Chargé de compliance KYC H/F

il y a 1 semaine

Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

Missions

Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Risque Client, au sein de la Direction de la Compliance, il/elle assurera les missions suivantes :

Assurer le Contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque

Analyser le KYC des clients de la Banque;

Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées;

Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation ;

Assurer les mises à jour des anomalies KYC ;

Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de pays/clients cibles ;

Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l'unité. Veiller au respect des périodicités de revue selon l'approche règlementaire par les risques ;

Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB ; Promouvoir la culture Compliance auprès du Département de la Clientèle et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Monaco

Ville

Monaco

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Compliance, Sécurité Finançière

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Première expérience de gestion des risques LAB ;

Compétences recherchées

Capacité à appréhender les montages financiers complexes (Private et Corporate) ; Rigueur d'analyse, capacité de restitution écrite et orale, curiosité, adaptabilité, autonomie, communication, sens de l'organisation et aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés ;

Outils informatiques

Excellente maîtrise des outils informatiques (Pack Office, BI...) ;

Langues

anglais courant, une autre langue (espagnol, portugais...) serait appréciée.

  • Chargé de compliance KYC H/F

    il y a 3 semaines

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Description du poste Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Risque Client, au sein de la Direction de la Compliance, il/elle assurera les missions suivantes : Assurer le Contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque  - Analyser le KYC des clients de la Banque; -...

  • Chargé de compliance KYC H/F

    il y a 3 semaines

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Missions Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Risque Client, au sein de la Direction de la Compliance, il/elle assurera les missions suivantes : Assurer le Contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque  - Analyser le KYC des clients de la Banque; - Identification de...

  • ALTERNANCE - Assistant KYC AdvisorApprenticeshipMonaco

    il y a 1 mois

    Monaco, France Société Générale Assurances Temps plein

    ALTERNANCE - Assistant KYC Advisor Alternance|Monaco|Banque privée ALTERNANCE - Assistant KYC Advisor Monaco Alternance Banque privée Vos missions au quotidien Travailler dans un environnement passionnant et stimulant vous intéresse ? Vous souhaitez rejoindre une filière d’excellence pour acquérir une expertise au cœur de...

  • ALTERNANCE - Assistant KYC AdvisorApprenticeshipMonaco

    il y a 1 semaine

    Monaco, France Société Générale Assurances Temps plein

    ALTERNANCE - Assistant KYC Advisor Alternance|Monaco|Banque privée ALTERNANCE - Assistant KYC Advisor Monaco Alternance Banque privée Vos missions au quotidien Travailler dans un environnement passionnant et stimulant vous intéresse ? Vous souhaitez rejoindre une filière d'excellence pour acquérir une expertise au cœur de la banque et...

  • ALTERNANCE - Assistant KYC AdvisorApprenticeshipMonaco

    il y a 3 semaines

    Monaco, France Société Générale Assurances Temps plein

    ALTERNANCE - Assistant KYC Advisor Alternance|Monaco|Banque privée ALTERNANCE - Assistant KYC Advisor Monaco Alternance Banque privée Vos missions au quotidien Travailler dans un environnement passionnant et stimulant vous intéresse ? Vous souhaitez rejoindre une filière d’excellence pour acquérir une expertise au cœur de...

  • Chargé de Compliance Flux H/F

    il y a 3 semaines

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Missions Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Monitoring des transactions, au sein de la Direction de la Compliance de CFM Indosuez Wealth Management, il/elle assurera les missions suivantes : Examen des alertes générées en post-trade par les outils de Monitoring, Présentation des dossiers aux instances de la Banque et...

  • KYC ADVISOR BANQUE DE DETAILPermanent contractMonaco

    il y a 1 mois

    Monaco, France Société Générale Assurances Temps plein

    KYC ADVISOR BANQUE DE DETAIL CDI|Monaco|Autres KYC ADVISOR BANQUE DE DETAIL Monaco CDI Autres Vos missions au quotidien Le pôle KYC Advisory SG MONACO a pour principale mission l’accompagnement des équipes commerciales sur : Entrée en relation, KYC Vs les obligations réglementaires, KYT Vs les dispositifs AML. ...

  • KYC ADVISOR BANQUE DE DETAILPermanent contractMonaco

    il y a 3 semaines

    Monaco, France Société Générale Assurances Temps plein

    KYC ADVISOR BANQUE DE DETAIL CDI|Monaco|Autres KYC ADVISOR BANQUE DE DETAIL Monaco CDI Autres Vos missions au quotidien Le pôle KYC Advisory SG MONACO a pour principale mission l’accompagnement des équipes commerciales sur : Entrée en relation, KYC Vs les obligations réglementaires, KYT Vs les dispositifs AML. ...

