Emplois actuels liés à Chargé de Mission Kyc - Paris Reuilly, Île-de-France - Id Search Finance
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Chargé de Conformité KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Poste :** LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche pour son client, un acteur majeur dans le secteur bancaire, un Chargé de Conformité KYC (h/f) en Intérim. **Missions :** En tant que Chargé de Conformité KYC (h/f), vous aurez un rôle essentiel dans le développement et la sécurité de...
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Analyste KYC
il y a 16 heures
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes dans le département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur...
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Analyste KYC
il y a 16 heures
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recherchons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...
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Analyste KYC
il y a 15 heures
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recrutons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...
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Analyste KYC
il y a 11 heures
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recrutons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...
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Chargé de conformité KYC h/f
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinChargé de conformité KYCSuperviser quotidiennement les dossiers de conformité KYC en réalisant les vérifications et contrôles nécessairesEffectuer la Due Diligence KYC pour les nouvelles relations, événements déclencheurs et revues régulièresÉvaluer la conformité des documents d'ouverture de compte, analyser les questionnaires relatifs à la...
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Analyste KYC
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du PosteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...
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Analyste KYC
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésExaminer les documents KYC reçus et vérifier leur conformité aux exigences réglementaires.Gestion des données : Créer et mettre à jour les données client dans la base référentielle, assurer la...
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Analyste KYC spécialisé
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinPrésentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme....
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Analyste KYC
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...
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Responsable Conformité KYC Particuliers
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinMissions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer de la cohérence des travaux...
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Responsable Conformité KYC Particuliers
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinMissionsLe Responsable Conformité KYC a pour missions de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl est en charge de maintenir des relations étroites avec la Direction de la Conformité LBP pour garantir la cohérence des travaux sur le...
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Responsable Conformité KYC Particuliers
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinMissions ClésLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl établit et entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer de la cohérence des travaux sur le...
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Analyste Kyc
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KycDescription du poste :L'entreprise Jobberry Banque & Assurance recherche un Analyste Kyc pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent. Le candidat idéal possède une expérience dans le secteur du KYC et de la criminalité financière, ainsi qu'une excellente compréhension du cadre...
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Responsable Conformité KYC Particuliers
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinMissions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer que les objectifs de...
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Responsable de conformité KYC
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinPrésentation du posteLe Responsable Conformité KYC est chargé de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.MissionsVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les...
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Responsable de conformité KYC
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinPrésentation du posteLe Responsable Conformité KYC est chargé de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.MissionsVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les...
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Responsable Conformité KYC
il y a 8 heures
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Responsable Conformité KYC pour rejoindre notre équipe de la Direction de la Conformité au sein du Groupe La Banque Postale. Ce poste est chargé de veiller à l'opérationnalité des normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et...
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Spécialiste KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMooncard - Spécialiste KYCMooncard est une entreprise Fintech française de premier plan qui révolutionne la gestion des dépenses professionnelles grâce à une solution innovante. Notre objectif ? Libérer les professionnels des tâches administratives fastidieuses pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel.Nous recherchons un Spécialiste KYC...
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Responsable de conformité KYC
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinPrésentation du posteLe Responsable Conformité KYC est chargé de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.MissionsVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les...
Chargé de Mission Kyc
Il y a 3 mois
Nous recherchons pour l'un de nos clients, acteur du financement de projets, situé à Paris 12ème, dans le cadre d'une mission d'intérim d'un mois:
1 Chargé de Mission KYC H/F
Vos principales missions sont:
- Analyser et vérifier la conformité des dossiers KYC ;
- Constituer l'interface entre le département Conformité et les structures opérationnelles ;
- Apporter un appui aux opérationnels pour l'actualisation des dossiers de diligences de connaissance des contreparties pendant toute la durée de vie des concours financiers accordés ;
- Réaliser le contrôle et le filtrage quotidien de premier niveau de diligences et l'émission d'alertes à destination du département Conformité et des directions opérationnelles ;
- Reporter à la Conformité les dossiers complexes et assurer le suivi des éventuelles réserves.
Profil:
Titulaire d'un Bac+4 en droit, vous détenez une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans le domaine de la conformité.
Vous maîtrisez Excel et ses fonctions avancées. Une connaissance de la règlementation bancaire et financière en matière de diligences LCB est appréciée.
Vous êtes rigoureux(se), autonome, méthodique et êtes doté(e) d'un excellent relationnel.
Rémunération : 35/45K€.
Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Durée du contrat : 1 mois
Salaire : 35 000,00€ à 45 000,00€ par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
