Money Laundering Reporting Officer H/F
il y a 1 mois
Tasks
- Ensure that the company complies with the requirements of all applicable anti-money laundering legislation and internal Group standards
- Develop, improve and manage the company's policies, procedures and controls related to AML-CFT in line with the latest regulations in the industry
- Maintain, update and implement a Business Risk Assessment in line with the activities carried out by the company
- Oversee, monitor and manage the extent to which the group policies and operational procedures pertaining to AML/CFT policies and procedures are sufficiently implemented and effective in light of the risks relating to ML/TF with which the company is exposed
- Assess and update systems and procedures to ensure that all suspicious transactions are investigated, documented and passed on to the relevant authorities if necessary
- Carry out periodical risk assessments and advise the company on necessary actions
- Ensure that there is an AML-CFT compliance culture, including delivery of AML-CFT training
- Act as MLRO and liaise with the regulator as required
- Investigate and analyse suspicious activity reporting from the transaction monitoring processes, and reporting to the FIAU where required.
- Act as a liaison officer in handling Requests for information by Regulatory authorities and Police/ Attorney General/ FIAU
- Liaise with 3rd parties and regulators when and as needed
- Assist in the performance of due diligence and reviews of existing key partners and customers in accordance agreed and applicable frameworks
- Communicate effectively and efficiently with relevant internal and external parties to obtain due diligence information and documents
- Assisting with internal reporting and preparation of Management Information, AML Reports and KPIs
- Prepare data analysis and assist with regular or ad hoc reporting or submissions
- Completion and submission of REQ to the FIAU
- Keep abreast with AML/CFT regulatory developments
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Technico Commercial
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Montréal-la-Cluse, 01460, Nantua, France BADENOCH & CLARK Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.LHH...
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Monteur / Technicien de Maintenance Itinérant H/F
il y a 4 semaines
Montréal-la-Cluse, 01460, Nantua, France CHALON MEGARD Temps pleinDescription du posteSynext Group Composé de sociétés expertes dans la conception, la mise en service et la maintenance de machines, nous équipons les laiteries, les fromageries et les beurreries du monde entier. Fort de nos 250 collaborateurs, nous réalisons un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et nous comptons à ce jour 4 filiales :...
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il y a 4 semaines
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Communications and Programmes Officer
il y a 3 semaines
Port-Louis, France Foreign & Commonwealth Office Temps pleinJob Description (Roles and Responsibilities) 1 **Roles and responsibilities**: **Communications - 60%** - Design and deliver an innovative and engaging communications strategy. Collect audience insight, and evaluate our impact. - Lead management of social media activity for the British High Commission and the High Commissioner, developing engaging and...
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Port-Louis, France United Nations Temps plein**Job Opening** **Job Opening ID**: 230622 **Job Network** : Economic, Social and Development **Job Family** : Sustainable Development **Category and Level** : Professional and Higher Categories, P-4 **Duty Station** : PORT LOUIS **Department/Office** : Resident Coordinator System **Date Posted** : Mar 17, 2024 **Deadline** : Apr 1, 2024 **Org....
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Assistant ménager
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Port-en-Bessin-Huppain, France O2 F Temps pleinVous n'avez pas d’expérience et alors? Vous êtes un(e) véritable fé(e) du logis, un(e) as du ménage et de l’entretien du domicile?Venez avec votre engagement, votre volonté de réaliser un travail de qualité.Vous êtes le talent que nous recherchons!!!Nous vous proposons un planning adapté à votre vie personnelle, et des missions au plus proches...
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Assistant ménager
il y a 2 semaines
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Development Coordination Officer, Head of Rco and
il y a 2 semaines
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Port, France GEDIMAT PAGANI Temps pleinDans le cadre de son développement, GEDIMAT PAGANI, négoce de matériaux de construction, recherche un Assistant de Gestion (H/F) pour son site de Port-la-Cluse. **Vos missions**: - Rapprocher les bons livraisons avec les commandes des commerciaux - Contrôler les factures fournisseurs avec l'entrée en stock (mise à jour tarifs articles si besoin) -...
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Port, France beBee S FR Temps pleinPerspective RH, cabinet de recrutement et de conseil RH du Groupe Intégral, recrute actuellement un Category manager H/F pour son client RHUMS REUNION entité liée au groupe La Réunionnaise du Rhum, acteur local majeur sur le secteur des spiritueux. Poste en CDI, basé au Port, Ile de la Réunion. Statut Agent de maitrise. Référence interne :...
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Port, France Manpower Temps plein**L'entreprise****: Manpower IZERNORE recherche pour son client, un acteur du secteur des Industries manufacturières et production, un **Assistant export (H/F)** **Les missions****: **Vos tâches en qualité d'Assistant Chargés d’Affaires Export**: - Assister les Chargés d’Affaires Export pour la **facturation**, **suivi et relance des paiements**...
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Assistante de Direction
il y a 2 semaines
Le Port-Marly, France Up skills Temps plein**Description** Sous la responsabilité de la directrice administrative et financière, vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe de juristes Votre quotidien: - Gestion des appels et traitements des mails - Gestion des demandes des adhérents - Relances et recouvrement des créances - Suivi des règlements et échéance - Mise à jour...
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Port-en-Bessin-Huppain, France Spie Temps plein**Description du poste**: **Intitulé de la fonction / poste**: Contrôleur de gestion H/F **Type de contrat**: Durée déterminée **Nature de contrat**: Temps plein **Durée du contrat**: 1an **Votre mission**: Véritable bras droit du DAF local et lien essentiel avec les opérationnels, il l’assistera dans les missions suivantes: - Participer à la...
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Back Office Manager équipe Hydrogène
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Port-la-Nouvelle, France QAIR FRANCE Temps pleinQair est un producteur indépendant d’énergie renouvelable qui développe, finance, construit et exploite depuis plus de 30 ans des projets solaires, éoliens terrestres et en mer, hydroélectriques, hydroliens, de valorisation de déchets et de production et stockage d’hydrogène vert. Actif dans 20 pays à travers l’Europe, le Brésil et...
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Port, France SEVOZ JULIETTE Temps pleinPORALU Marine, fondée en 1984 et ayant son siège social en France, est reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire. En croissance continue, nous nous développons en investissant sur des projets / produits innovants, respectueux de l’environnement. Soucieux du plaisir de nos collaborateurs, nous valorisons le Respect, l’Humilité, la...
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