Transaction Monitoring Analyst
il y a 2 semaines
Binance is a prominent global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider offering a range of financial products including the largest digital-asset exchange in the world.
Our goal is to drive the adoption of cryptocurrency and enhance financial freedom.
If you're seeking a dynamic, purpose-oriented company where learning and advancement opportunities abound, Binance is the place to be.
Responsibilities:- Investigate customer activities to identify potential risks like money laundering.
- Evaluate customer behavior to decide on the need for further scrutiny.
- Review on-chain and off-chain transaction alerts.
- Utilize blockchain analytics tools such as Elliptic, Chainalysis, TRM, etc., for transaction screening.
- Monitor and report any irregular activities or possible AML indicators.
- Foster strong relationships with different departments (legal, customer service, operations, and marketing) to ensure operational harmony.
- Engage in internal and external training programs related to AML/CFT and other relevant areas.
- Carry out general administration and support activities as necessary for the Company's business needs.
- Hold a Bachelor's degree from an accredited institution.
- 2+ years of AML/CTF transaction monitoring experience, preferably in a financial institution or cryptocurrency firm.
- Basic familiarity with blockchain monitoring/analytics tools like Chainalysis, Elliptic, TRM, etc.
- Proficient in risk assessments, periodic reviews, and enhanced due diligence.
- Strong analytical skills with extensive compliance experience.
- Ability to handle uncertainty in a fast-paced, dynamic setting.
- Proactive individual who is goal-oriented, innovative, and focused on efficiency and value creation.
- Excellent verbal and written communication skills, dedicated to providing value-added service to business clients.
- Skilled in asking the right questions and exercising sound business judgment in collaborations with various stakeholders.
- Proficient in English (spoken and written), additional language skills are a bonus.
- Familiarity with cryptocurrency and blockchain technology is advantageous.
Monthly Salary: Starting from 2,200 EUR gross (final offer subject to competencies, experiences, and qualifications)
Working at Binance
- Join the leading blockchain ecosystem globally, with continuous growth and exceptional career prospects
- Collaborate with diverse, top-tier professionals in a culture of ongoing learning and development
- Take on fast-paced, challenging, and unique projects
- Contribute to a truly global organization with international teams and a flat organizational structure
- Competitive salary and benefits
- Enjoy flexible working hours, remote-first, and a casual work environment
Discover how Binancians embody the organization's core values , fostering a united culture that encourages collaboration, excellence, and progress.
Submit your application today to be part of the Web3 evolution
Binance is dedicated to ensuring equal opportunities in employment. We believe that a diverse workforce is key to our success.
By applying for a job, you acknowledge that you have reviewed and accepted our Candidate Privacy Notice .
-
Transaction Monitoring Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Ibanfirst Sa Temps pleinJob Description What if you could be able to contribute to iBanFirst protecting itself? That you could investigate signals and alerts that could prevent financial terrorism, money laundering, fraud, and sanctions? Being an international payment provider goes hand in hand with a lot of risks for our company itself. Therefore, our team of Transaction...
-
Analyste Senior Transaction Services F/H
il y a 23 heures
Paris, Ile-de-France CAIRUS Temps pleinCAIRUS ADVISORY est un cabinet de conseil créé en 2013 qui accompagne et conseille les dirigeants dans leurs opérations d’acquisition et de cession d’entreprises.Devenu filiale du groupe MENTOR en 2023, CAIRUS ADVISORY porte un projet ambitieux de déploiement en France et à l’étranger avec l’ouverture de 20 bureaux et le recrutement de 50...
-
Business Analyst Transaction Reporting h/f
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps pleinQuelles sont les missions ?Pour l'un de nos clients du secteur bancaire, nous recherchons un Business Analyst Transaction Reporting. **Compétences principales attendues / prérequis indispensables** : - Solides connaissances du progiciel Summit - Expérience autour du transaction reporting (EMIR, MIFID Compétences d'un BA : - Analyse des expressions de...
-
Business Analyst Transaction Reporting h/f
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps pleinQuelles sont les missions ?Pour l'un de nos clients du secteur bancaire, nous recherchons un Business Analyst Transaction Reporting. **Compétences principales attendues / prérequis indispensables** : - Solides connaissances du progiciel Summit - Expérience autour du transaction reporting (EMIR, MIFID Compétences d'un BA : - Analyse des expressions de...
-
Stage - Analyste- Transaction Services (H/F)
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Baker Tilly STREGO Temps plein**Intitulé du poste**:Stage - Analyste- Transaction Services H/F**Contrat**:Stage**OSEZ OSER **:Baker Tilly, c'est d'abord une société d'expertise, de conseil et d'audit qui accompagne depuis 60 ans les entreprises en France et à l'international.Baker Tilly, c'est surtout une véritable aventure humaine partagée par les 2 000 collaboratrices et...
-
Finance Data Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Dental Monitoring Temps pleinCette offre d'emploi est fournie par Pôle emploi Description Construire, améliorer, maintenir et assurer l'exactitude des modèles basés sur Pigment (notre outil BI Finance) et des tableaux de bord (métriques liées à l'activité, mais aussi P&L, Balance). (notre outil de BI pour la finance) et des tableaux de bord (mesures liées à l'activité, mais...
