Enquêteur / Enquêtrice terrain (H/F)
il y a 7 jours
TRACFIN - Enquêteur généraliste "lutte contre la fraude" H/F
Direction et pilotage des politiques publiques - Cadre - Experte chargée / Cadre - Expert chargé d'une politique transversale
TRACFIN - Enquêteur généraliste "lutte contre la fraude" H/F
Fonction publique de l'Etat
Nature de l'emploi
Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Au ministère de l'économie et des finances, mettez votre talent au service d'une économie forte et durable.
Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l'autorité des ministères en charge de l'Economie et des finances.
En tant que service d'investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d'un capitalisme responsable, facteur d'attractivité et de compétitivité de l'économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.
À partir des déclarations effectuées par les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination délictueuse ou criminelle d'une opération financière.
Pour cela, Tracfin met en œuvre l'ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d'accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.
Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l'autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.
Au sein du département F, sous l'autorité du chef d'unité, l'enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.
Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments économiques et financiers sur les opérations concernées, exploite les bases de données fiscales, douanières, sociales ou policières mises à disposition du service, procède à des recoupements, exerce le droit de communication prévu par le code monétaire et financier.
L'enquêteur doit être familier des techniques d'investigation financière et avoir des connaissances relatives à la réglementation d'un des domaines de lutte contre la fraude aux finances publiques traités par le département (notamment la fraude fiscale, sociale ou douanière), tout en étant en capacité d'acquérir les autres rapidement. Une expérience préalable dans la lutte contre les réseaux structurés de fraude aux fonds publics (par exemple carrousels TVA ou montages frauduleux aux dispositifs Girardin) serait particulièrement appréciée.
Il/elle doit savoir détecter les dossiers d'intérêt, adapter ses investigations aux enjeux, tirer profit des possibilités de coopération offertes par le réseau international des CRF et, le cas échéant, des techniques de renseignement en lien avec le département technique en charge du développement capacitaire (DT-DC).
Une appétence particulière pour les nouvelles technologies liées aux crypto-actifs et plus particulièrement pour celles liées aux registres distribués et à la blockchain (outils d'analyse transactionnelle) constituerait un atout.
CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
SAVOIR-FAIRE - Rechercher des données, des informations
Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Anglais (Avancé ou indépendant)
Informations complémentaires
Fondement juridique du recrutement
Télétravail possible
Date de vacance de l'emploi
Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre
Tracfin - Chefs d'unité ou
Informations générales
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
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Enquêteur Terrain
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France EPSILON Marketing Temps pleinEPSILON Marketing, institut d'enquêtes bordelais, recherche H/F totalement disponibles les mardi 08, mercredi 09 et jeudi 10 février 2023 pour réaliser des enquêtes dans les bus, aux principaux distributeurs automatiques de titres et aux arrêts de tram du réseau TAO à Orléans.- 3 jours d'enquêtes décomposés en 2 vacations (matin / pause /...
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Enquêteur / Enquêtrice en Face-à-face
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France TRYOM Temps pleinTryom, société spécialisée dans les études marketing et les sondages, recherche des Enquêteurs terrain (H/F) à Orléans.Directement à bords des bus du réseau, vous aurez pour missions:- Le décompte des montées et des descentes des passagers aux différents arrêts de bus.- L'observation du nombre d'usagers validant leur titre de transport.Dates :...
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Enquêteur (H/F)
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France La Sécu recrute Temps plein**Enquêteur (H/F)**:- CDI- CRETEIL- NIVEAU 5A- NVHADD75234**CPAM DU VAL-DE-MARNE**:Acteur local de l'Assurance Maladie, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne verse plus de 3 milliards d'euros de prestations au titre de la maladie, de la maternité, du décès et des risques professionnels, à plus d'1 million de bénéficiaires. Elle...
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Enqueteur Fraudes
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein**ENQUETEUR FRAUDES H/F**:- CDI- PARIS- NIVEAU 5A- NVHADD88785**CPAM DE PARIS**:Travailler à l'Assurance Maladie, c'est s'engager au sein d'un **collectif **animé par la **culture du résultat,** où chacun met ses **compétences **au service de **nombreux projets** pour **protéger la santé** de plus de 60 millions d**'assurés** : _AGIR ENSEMBLE,...
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Enquêteur (H/F)
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France CPAM DU VAL-DE-MARNE Temps plein**Enquêteur (H/F)**:- CDI- CRETEIL- NIVEAU 5A- Télétravail possible- NVHADD89941**CPAM DU VAL-DE-MARNE**:Depuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale.Rejoindre l'Assurance Maladie, c'est s'engager au sein d'un collectif animé par la culture du résultat, où chacun met ses compétences au service...
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Enquêteur(Trice) Terrain agriculteurs
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France IFOP Temps pleinEntreprise à taille humaine, dans le Top 5 des instituts en France, le Groupe IFOP est leader des études d'opinion depuis 1938 et un acteur référent des études marketing, quantitatives et qualitatives, en Europe, aux USA et en Chine. Depuis 2018, Sociovision enrichit l'offre du Groupe avec des observatoires uniques sur le marché et un savoir-faire en...
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Enquêteur(Trice) Terrain agriculteurs
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France IFOP Temps pleinEntreprise à taille humaine, dans le Top 5 des instituts en France, le Groupe IFOP est leader des études d'opinion depuis 1938 et un acteur référent des études marketing, quantitatives et qualitatives, en Europe, aux USA et en Chine. Depuis 2018, Sociovision enrichit l'offre du Groupe avec des observatoires uniques sur le marché et un savoir-faire en...
