Conseiller en Contrôle d'Identité

il y a 4 semaines


Montrouge, Île-de-France Page personnel Temps plein

Vos missions :




  • Analyse documentaire : Vérifier l'authenticité et la conformité des documents (Kbis, statuts, ID des dirigeants)
  • Évaluation des risques : Analyser et classer les clients selon leur niveau de risque
  • Mise à jour des dossiers : Maintenir à jour les informations clients et suivre les alertes
  • Vérification des bénéficiaires effectifs : Identifier et valider les bénéficiaires effectifs
  • Conformité réglementaire : Assurer le respect des lois KYC et préparer des rapports de conformité
  • Formation et sensibilisation : Former le personnel sur les exigences KYC et les risques associés
  • Gestion des alertes : Analyser les alertes et enquêter sur les transactions suspectes
  • Reporting : Élaborer des rapports sur l'état des dossiers KYC et suivre les KPIs


  • Montrouge, Île-de-France Bilfinger Peters Engineering Temps plein

    Nous recherchons un Responsable d'Activité Projet Control pour rejoindre notre équipe de Bilfinger Peters Engineering.Ce poste est basé au sein de notre Bureau d'Etudes de Montrouge et consiste à assurer les missions suivantes :Développer et gérer les systèmes de contrôle des coûts pour fournir des informations financières précises en...

  • Responsable Conseil Affaires

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France COVEA Temps plein

    Responsable Conseil AffairesPoste : Rejoignez l'équipe de Conformité, Audit et Contrôles au sein du groupe Covéa.Vos missions au quotidien :Vous serez en charge d'un ensemble d'activités stratégiques et opérationnelles permettant de supporter la Direction du Contrôle Interne Permanent (DG Risque) et la Direction de l'Audit Interne.Vos...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du PosteLe rôle de Responsable Contrôle Financier au sein de Crédit Agricole CIB consiste à garantir l'exactitude et la fiabilité des comptes financiers de la banque. Vous serez chargé de la gestion d'une équipe de contrôleurs financiers et de collaborateurs, en leur fournissant les outils et les méthodes nécessaires pour...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteLe Contrôle Financier Marché est un poste clé au sein de la Direction Financière de Crédit Agricole CIB. Le responsable de ce poste sera chargé de contrôler et de fiabiliser le bilan, le hors bilan et le résultat sur base mensuelle.MissionsLe responsable contrôle financier aura pour missions :de manager une équipe de 5/6...


  • Montrouge, Île-de-France EDVANCE Temps plein

    Édifice d'EDVANCE : Construire un futur neutre en CO2A propos du rôle : Devenir l'architecte de l'îlot nucléaire des réacteurs de technologie EPR.Détails sur le poste :Rejoindre le service CIC (Conception et Intégration du Contrôle Commande) de la Direction Engineering & Supply Chain (DESC) d'Edvance est une opportunité unique de...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Vous rejoignez la Direction Financière de Crédit Agricole CIB en tant que Responsable Contrôle Financier Marché. Votre rôle consiste à contrôler et à fiabiliser le bilan, le hors-bilan et le résultat sur base mensuelle, en collaboration avec l'équipe MAM et le référent Contrôle de Gestion.Vous serez également chargé de suivre et...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Contrôleur dépositaireDescription : Nous recherchons un Contrôleur dépositaire pour rejoindre l'équipe de Fed Finance. Vous serez chargé de la validation des transactions, la vérification des informations financières ainsi que la mise en place de mesures de contrôle pour assurer la conformité avec les réglementations.Compétences requises :...


  • Montrouge, Île-de-France Talents ADV & Supply Temps plein

    Vous rejoignez le cabinet Talents ADV & Supply comme Spécialiste en Contrôle de Contrats. Vos missions seront les suivantes :Contrôler les contrats des clients dans les systèmes informatiques sur la base des données transmises par le service client, le commercial ou présentes dans la CRM afin d'émettre une facture conforme aux attendus du...


  • Montrouge, Île-de-France EDVANCE Temps plein

    À propos de l'entreprise :Edvance, filiale d'EDF et Framatome, est une entreprise leader dans le domaine du nucléaire sûr et performant. Nous sommes engagés dans la réalisation de projets innovants pour construire un avenir neutre en CO2.Son rôle :Le stagiaire sera l'architecte de l'îlot nucléaire des réacteurs de technologie EPR....