-
Financial Data Analyst, Paris
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Dental Monitoring Temps pleinDentalMonitoring is a MedTech scale-up in a fast-growing medical field. We are looking for new talent to join our teamWhat are the value added of Dental Monitoring's solutions for its clients✦ Our SAAS monitors and optimizes orthodontic treatment for doctors and patients alike using our app and patient platform✦ DentalMonitoring brings the first...
-
Financial Data Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Dental Monitoring Temps pleinil y a 3jours Faites partie des 25premiers candidatsCette offre d'emploi est fournie par Pôle emploi Description Construire, améliorer, maintenir et assurer l'exactitude des modèles basés sur Pigment (notre outil BI Finance) et des tableaux de bord (métriques liées à l'activité, mais aussi P&L, Balance). (notre outil de BI pour la finance) et des...
-
Transaction Services
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France EIGHT ADVISORY SAS Temps pleinEight Advisory est un cabinet leader sur le marché du conseil financier et opérationnel, indépendant, spécialisé en Transaction, Restructuration et Transformation d'entreprises. Nous accompagnons les dirigeants, les actionnaires, les banques et les investisseurs potentiels dans leurs décisions. En très forte croissance depuis notre création fin...
-
Financial solutions transaction analyst junior intern H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Scor Gie Informatique Temps pleinFinancial solutions transaction analyst junior intern H/F SCOR, the 4th largest reinsurer in the world, provides insurance companies with a diversified and innovative range of solutions and services to control and manage risk. Leveraging experience and expertise to deliver "The Art & Science of Risk", SCOR provides cutting-edge financial solutions,...
-
Business Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Onyx-Conseil Temps pleinNous recherchons un professionnel expérimenté habitué à travailler de manière transversale pour comprendre et traiter des sujets fonctionnels et techniques complexes : Pricing, consommation, valorisation, communications de micro services, API partenaires, Plateformes Web, etc. Vous serez amené(e) à : Analyser l'existant, évaluer les impacts et la...
-
Middle Office Fund Operations Manager
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Tikehau Investment Management - Annonces Temps pleinMISSIONS: [FR] Vous intégrez l'équipe Opérations Dettes Privées (environ €8 bn of AUM - 10 personnes) située à Paris. Vous supervisez 2-4 personnes et plusieurs fonds vous seront assignés pour lesquels vous serez en charge de : Monitoring de la performance :Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ; ...
-
Lead Data Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France 24S Temps plein**Position**:- En tant que "pure player e-commerce", le pilotage de notre activité repose tout particulièrement sur l'analyse des données à notre disposition. Notre Lead Data Analyst aura donc un rôle clef pour le développement du site et de l'app 24S._**Vos Missions**- Comprendre et cadrer les briefs des demandes d'analyses des différents métiers...
-
Analyste Transaction Services Junior
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Forvis Mazars Temps plein**Description de l'entreprise**Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de 40000 collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 descabinets mondiaux.Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de nos équipes, c'est avant tout assumer sa...
-
Analyste Financier
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France HSBC Temps pleinDescription de l'emploiHSBC continues to build and grow a strong and experienced Leveraged Finance team, with a network of regional offices, capable of transacting complex mid-market private equity backed transactions.HSBC Leveraged Finance are active in the European mid-market where we continue to support the businesses and their private equity investors...
-
Analyste Transaction Services Junior
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France MAZARS Temps plein**Description de l'entreprise**Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 100 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'expertise de plus de professionnels - plus de au sein de notre partnership...
-
Financial Solutions Transaction Analyst Junior
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France SCOR Temps pleinYou will support the team in the portfolio and credit analysis part of the transaction management of our lifereinsurance solutions aiming to provide capital relief or solvency position improvement under differentregulatory and accounting regimes worldwide. Also, you will help the team in pitching solutions to clients by performing market participants...
-
Analyste Junior en Transaction Services
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Mazars Temps plein**Votre poste**Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'expertise de plus de professionnels - plus de au sein de notre partnership intégré et plus de...
-
Transaction Services
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Eight Advisory Temps pleinSenior- M&A Transaction Services- Eight Advisory Paris**Missions**:En tant que senior consultant, vos principales attributions seront les suivantes:- Participation à ou conduite autonome de missions de due diligences financières (à l'achat ou à la vente) sur des sociétés de petites et moyenne taille, avec encadrement d'équipes.- Implication dans le...
-
System & Network Engineer - France (F/H)
il y a 2 semaines
Paris 17 Batignolles-Monceau, Île-de-France DENTAL MONITORING Temps pleinDescriptif du posteNous recherchons aujourd hui un-e **System & Network Engineer** afin d accompagner notre croissance.**Rôles et responsabilités**- Participer en coopération avec l'équipe de développeurs à des projets d'automatisation des logiciels, d'industrialisation et aussi de maintien de la sécurité de l'infrastructure- Vous concevez et mettez...