Chargé(e) de Conformité Bancaire
il y a 1 mois
Un(e) Chargé (e) de Conformité Bancaire H/F
Justifiant d’une expérience convaincante dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité dans le secteur de la Banque et/ou des Assurances, vous participez au traitement des cas de fraudes identifiés liés à des clients particuliers (personnes physiques) ou à des clients entreprises (personnes morales) y compris à leurs Bénéficiaires ;
Rattaché(e) au Département Juridique et conformité, grâce à votre parfaite compréhension des enjeux de satisfaction Client et de respect de la réglementation, vous démontrez votre efficacité et votre rigueur dans vos principales missions et responsabilités :
- Analyse des alertes LCB/FT provenant du système de surveillance des opérations,Identification des risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, Presse négative),Après revue de l'analyse et décision du Service Conformité interne, mise en examen renforcée et déclaration de soupçon ou classement sans suite,Réalisation de reporting (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT,Analyse des informations clientèles (via un screening auprès des bases de données internes et externes) ainsi que de leur secteur d’activité, structure actionnariales, bénéficiaires effectifs, personnes politiquement exposées,…Définition un profil de risque LAB et réalisation des mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur .
Diplômé(e) BAC+3/BAC+5 (Finance, Gestion, Audit, Juridique, Banque, Contrôle interne…), vous justifiez d’une expérience probante dans le secteur du contrôle de conformité ou du contrôle interne et vous avez de solides connaissances en analyses KYC et en déclarations de soupçon. Idéalement, vous justifiez d’une expérience dans le contrôle de la conformité des dossiers clients Niveau 2 (LCB-FT et sanctions).
Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office : Word et Excel, GED, ERP) et vous détenez de bonnes capacités rédactionnelles et la maîtrise de l'anglais juridique.
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Chargé de conformité H/F
il y a 1 mois
Roissy-en-France Walters People Temps pleinNotre client propose une gamme complète de services financiers liés à l'automobile. Il soutient sa clientèle dans l'achat, la location et la maintenance de véhicules, offrant des solutions de financement et d'assurance pour faciliter l'accès à la mobilité.Nous recherchons un(e) chargé(e) de conformité H/F pour une banque de financement à...
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Consultant(e) Senior Conformité Bancaire
il y a 1 semaine
Île-de-France A2 Consulting Temps pleinDESCRIPTION DU POSTEEn rejoignant le pôle Banque d'A2 Consulting, vous serez amené à assumer les responsabilités suivantes :Piloter ou participer à des missions de conseil auprès d’une clientèle variée du secteur bancaire en fonction du niveau d’expérienceDévelopper et élargir vos compétences métier et managériales : Pilotage de...
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Consultant(e) Senior Conformité Bancaire
il y a 1 semaine
Île-de-France, France A2 Consulting Temps pleinDESCRIPTION DU POSTEEn rejoignant le pôle Banque d'A2 Consulting, vous serez amené à assumer les responsabilités suivantes :Piloter ou participer à des missions de conseil auprès d’une clientèle variée du secteur bancaire en fonction du niveau d’expérienceDévelopper et élargir vos compétences métier et managériales : Pilotage de...
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Apprenti(E) - Assistant(E) Contrôle Conformité
il y a 4 semaines
Roissy-en-France Air France-KLM Temps plein**Mise en œuvre de la politique qualité** - Effectuer une analyse critique des composantes stratégiques : enjeux, organisation, système de management, procédures (opérations conduisant à une tâche), métiers et leur processus (modes opératoires interconnectés), niveau de satisfaction des clients, aléas et risques potentiels. - Analyser la qualité...
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Chargé(e) de conformité F/H
il y a 1 mois
Tremblay-en-France Clear Express Temps pleinQui sommes-nous ?Clear Express, entreprise experte du transport, de la logistique et de la douane. Nous proposons une large gamme de solutions de haute qualité et conformes aux réglementations. Nous sommes experts dans de nombreux domaines : logistique, handling, douane, GHA, Import/Export aérien, stockage de marchandises (entrepôt sous douane),...
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consultant informatique en conformité bancaire
il y a 1 semaine
Paris, 75001, Ile-de-France, Paris JCW Search Ltd Temps pleinLes principales missions incluent : Analyse des risques de blanchiment d'argent et d'abus de marché, validation des relations clients à risque. Traitement des alertes de niveau 2 liées aux contrôles des embargos et des sanctions financières internationales. Rédaction de déclarations de soupçons pour les autorités compétentes. Réponse aux...
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Apprenti(E) Charge(E) de Projet Prevention Des
il y a 1 jour
Roissy-en-France AIR FRANCE KLM Temps pleinAir France KLM recrute: Vous rejoindrez une équipe composée de 3 collaborateurs et des équipes fonctionnelles répartis au sein de 5 piliers sur un plateau. Au sein de cette organisation, vous aurez en charge des sujets transverses entre gestion de projet et prévention des risques et interviendrez ainsi de manière polyvalente sur de nombreux...