  • Compliance Officer

    il y a 3 semaines

    Monaco, France MASALEX CONSEIL Temps plein

    MASALEX CONSEIL recrute pour le compte de son client, single family office, un compliance officer h/f. Véritable pilier de la compliance, vos missions sont les suivantes: - La mise en place des règles de conformité internes - La rédaction des documents d'éthique - La communication et la formation auprès des opérationnels. - La veille...

  • Chargé de Compliance Flux H/F

    il y a 3 semaines

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Description du poste Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Monitoring des transactions, au sein de la Direction de la Compliance de CFM Indosuez Wealth Management, il/elle assurera les missions suivantes : Examen des alertes générées en post-trade par les outils de Monitoring, Présentation des dossiers aux instances de la...

  • Analyste Governance, Compliance

    Il y a 2 mois

    Monaco, France Deloitte Temps plein

    Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ?  Vous serez rattaché(e) au département Risk Advisory qui regroupe l'expertise de Deloitte en matière de gestion des risques au sein des banques, sociétés de gestion d'actifs, compagnies d'assurance. Ce département intervient notamment pour conseiller ces entreprises dans la gestion de leurs risques...

  • Analyste Governance, Compliance

    il y a 3 semaines

    Monaco, France Deloitte Temps plein

    Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ?  Vous serez rattaché(e) au département Risk Advisory qui regroupe l'expertise de Deloitte en matière de gestion des risques au sein des banques, sociétés de gestion d'actifs, compagnies d'assurance. Ce département intervient notamment pour conseiller ces entreprises dans la gestion de leurs risques...

  • Alternant Chargé(e) de Compliance Sécurité Financière H/F

    il y a 4 semaines

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Description du poste Lalternant Sécurité Financière à un rôle dassistance et de support aux compliance officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Avis et Investigations. Les missions confiées sont les suivantes :  Support opérationnel de léquipe Avis et Investigations dans les...

  • Alternant Chargé(e) de Compliance Sécurité Financière H/F

    il y a 1 semaine

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Description du poste Lalternant Sécurité Financière à un rôle dassistance et de support aux compliance officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Avis et Investigations. Les missions confiées sont les suivantes : Support opérationnel de léquipe Avis et Investigations dans les recherches...

  • Alternant Chargé(e) de Compliance Sécurité Financière H/F

    il y a 3 semaines

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Description du poste Lalternant Sécurité Financière à un rôle dassistance et de support aux compliance officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Avis et Investigations. Les missions confiées sont les suivantes :  Support opérationnel de léquipe Avis et Investigations dans les...

  • Alternant Chargé(e) de Compliance Sécurité Financière H/F

    il y a 1 semaine

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Missions L'alternant Sécurité Financière à un rôle d'assistance et de support aux compliance officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Avis et Investigations. Les missions confiées sont les suivantes : Support opérationnel de l'équipe Avis et Investigations dans les recherches...

  • Alternant Chargé(e) de Compliance Sécurité Financière H/F

    il y a 4 semaines

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Missions L’alternant Sécurité Financière à un rôle d’assistance et de support aux compliance officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Avis et Investigations. Les missions confiées sont les suivantes :  Support opérationnel de l’équipe Avis et Investigations dans les recherches...

  • Alternant Chargé(e) de Compliance Sécurité Financière H/F

    il y a 3 semaines

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Missions L’alternant Sécurité Financière à un rôle d’assistance et de support aux compliance officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Avis et Investigations. Les missions confiées sont les suivantes :  Support opérationnel de l’équipe Avis et Investigations dans les recherches...

  • Chargé de Contrôle Permanent H/ F

    Il y a 2 mois

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Missions Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent, le Contrôle Permanent s’assure de l’exhaustivité, de la réalité et de la pertinence du dispositif de contrôle de la Banque et de ses filiales. Son rôle est également de promouvoir la culture du contrôle au sein de la Banque, de collaborer avec les autres services à la...

  • Chargé de Contrôle Permanent H/ F

    il y a 3 semaines

    Monaco, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Missions Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent, le Contrôle Permanent s’assure de l’exhaustivité, de la réalité et de la pertinence du dispositif de contrôle de la Banque et de ses filiales. Son rôle est également de promouvoir la culture du contrôle au sein de la Banque, de collaborer avec les autres services à la...