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Enqueteurs Sncf
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Samsic Emploi - Paris – 8 Temps pleinSAMSIC recherche pour l'un de ses clients, des enquêteurs H/F pour intervenir dans les trains au départ des gares**AUSTERLITZ, MONTPARNASSE, BERCY.**Vous vérifiez uniquement la validité des titres de transport sans verbaliser les voyageurs.**2 PERIODES POUR LES ENQUETES**:**1ère période : du 31/03 au 14/04****2ème période : à partir du 2 mai****Une...
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Enqueteurs Sncf
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Samsic Emploi - Paris – 8 Temps pleinSAMSIC recherche pour l'un de ses clients, des enquêteurs H/F pour intervenir dans les trains au départ des gares **AUSTERLITZ, MONTPARNASSE, BERCY.**Vous vérifiez uniquement la validité des titres de transport sans verbaliser les voyageurs.**Vous êtes disponible totalement du 08 MARS 2024 au 07/04/2024.****Une formation de 04h00 est prévue le 08...
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Enqueteurs Sncf
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Samsic Emploi - Paris – 8 Temps pleinSAMSIC recherche pour l'un de ses clients, des enquêteurs H/F pour intervenir dans les trains au départ des gares**AUSTERLITZ, MONTPARNASSE, BERCY.**Vous vérifiez uniquement la validité des titres de transport sans verbaliser les voyageurs.**Vous êtes disponible totalement du 09 mai 2023 au 10 juin 2023****Une formation de 04h00 est prévue le 09...
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Agent d'enquêtes
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France OFAJ Temps pleinPour l'un de nos clients, J4S Intérim & Recrutement recherche des enquêteurs téléphoniques bilingues allemands H/F à Paris (11ème). Le poste est en intérim. Vous serez en charge de la réalisation des enquêtes de satisfaction en allemand. Venez rejoindre une équipe jeune et internationale Vous êtes parfaitement bilingue allemand et vous avez...
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Referent Regional Delegues Enqueteurs Region Ouest
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France SPA - Société protectrice des animaux Temps pleinDepuis 1845, la Société Protectrice des Animaux (SPA) agit quotidiennement pour assurer la protection et la défense des animaux sur l'ensemble du territoire. Elle intervient pour sauver les animaux maltraités et faire condamner les coupables, tout en sensibilisant et en responsabilisant le public au respect de l'animal, notamment les plus jeunes. Ses...
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Enquêteur en Face À Face
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Ipsos Temps plein**À propos**:- Ipsos est le leader en France des études de marché et des enquêtes d'opinion. Groupe français indépendant, fondé en 1975, Ipsos opère aujourd'hui dans 90 pays et donne aux entreprises et aux institutions pour lesquelles il travaille, les clés de compréhension de la société, des marchés, des citoyens et des...
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Chargé D'études Et Enquêtes
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Efrei Temps plein**Description du poste****:Rattaché(e) à la directrice qualité & KPI, le/la chargé(e) d'études et enquêtes à la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de production des données depuis la conception du protocole et des outils de collecte jusqu'à leur traitement et analyse en passant par l'accompagnement, la relance des groupes et la...
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Chargé d'études statistiques et d'enquêtes
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) Temps pleinChargé d'études statistiques - appui à la conception de l'enquête Sans Domicile CDD 4 mois F/H Veuillez pour partager sur Facebook, Twitter et LinkedIn.Fonction publique : Fonction publique de l'ÉtatEmployeur : Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES)Créée par décret en 1998, la DREES fait partie du service...
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enqueteur fraudes h/f
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps pleinDescription du poste Rattaché au Département Lutte contre la Fraude, le Pôle Enquêtes recrute un enquêteur fraude. Ce pôle est chargé de mener des enquêtes sur des suspicions de fraude à l'Assurance Maladie afin d'apporter des preuves permettant de qualifier les faits constatés en chambre . En , le Pôle Enquêtes a réalisé enquêtes...
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Enquêteur Téléphonique
il y a 6 jours
Paris 18 Buttes-Montmartre, Île-de-France CALLSON Temps plein**Callson**, société d'études de marché spécialisée dans le recueil de données, recrute des enquêteurs H/F pour réaliser des interviews par téléphone auprès de professionnels et/ ou particuliers.Vous intégrerez une équipe à taille humaine et participerez à des études dans divers secteurs d'activités.**Mission**: Assurer la passation de...
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Assistant de Recherche Pour Des Enquêtes
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Inserm Temps plein**Assistant de recherche pour des enquêtes d'épidémiologie****environnementale**- CDD 10 mois Début : Décembre2023 Paris 12 Bac +2 à Bac+4 _L'Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santédes populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l'ensemble du territoire,...
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Agent Enquêteur Post Test Pub
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France TEST SA Temps pleinNous recherchons un enquêteur (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant qu'enquêteur, vous serez responsable de mener des enquêtes et de collecter des informations pertinentes pour nos clients, en Gare et sur les quai du Métro Parisiens.Responsabilités:- Collecter des données et des informations auprès des usagers sur l'impacte d'une campagne...
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Enquêteur Téléphonique
il y a 7 jours
Paris 18 Buttes-Montmartre, Île-de-France CALLSON Temps plein**Callson**, société d'études de marché spécialisée dans le recueil de données, recrute des enquêteurs H/F bilingue Néerlandais pour réaliser des interviews par téléphone auprès de professionnels.Vous intégrerez une équipe à taille humaine et participerez à des études dans divers secteurs d'activités.**Mission**: Assurer la passation de...
