Analyste lcbft kyc senior h/f

Il y a 2 mois

Paris, France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

Quelles sont les missions ?

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles

La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.

L'analyste senior LCB-FT - KYC a pour rôle et mission de participer à :

- la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,

- la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,

- la formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.

Activités quotidiennes

* Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client
* Participer à l'analyse des prospects à risque élevé et très élevé lors de l'entrée en relation (EER),
* Analyser et élaborer des avis et recommandations sur les dossiers complexes,
* Participer au pilotage du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2ème niveau,
* Participer aux exercices de recertification pour les clients de l'activité correspondance bancaire et les clients ayant des relations avec les pays sensibles,
* Participer au dispositif de déclaration de soupçon,
* Conseiller, sensibiliser et former les équipes de la banque,
* Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau,
* Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la direction,
* Mettre en place les indicateurs de suivi de l'activité et les reportings

Activités périodiques

Participer à :

* la rédaction des rapports réglementaires
* la préparation et tenue des comités risques
* la réalisation des projets affectant le périmètre de la sécurité financière

Quel est le profil idéal ?

Compétences Techniques

4-5 ans d'expérience dans le domaine Sécurité Financière/KYC - les profils avec moins d'expérience pourront être considérés pour une position junior au sein de l'équipe

Connaissance des différentes réglementations bancaires

Capacité de communication

Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) serait un plus

Connaissance sur l'actifs numériques serait un plus

Compétences Comportementales

Capacité de raisonnement et de prise décision

Capacité d'analyse

Organisation et gestion des priorités

Discrétion

Formation

Vous allez suivre une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l'emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Qui a publié cette offre ?

La Banque Delubac & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.

Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 5 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Entreprises) et 2 filiales : en gestion d'actifs d'une part et sur une activité de recouvrement d'autre part.

Banque à taille humaine, l'effectif représente 230 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon et Toulouse.

  • Analyste lcbft kyc senior h/f

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.L'analyste senior...

  • Analyste lcbft kyc senior h/f

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.L'analyste senior...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 mois

    Paris, France 1Dsolutions Temps plein

    Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

  • Analyste senior lcbft kyc cdd h/f

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...

  • Analyste senior lcbft kyc cdd h/f

    il y a 11 heures

    Paris, France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...

  • Analyste senior lcbft kyc cdd h/f

    il y a 11 heures

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...

  • Analyste KYC

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

  • Analyste KYC

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

  • Analyste Kyc Corporate

    il y a 1 mois

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Notre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 7 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Analyste KYC H/FMissions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 3 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Analyste KYC H/FMissions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 3 jours

    Paris, France Nexton Consulting FR Temps plein

    Description de l'offre NEXTON recrute un BUSINESS ANALYST KYC H/F, en CDI, à Paris ! Qui sommes-nous ? NEXTON c’est avant tout une entreprise qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Tous les jours, nous travaillons avec des grands comptes et des pures players (SNCF, Orange, BNP PARIBAS ). Nous sommes experts du digital aussi bien...

  • Analyste Kyc

    il y a 3 jours

    Paris, France UNIK AND CO Temps plein

    UNIK&CO recrute pour l’un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d’intérim de 6 mois renouvelable sur Pairs 8ème. Vos missions Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer...

  • Analyste Kyc

    il y a 4 jours

    Paris 8e, France INVEST SECURITIES Temps plein

    Titre du poste: Analyste KYC (H/F) INVEST SECURITIES est une société de bourse agréée par l’ACPR, qui fait partie du groupe ALLINVEST, groupe de services financiers multi-experts. INVEST SECURITIES dispose d’une position leader sur les marchés de capitaux et de dettes des sociétés small et mid caps et dispose d’un bureau d’analyse...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 2 semaines

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 3 jours

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...

  • Analyste Kyc

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France UNIK & CO Temps plein

    Descriptif du poste Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, vous bénéficierez d une solide formation KYC...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité.En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : - Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, - Analyser et évaluer les profils des...