Analyste LCB-FT H/F
Il y a 2 mois
La Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;
- Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;
- Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de détail et Trade Finance) ;
- Réalisation des examens renforcés ;
- Réalisation des contrôles de second niveau sur les thématiques Conformité ;
- Participation à divers projets et reportings de la Direction de la Conformité & LCB-FT.
Description du profil recherché :
- De formation Bac + 5, vous avez idéalement 2 ans minimum d’expérience en Conformité au sein d’un établissement de crédit.
- Vous avez une bonne maîtrise du domaine de la Compliance / Conformité Bancaire : Lutte anti-blanchiment (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), prévention de la corruption & fraudes, KYC.
Une première expérience en KYC sur des dossiers de Correspondent Banking et de Trade Finance est exigée.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques notamment Excel.
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Analyste LCB-FT Spécialiste en Conformité
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinOffre d'Emploi : Analyste LCB-FTLa Banque Chaabi du Maroc recherche un Analyste LCB-FT pour un contrat à durée déterminée de 6 mois dans le cadre de sa Direction Conformité & LCB-FT.ResponsabilitésTraitement des alertes générées par les outils de surveillance et les remontées de douteTraitement des demandes d'avis sur les opérations...
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Analyste LCB/FT
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinDétails de l'offre d'emploiL'équipe sécurité financière de Fed Finance recherche un Analyste LCB/FT pour renforcer ses rangs. Voici les principales missions que vous serez chargé de réaliser :Missions clésPrise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Classification des opérations...
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Analyste LCB/FT
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Fed Group Temps pleinFed Group recherche un Analyste LCB/FT pour rejoindre son équipe de sécurité financière.Missions :Prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Classification des opérations sans risque et remontée à d'autres analystes des opérations comportant un soupçon en matière de LCB-FT.Analyse globale du KYC...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinÀ propos de l'offreSwiss Life Banque PrivéeSwiss Life Banque Privée est une banque privée de taille humaine, filiale du groupe Swiss Life France et de Viel & Cie. Nous sommes un établissement financier qui valorise l'initiative et la créativité.MissionNous recherchons un Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de conformité et de...
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Analyste LCB/FT H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinMissionL'équipe sécurité financière de Fed Finance recherche un analyste LCB/FT H/F pour renforcer son équipe.ResponsabilitésPrise en charge d'alertes : vous serez chargé de traiter les alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Classification et remontée d'opérations : vous devrez classer les...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinDétails du PosteComptalents recrute un(e) Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre son équipe dédiée aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents.Missions PrincipalesSuivi et Traitement des Alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiquesRecherche et Vérification d'informations et de pièces justificatives relatives à la...
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Analyste en Conformité LCB-FT
il y a 4 semaines
Paris 08 Élysée, Île-de-France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et gestion des talents, recherche pour un acteur majeur dans le secteur de l'Assurance Vie, un Analyste en Conformité LCB-FT (h/f). Au sein du département de contrôle et de sécurité financière, vous serez responsable de l'analyse des alertes relatives aux opérations sur les...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinPoste : Talents Banque AssuranceComptalents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi.Notre ClientNotre client, grande...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinPoste : Talents Banque AssuranceComptalents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi.Notre ClientUne grande compagnie...
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Chargé conformité LCB-FT
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France Viamedis Temps pleinL’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...
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Compliance Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinJob Title: Compliance Analyst - LCB-FT (m/f)Company: LHH Recruitment SolutionsResponsibilities:Evaluate alerts produced by filtering and scenario tools in relation to insurance profiles and operations.Examine alerts generated by name matching tools against the PEP list.Gather data in a management system concerning distribution networks.Prepare documentation...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinOffre d'Emploi : Analyste LCB-FT H/FLa Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT pour renforcer son équipe de Conformité et Lutte contre le Blanchiment d'Argent.Missions PrincipalesTraitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute : Analyser et traiter les alertes générées par les outils de détection du...
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Spécialiste en Conformité LCB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinContexte du poste : La Direction de la Conformité et de la Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) de la Banque Chaabi du Maroc est à la recherche de Spécialistes en Conformité LCB-FT. Ce poste est proposé sous un contrat à durée déterminée.Missions principales :Analyse des alertes générées par les systèmes...
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Responsable de la Conformité LCB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Genius Career Temps pleinGENIUS CAREER, un cabinet de conseil innovant spécialisé dans le recrutement sans CV, facilite vos recherches d'emploi à travers la France. Nous valorisons le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun pour permettre à tous d'accéder à des opportunités professionnelles.Nous recherchons pour notre partenaire, une Banque Internationale, un(e)...
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Responsable de la Conformité LCB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Genius Career Temps pleinGenius Career, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement «sans CV», facilite vos recherches d'emploi à travers la France. Nous sommes à la recherche d'un(e) Responsable de la Conformité LCB-FT pour une Banque Internationale, en CDI. Mission : Rattaché(e) au Directeur des Risques et de la Conformité, vous aurez pour mission de : -...
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Alternance - Chargé d'études en LCB/FT F/H
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinDescription du Poste Votre Rôle & plus encore... Vous intégrerez le département LCB-FT Advisory de la Sécurité Financière, où nous recherchons un Analyste LCB/FT pour une alternance d'une durée d'un an. En étroite collaboration avec votre tuteur, vos principales responsabilités incluront : Participer à l'évaluation des transactions...
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Chargé(e) de conformité LCB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinSwiss Life Banque Privée Swiss Life Banque Privée est une institution financière de taille humaine, intégrée au Groupe Swiss Life France et à Viel & Cie. Rejoindre Swiss Life Banque Privée, c'est l'opportunité de cultiver vos compétences professionnelles au sein d'un environnement qui valorise l'initiative et la créativité. Département...
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Chargé de conformité LCB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinSwiss Life Banque Privée Swiss Life Banque Privée est une institution financière de taille humaine, intégrée au Groupe Swiss Life France et à Viel & Cie. Rejoindre Swiss Life Banque Privée, c'est avoir l'opportunité de perfectionner ses compétences professionnelles au sein d'une banque qui valorise l'initiative et la créativité. Département...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinCompétences requisesExpérience professionnelle d'au moins 3/5 ans dans le secteur de la banque-assurance et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.De formation supérieure juridique ou Conformité (Master de droit ou de Conformité, école de commerce), le candidat présente les compétences suivantes :Compétences...
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Analyste en Conformité LAB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinAnalyste en Conformité LAB-FT H/FEn tant qu'Analyste en Conformité LAB-FT, vos missions principales incluront : **Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/FT) :** Gestion des alertes de niveau 2 relatives aux activités des clients,**Connaissance du client (KYC) :** Vérification de la conformité des documents, évaluation...