Responsable conformité LCB-FT F/H

il y a 2 semaines

IssylesMoulineaux, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

Vos missions

: Répondre aux enjeux législatifs et réglementaires définis par les autorités de tutelle (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFIN Analyser les dossiers d'investigation (PPH et PMO) émanant des cellules LCB-FTRédiger et transmettre les déclarations de soupçons destinées à TRACFINAssurer la relation avec TRACFIN, notamment via la gestion des appels à vigilance et la réponse aux droits de communicationProposer, le cas échéant, la rupture de la relation d'affairesÉtablir des reportings destinés aux instances dirigeantes et aux autorités de tutellesAssurer les échanges interbancaires Accompagner de manière proactive le développement et la transformation du Groupe tout en s'assurant de la conformité de ses activités Apporter son expertise en matière de criminalité financièreParticiper à la création et l'ajustement des scénarii LCB-FTContribuer à la création et l'amélioration d'outils internesRester attentif aux évolutions réglementaires, technologiques, et médiatiques en matière de LCB-FTConcourir à l'amélioration de la couverture des risques et à l'identification des principales menaces LCB-FTP Créer des synergies avec l'ensemble des équipes Exercer le rôle de référent auprès des nouveaux collaborateurs et des cellules LCB-FTAssurer les échanges intragroupesInteragir avec les Responsables Conformité sur les thématiques LCB-FT

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE

Vous avez une formation supérieure en conformité avec une expérience de 4 ans minimum sur un poste similaire.

Solides connaissances juridiques et réglementaires (CMF, Réglementation LCB-FT) Excellente connaissance des produits et services bancaires Capacités rédactionnelles et analytiques / Esprit synthétique Aisance avec les outils bureautiques et collaboratifs Acculturation Data & IA Vous êtes curieux, autonome avec une bonne capacité d'anticipation Vous possédez des qualités de communication et un fort esprit d'équipe

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.

  • Alternance - Master Conformite H/F

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    La Direction de la Conformité Groupe recherche pour le service Sécurité Financière Groupe, son alternant qui prendra en charge les missions suivantes :- Assurer le traitement des alertes LCB-FT, ainsi que le traitement des alertes PPE, PTHR/GAFI, Gels des avoirs,- Réaliser les examens renforcés et les investigations nécessaires (recherche...

  • Alternance - Master 1 Risques - Conformite H/F

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Vous intégrez notre département Activités Risques et Conformité, au sein de la Business Unit Partenariat France.Vous serez amené(e) à :Sur la partie Risques /Contrôle interne à :- Participer aux campagnes de contrôles permanents (Nomos (2/an), notamment les revues qualité.Puis sur la partie Conformité à :- Participer à la Due Diligence sur les...

  • Consultant Expert Fraude

    il y a 1 semaine

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France compliance Temps plein

    SYRTALS COMPLIANCE, est une nouvelle filiale du groupe SYRTALS. Elle accompagne les entreprises confrontées aux défis liés à la mise ou au maintien de la conformité de leurs activités régulées.Résolument tournés vers une approche pragmatique de la conformité, les auditeurs SYRTALS COMPLIANCE sont aux cotés de leurs clients pour leur apporter des...

  • Charge Relation Client

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Au sein de la Business Unit Relation Stratégique avec La Banque Postale, nous recherchons actuellement un(e) chargé(e) de relation client en vie du contrat.Dans ce cadre, vous aurez les missions suivantes :- Traitement des actes de gestion courants de la vie d'un contrat (tutelles, avenants, versements, arbitrages, transferts, avances, rachats) dans le...

  • Juriste Conformite

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France BOUYGUES IMMOBILIER Temps plein

    Descriptif du posteRattaché(e) au Responsable Conformité, vous aurez diverses missions:Participer au pilotage du dispositif anticorruption Loi Sapin 2:- Déployer/améliorer le programme de conformité et d'éthique au sein du Groupe- Mettre en œuvre le programme d'évaluation des tiers- Participer à la production du plan de communication conformité...

  • Responsable Conformite

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction de la conformité Groupe CNP Assurances, vous serez rattaché(e) au Pôle Déontologie et Ethique, et renforcerez la conformité de l'entreprise aux dispositifs règlementaires et aux règles internes applicables**Aspects organisationnels**- Contribuer à la conception et la définition des modalités de mise en œuvre, ainsi qu'au...

  • CDD - Charge Relation Beneficiaire a H/F

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Vous intégrez un des services du département Relation Client à Issy-Les-Moulineaux au sein de la Business Unit Partenariats France et Réseau Amétis.Vous serez amené à :- Contrôler et analyser les dossiers épargne, prévoyance, dépendance, capitalisation.- Effectuer des recherches approfondies, analyser les informations, interpréter les clauses...

  • Tech Lead Tibco Ebx

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    La Direction de l'Expérience Client des services numériques et de la donnée a pour ambition de proposer, concevoir et mettre en oeuvre tous les dispositifs qui permettront à CNP Assurances d'améliorer son excellence opérationnelle et son intimité client, en réponse au niveau d'attente et d'exigence de ses clients, face à l'accélération de l'usage...

