire est compétitif et varie en...

Description du poste Nous recherchons un(e) responsable d'activité Sécurité et lutte contre la fraude pour rejoindre notre équipe à CCS - Centre de Conseil. Le poste est basé à Paris et rattaché au responsable du département Sécurité et lutte contre la fraude du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Profil recherché Le candidat...

MissionVous rejoindrez la Cellule de Contrôle permanent de la Banque de France, où vous serez chargé de participer au dispositif d'évaluation des risques de la Caisse de Paris.ResponsabilitésParticiper au contrôle des activités de caisse sur site.Détecter les dysfonctionnements ou anomalies et les analyser.Identifier les risques générés par...

MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.Compétences requisesVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnellesParticiper au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

Poste : Recherche d'un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois minimumNos consultants accompagnent les sociétés depuis plus de 10 ans dans la mise en place des obligations législatives dans le cadre des nouveaux services et moyens de paiement, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, et les...