Emplois actuels liés à Stage - 6 mois - Analyste Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux (LCB) F/H Paris - Paris - Groupe BPCE
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Spécialiste en Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinMissionsNous recherchons un(e) Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Suivi et traitement des alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiques.Recherche et vérification des informations et des pièces justificatives relatives à la...
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Stage - Analyste en Lutte Anti-Blanchiment F/H
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinIntroduction Stage de 6 mois La Direction de la sécurité financière établit le cadre du Groupe pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi que pour l'application des obligations de gel des avoirs et des sanctions internationales. Elle supervise le traitement des alertes liées aux sanctions...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste d'analyste sécurité financièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).ResponsabilitésIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste d'analyste sécurité financièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).ResponsabilitésIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinCompétences requisesExpérience professionnelle d'au moins 3/5 ans dans le secteur de la banque-assurance et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.De formation supérieure juridique ou Conformité (Master de droit ou de Conformité, école de commerce), le candidat présente les compétences suivantes :Compétences...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinDéveloppez vos compétences en Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).Mission cléIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinDéveloppez vos compétences en Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).Mission cléIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinDéveloppez vos compétences en Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).MissionIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France SURAVENIR ASSURANCES Temps pleinMission et ObjectifsL'analyste LCB-FT H/F est chargé de réaliser des analyses rapides des opérations à l'origine des alertes afin de s'assurer que la clientèle n'utilise pas la banque à des fins de blanchiment d'argent illégalement acquis, fraude fiscale ou pour participer au financement du terrorisme.ResponsabilitésRéaliser des analyses des...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des...
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Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste d'analyste sécurité financièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway est à la recherche d'un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour renforcer notre équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).ResponsabilitésIntervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes...
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Analyste Couverture Sociale H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinMission et ObjectifsNotre mission est de libérer les 4 millions d'indépendants des tracas administratifs et financiers pour qu'ils puissent se concentrer sur leur activité. Nous sommes à la recherche d'un Analyste Couverture Sociale H/F pour rejoindre notre équipe Sécurité Financière.ResponsabilitésContribuer à l'efficacité du dispositif Fraude et...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des...
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Analyste Couverture Sociale H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinMission et ObjectifsNotre mission est de libérer les 4 millions d'indépendants des tracas administratifs et financiers pour qu'ils puissent se concentrer sur leur activité. Nous sommes à la recherche d'un Analyste Couverture Sociale H/F pour rejoindre notre équipe Sécurité Financière.ResponsabilitésContribuer à l'efficacité du dispositif Fraude et...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des...
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Chef de l'équipe de lutte contre la fraude
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la fraude du Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur des affaires de...
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Stage de 6 mois
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinDescription du Poste Nous recherchons un Analyste en Sécurité Financière pour un stage de 6 mois. Ce poste vous permettra de travailler en étroite collaboration avec un tuteur, tout en vous impliquant dans des missions variées et enrichissantes. Vos principales responsabilités incluront : Contribuer à l'évaluation des opérations à risque...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste : Analyste Sécurité FinancièreL'équipe Sécurité Financière de Lemonway, spécialisée dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, recherche un.e analyste sécurité financière expérimenté.e pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésTraiter les alertes relatives aux personnes politiquement exposées et/ou...
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Analyste Lcb/ft
Il y a 3 mois
Paris 9e, France Walters People Temps pleinL’analyste sécurité financière H/F possède une expertise de l’environnement réglementaire particulièrement sur le domaine de la Sécurité Financière, incluant les pratiques professionnelles, dans lequel évolue une banque de détail et digital. Rattaché(e) à la Direction de la Conformité et Juridique, l’analyste sécurité financière H/F...
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Alternant(e) Analyste en Lutte Contre le Blanchiment H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps pleinIntitulé du Poste Apprenti(e) Analyste en Conformité Bancaire et Financière Quel sera votre rôle ? La division Middle-Office du Département Mobilisation et Partenariat Nationaux (MPN) de l'AFD (Agence Française de Développement) à Paris, Gare de Lyon, est à la recherche d'un(e) Apprenti(e) Analyste en Conformité Bancaire et Financière dans...
Stage - 6 mois - Analyste Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux (LCB) F/H Paris
Il y a 5 mois
Description de l'entrepriseRejoignez une entreprise au cœur des activités du Groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques (Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis...) pour porter les ambitions du projet stratégique du Groupe « BPCE 2024 ». Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.Poste et missionsVous rejoignez la Direction Secrétariat Général Groupe en tant qu' Analyste Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux à partir de juin 2024 Concrètement votre quotidien ? Vous aurez en charge, selon le niveau de complexité et votre expérience : * Contribuer à l'actualisation de la classification des risques de blanchiment des capitaux * Analyser les résultats des alertes générées par la simulation du projet-pilote sur la surveillance automatisée des transactions financières, afin d’aider à déterminer les données utiles et leurs seuils permettant de garantir la pertinence des scenarios. * Participer à l'analyse comparative des solutions IT de transaction monitoring * Contribuer à l'élaboration des dossiers de présentation des travaux aux établissements et aux dirigeantsProfil et compétences requisesVous recherchez un stage de fin d’études dans le cadre de votre Master 2 dans le domaine de la Conformité / Juridique / Risques ( Juriste Sécurité Financière ou Droit Pénal Financier). Pour réussir votre mission, vous : • Faites preuve de rigueur et d’organisation dans votre travail • Etes méthodique, réactif et recherchez rapidement l’autonomie • Etes pro-actif et appréciez le travail en équipe (Savoir partager et faire remonter l’information)
