KYC Analyst H/F

il y a 2 jours


Montrouge, Antony, France Page Personnel Temps plein
Le poste de KYC Analyst H/F



Vos missions :

* Analyse documentaire : Vérifier l'authenticité et la conformité des documents (Kbis, statuts, ID des dirigeants),
* Évaluation des risques : Analyser et classer les clients selon leur niveau de risque,
* Mise à jour des dossiers : Maintenir à jour les informations clients et suivre les alertes,
* Vérification des bénéficiaires effectifs : Identifier et valider les bénéficiaires effectifs,
* Conformité réglementaire : Assurer le respect des lois KYC et préparer des rapports de conformité,
* Formation et sensibilisation : Former le personnel sur les exigences KYC et les risques associés,
* Gestion des alertes : Analyser les alertes et enquêter sur les transactions suspectes,
* Reporting : Élaborer des rapports sur l'état des dossiers KYC et suivre les KPIs,
* Amélioration continue : Proposer des optimisations et se tenir informé des évolutions réglementaires.

Le profil recherché

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap :

  • Compétence technique KYC : Connaissance des modalités d'un KYC (savoir ce qu'est une CNI, un K bis, etc.), connaître la réglementation bancaire, etc.
  • Bon sens de la communication (écrit et oral) : Bon relationnel au sein d'une équipe et avec des clients/commerciaux et rigoureux, ouvert, amélioration continue, etc.



Outils informatiques :

  • Utilisation d'un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA),
  • Bon niveau d'Excel.



Langue : Bon niveau d'anglais exigé.

L'entreprise

Notre client est une filiale d'un grand Groupe bancaire basée à Montrouge.

Découvrez l’entreprise Page Personnel


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