  • CDD - Charge de Conformite H/F

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Le poste est rattaché au Département FINANCEMENT / FONDS / MARCHES ET PILOTAGE FILIALE de la Direction des Investissements et a pour principales missions :* Les missions et projets liés aux enjeux de conformité assurées par le département,* La réalisation de dues diligences de conformité sur les tiers, sociétés de gestion, co-investisseurs et...

  • Cdi- Juriste Conformité

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Nestle Operational Services Worldwide SA Temps plein

    Depuis plus de 150 ans, Nestlé met son savoir-faire au service de l'alimentation et s'est fixé le dessein ambitieux d'améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain. Guidés par ces valeurs, les collaborateurs de Nestlé en France cultivent l'esprit pionnier d'Henri Nestlé, et contribuent tous les jours à l'amélioration des produits...

  • Juriste Conformité Protection Des Données

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France DPD Temps plein

    **Contrat**- CDI**Localisation**- Ile-de-France ISSY-LES-MOULINEAUX**Statut**- CadreMissions principalesLa Direction Juridique-Assurances-Conformité de DPD France recherche son/sa futur(e) **Juriste conformité protection des données-RGPD.**Rattaché (e) directement à la Responsable Juridique Conformité, vous apportez votre expertise en la matière...

  • Juriste conformité protection des données RGPD H/F

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France DPD France Temps plein

    La Direction Juridique-Assurances-Conformité de DPD France recherche son/sa futur(e) Juriste conformité protection des données-RGPD.Rattaché (e) directement à la Responsable Juridique Conformité, vous apportez votre expertise en la matière auprès des différentes directions. En véritable référent(e) conformité, vous travaillez étroitement avec...

  • CDD - CHARGE DE CONFORMITE (6 mois) H/F

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la missionLe poste est rattaché au Département FINANCEMENT / FONDS / MARCHES ET PILOTAGE FILIALE de la Direction des Investissements et a pour principales missions :Les missions et projets liés aux enjeux de conformité assurées par le département,La réalisation de dues diligences de conformité sur les tiers, sociétés de gestion,...

  • Alternance - Assistant chargé de conformité protection de la clientèle F/H

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Rejoignez le groupe CNP Assurances Au sein du Groupe CNP Assurances, CNP Assurances IARD, CNP Assurances Prévoyance et CNP Assurances Santé individuelle développent et distribuent des produits et offres adaptés et innovants répondant aux attentes de nos clients particuliers et professionnels. En nous rejoignant, vous faites le choix d'intégrer une...

  • Juriste conformité protection des données RGPD H/F

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France DPD FRANCE SAS Temps plein

    Quelles sont les missions ?La Direction Juridique-Assurances-Conformité de DPD France recherche son/sa futur(e) Juriste conformité protection des données-RGPD. Rattaché (e) directement à la Responsable Juridique Conformité, vous apportez votre expertise en la matière auprès des différentes directions. En véritable référent(e) conformité, vous...

  • Juriste conformité protection des données RGPD H/F

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France DPD FRANCE SAS Temps plein

    Quelles sont les missions ?La Direction Juridique-Assurances-Conformité de DPD France recherche son/sa futur(e) Juriste conformité protection des données-RGPD. Rattaché (e) directement à la Responsable Juridique Conformité, vous apportez votre expertise en la matière auprès des différentes directions. En véritable référent(e) conformité, vous...

  • Juriste conformité protection des données RGPD H/F

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France DPD FRANCE SAS Temps plein

    Quelles sont les missions ?La Direction Juridique-Assurances-Conformité de DPD France recherche son/sa futur(e) Juriste conformité protection des données-RGPD. Rattaché (e) directement à la Responsable Juridique Conformité, vous apportez votre expertise en la matière auprès des différentes directions. En véritable référent(e) conformité, vous...

  • Tech Lead TIBCO EBX/JAVA H/F

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la missionLa Direction de l'Expérience Client des services numériques et de la donnée a pour ambition de proposer, concevoir et mettre en œuvre tous les dispositifs qui permettront à CNP Assurances d'améliorer son excellence opérationnelle et son intimité client, en réponse au niveau d'attente et d'exigence de ses clients, face à...

  • Chargé de Conformité Cee

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Eqinov Temps plein

    **A propos d'Eqinov**Eqinov, filiale du groupe Acciona Energía, l'un des **leaders de la transition énergétique** et le plus grand opérateur mondial d'énergie d'origine exclusivement renouvelable, propose des services en performance énergétique aux industriels et gestionnaires de bâtiments pour leur permettre de consommer moins et mieux.Maîtrise et...

  • Vendeurs (F/H) - Cdd 35h - Issy Les Moulineaux

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France H&M Temps plein

    de l'entreprise**_CDD disponible de début décembre à fin janvier_**Qu'est ce qui rend H&M unique ? Tellement de choses Notre culture d'entreprise & nos valeurs, les opportunités de développement & les défis, les avantages & bien plus encore.Mais surtout, nos collaborateurs, qui font de nous ce que nous sommes.H&M est un lieu où vous pouvez pleinement...