  • Montrouge, Île-de-France Bilfinger Temps plein

    Découvrez notre offre d'emploiContrôleur de coûts et planificateur de projetsNous recherchons un responsable activité pour rejoindre notre équipe de projet. En tant que contrôleur de coûts et planificateur, vous serez chargé(e) de développer et de gérer les systèmes de contrôle des coûts pour fournir des informations financières précises en...


  • Montrouge, Île-de-France Bilfinger Temps plein

    Qui sommes-nous ?Bilfinger Peters Engineering est un bureau d'études et d'assistance technique spécialisé en installations industrielles. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire et multilingue qui travaille dans le secteur nucléaire. Nous sommes convaincus que la diversité et la complémentarité de nos expertises sont notre force. C'est pourquoi...


  • Montrouge, Île-de-France Bilfinger Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésLe Responsable Activité de Contrôle de Projet est rattaché(e) au Directeur des Opérations et assure les missions suivantes :Ingénierie des Coûts• Développer et gérer les systèmes de contrôle des coûts pour fournir des informations financières précises en travaillant avec les parties prenantes du projet.• Participer...


  • Montrouge, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du PosteLe poste de Responsable Juridique et Contrôle Interne est un rôle clé au sein de l'IFCAMVoici les principales activités :Activités Principales1. Référencement et suivi juridique des prestataires de l'IFCAM :o Identifier les prestataires susceptibles de bénéficier d'un référencemento Conduire les analyses de premier...


  • Montrouge, Île-de-France Bilfinger Temps plein

    QUEL SERA VOTRE ROLE ? Rattaché(e) au Directeur des Opérations, vous assurez les missions suivantes : Ingénierie des coûts : Développer et gérer les systèmes de contrôle des coûts pour fournir des informations financières précises en travaillant avec les différentes parties prenantes du projet Participer à l'élaboration des budgets annuel...


  • Montrouge, Île-de-France INGELIANCE Temps plein

    L'organisation INGELIANCE accompagne ses clients dans l'étude et la réalisation de projets à forte technicité. Le poste de Doc-Controller H/F se trouve au sein de la Division Développement Systèmes, rattaché(e) à la BU Energie et Environnement.Le candidat idéal a une formation Bac+2/3 et minimum 1 an d'expérience dans le secteur...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    Titre du poste :Consolidateur Statutaire H/F D'après notre analyse, le salaire pour ce poste devrait être compris entre 65 000 € et 90 000 € par an. Nous recherchons un Conseiller Financier Expert pour rejoindre notre équipe de Consolidation Statutaire et Réglementaire au sein de la Direction Finances Groupe (FIG) du Crédit Agricole S.A. Ce...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein

    Présentation du posteVous êtes recruté(e) comme Spécialiste Contrôle Recouvrement au sein de la Responsable du Recouvrement et Contentieux groupe de Crédit Agricole Leasing & Factoring. Vous participez aux missions quotidiennes de l'équipe sur l'ensemble des filiales Olinn en France et à l'international.Missions1. Encaissement des...


  • Montrouge, Île-de-France Croix-Rouge française Temps plein

    Fonction Le poste de Référent Contrôle de Gestion Central est un rôle clé dans la Croix-Rouge française. Sous la responsabilité directe du responsable national du contrôle de gestion, vous assisterez aux opérations du contrôle de gestion sur l'ensemble du périmètre de responsabilité. Vous prendrez en charge le pilotage de certains...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteVous recherchez un stage en Finance et vous avez un intérêt pour le contrôle ?La Direction Financière (FIX) mesure et analyse l'activité de l'entreprise globalement et par métier et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation stratégique et à la gestion de la...

  • Conseiller Financier

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France LES NOUVEAUX HERITIERS LNH Temps plein

    LES NOUVEAUX HERITIERS LNH est une entreprise de haute parfumerie à taille humaine en hypercroissance, recherchant un Conseiller Financier pour rejoindre son équipe de 3 personnes.Vous intégrez le service financier, dirigé par le Directeur Financier, et participez activement à l'élaboration des budgets et à l'actualisation des forecasts.Vos...