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Un Technicien sécurité incendie et conformités
il y a 1 mois
Roissy-en-France Roissy Pays de France Agglomération Temps pleinDESCRIPTIONL' agglomération Roissy Pays de France se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que par sa densité urbaine : forte urbanisation au sud et vastes territoires agricoles au Nord et à l’Est. Elle bénéficie par ailleurs des activités et des projets de développement induits par les deux aéroports Paris - Charles de...
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Analyste Conformité H/F
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Analyste Conformité H/F pour une mission d'intérim basé à Fontenay Sous Bois. Vous aurez pour mission : Contribuer à la surveillance des...
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Analyste Conformité H/F
il y a 1 mois
France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Analyste Conformité H/F pour une mission d'intérim basé à Fontenay Sous Bois. Vous aurez pour mission : Contribuer à la surveillance des...
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Un(E) Alternant(E) Chargé(E) de Contrôle Interne
il y a 4 semaines
Vaulx-en-Velin, France Société Financière de La NEF Temps pleinLa Nef, la seule coopérative bancaire éthique et innovante. Depuis 1988, nous finançons exclusivement des projets à impacts positifs, en toute transparence et sans activité spéculative. On est même le seul établissement bancaire en France à publier, chaque année, la liste complète de nos financements. Plus de 6000 projets que vous connaissez...
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Chargé d'Accueil Bancaire
il y a 1 semaine
Bourg-en-Bresse, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :FAB Talents est spécialiste du recrutement en Banque etAssurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients filiale d'ungrand groupe bancaire de premier plan un Chargé d'Accueil BancaireH/F dans le cadre d'une mission d'intérim à pourvoir à Bourg enBresse (01).Cette opportunité vous permettra d'intégrer une banquerégionale...
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Assistant(E) Comptable
il y a 4 semaines
Roissy-en-Brie, France U Commerçants Autrement Temps pleinLe Super U de Roissy en Brie recherche activement un(e) Assistant(e) Comptable pour rejoindre son équipe en tant que renfort temporaire. Cette opportunité à durée déterminée offre la possibilité de participer activement à la gestion comptable de notre entreprise tout en contribuant à notre succès. **DESCRIPTION DU POSTE**: **1. Saisie...
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France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinEnvironnement :Rattachée au Directeur général, la Direction des Affaires Juridiques, de la Déontologie et de la Conformité (DAJCD) regroupe les activités de conseil juridique et fiscal ainsi que celles relatives à la déontologie et à la conformité. La DAJCD compte aujourd'hui près de 255 personnes, dont 140 juristes, situés au 51 rue de...
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France, FR Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinEnvironnement :Rattachée au Directeur général, la Direction des Affaires Juridiques, de la Déontologie et de la Conformité (DAJCD) regroupe les activités de conseil juridique et fiscal ainsi que celles relatives à la déontologie et à la conformité. La DAJCD compte aujourd'hui près de 255 personnes, dont 140 juristes, situés au 51 rue de...
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Chargé(E) de Relations Opérateurs Télécom
il y a 1 mois
Roissy-en-France Page Personnel Temps pleinEn tant que Chargé de Relations Opérateurs Télécom, poste à Roissy en France vous effectuez les missions suivantes: - Mission d'assurer l'éligibilité des sites clients auprès des Opérateurs grâce aux outils internes, - Mission de passer les commandes de materiel telecoms, - Suivi de la conformité (délai de livraison), - Conseil et aide à...
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Offre D’alternance Chargé(E) D’affaires Bureau
il y a 1 mois
Roissy-en-France COPERBA Temps plein**Description du Poste**: En tant que Chargé(e) d'Affaires au sein de notre bureau d'études, vous jouerez un rôle essentiel dans la réalisation d’études techniques, et coordination des projets de notre entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes et partenaires sur des projet de construction ou de réhabilitation. Mais...
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Conseiller(ère) bancaire FINISTERE H/F
il y a 3 jours
France, FR Crédit Mutuel de Bretagne Temps pleinDescription du poste Contrat CDI Votre mission Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseiller(ères) bancaires auprès des particuliers pour le Finistère. Les postes sont à pourvoir en agences et sur les centres de relations de Brest et Quimper. Votre mission d’accueil et d’écoute de nos clients et prospects vous permettra...
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Conseiller(ère) bancaire FINISTERE H/F
il y a 3 jours
France Crédit Mutuel de Bretagne Temps pleinDescription du poste Contrat CDI Votre mission Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseiller(ères) bancaires auprès des particuliers pour le Finistère. Les postes sont à pourvoir en agences et sur les centres de relations de Brest et Quimper. Votre mission d’accueil et d’écoute de nos clients et prospects vous permettra...
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Chargé d'Affaires Entreprises H/F
il y a 1 semaine
Roissy-en-France MICHAEL PAGE Temps pleinMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech… Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...