tracfin : enqueteur crypto h/f

il y a 7 jours


SaintDenis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

Description du poste

Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l'encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes de renseignement aux partenaires du Service intéressés par cette thématique en lien avec la Mission d'Appui aux Enquêtes.

Au sein du département E (enquêtes économiques et financières, luttes contre les réseaux de blanchiment et les atteintes à la probité), le/la candidat(e) aura les missions suivantes :

identifier, analyser et tracer les flux en crypto-actifs suspects

effectuer une analyse complémentaire des déclarations de soupçons mises en enquête afin de cerner les infractions pénales, comptables ou déontologiques sous-jacentes potentiels ;

Conditions d'exercice particulières

Habilitation très secret.

Description du profil recherché

Le/la candidat(e) doit avoir :

une bonne connaissance du domaine des crypto-actifs : fonctionnement de la blockchain, contrats intelligents, outils d'exploration, finance décentralisée

la capacité à lire des documents juridiques, financiers ou comptables en langue anglaise.

de réelles qualités rédactionnelles et de synthèse sont également nécessaires.

Rigoureux avec une capacité d'initiative et d'autonomie, le/la candidat(e), sous la supervision de sa hiérarchie, saura participer à des enquêtes techniques à forte valeur ajoutée.

Temps Plein

Oui

Compétences candidat

Compétences

CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique CONNAISSANCES - Langues SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif SAVOIR-FAIRE - Appliquer une règle, une procédure, un dispositif SAVOIR-FAIRE - Expertiser SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité SAVOIR-FAIRE - Rédiger SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe SAVOIR-ÊTRE - Esprit de synthèse SAVOIR-ÊTRE - Être autonome SAVOIR-ÊTRE - Être persévérant SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé



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    du poste et Missions Date de démarrage au Mars . Avec années d'expérience en France, ASKELL (groupe ORA), est un acteur majeur de l'audit en points de vente (Grande distribution, enseignes spécialisées...) Notre Métier, réaliser des relevés et des enquêtes terrain pour répondre aux exigences de nos clients ASKELL, recherche des enquêtrices...


  • Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du poste Placé(e) auprès du chef de l'unité lutte contre le terrorisme et de son adjoint, le/la titulaire du poste a pour principales fonctions : L'appui aux analystes, sur toutes les enquêtes le nécessitant, grâce à son expertise et son expérience professionnelle acquises en matière d'investigations requérant une expertise...


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