Responsable lcb-ft h/f
il y a 1 mois
Quelles sont les missions ?
En tant que Responsable LCB-FT, vos principales missions seront les suivantes :
* Mettre en oeuvre du dispositif LCB-FT (procédure, création et suivi des accès, au sein du système dédié, pour chaque opérateur qui effectue des transactions et tenir à jour le registre...),
* Assurer la formation LCB-FT du réseau, via la formation initiale pour chaque nouvel opérateur, la formation continue et toute action de sensibilisation si nécessaire,
* Superviser l'activité du réseau (gérer le risque au sein du réseau, comprendre le comportement des clients et le risque qui en découle, contrôler la qualité des données, les activités suspectes, activités au sein d'un emplacement spécifique, etc.) et remonter au partenaire commercial les activités suspectes détectées, via un outil dédié,
* Assurer une veille de la pertinence des règles de contrôles (filtrage/opérations atypiques) et éventuels dysfonctionnements et proposer le cas échéant des évolutions ou correctifs requis,
* Contribuer à l'amélioration constante des traitements et process en matière de LCB-FT,
* Faire le management fonctionnel des personnes situées à l'étranger et être le garant de leur bonne maîtrise des procédures.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Quel est le profil idéal ?
Titulaire d'un Bac +5 Droit minimum avec spécialisation LCB-FT, contrôle interne ou juridique ou conformité serait un vrai plus. Vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans à un poste similaire.
Vous êtes reconnu pour votre :
* Leadership,
* Capacité à comprendre les enjeux et besoins opérationnels,
* Intégrité et fort sens de l'éthique et de la déontologie,
* Autonomie, rigueur, sens de l'organisation,
* Esprit d'analyse, de synthèse et force de proposition,
* Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Qui a publié cette offre ?
Un grand Groupe dynamique recherche son Responsable LCB-FT.
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Responsable LCB-FT H/F
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Massy, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs.Acteur au cœur de l'écosystème de l'emploi, nous accompagnons nos clients et nos...
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il y a 2 semaines
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Massy, Île-de-France Talents Santé Temps pleinPoste : Notre partenaire, recherche pour son poste en CDI, un(e) RESPONSABLE D'AGENCE (H/F) pour une agence d'aide à domicile située à MASSY (91 - Essonne).DESCRIPTION DU POSTE :En tant que Responsable d'agence (H/F), poste basé dans une agence d'aide à domicile située à Massy (91).Vos missions sont les suivantes :* Gestion et management des équipes...
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Massy, Île-de-France Pôle Emploi Temps pleinVous avez une passion pour la RESTAURATION ? En ce moment, nous recherchons activement un RESPONSABLE DE SALLE H/F professionnel et expérimenté pour une chaîne de restauration amérindienne, présent sur la région. Si vous êtes passionné par le contact à la clientèle, la gestion des Hommes, un environnement dynamique et la résolution de problèmes,...
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Vétérinaire Responsable
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Massy, Île-de-France ADVAO Conseil Temps pleinDescriptif du posteAdvao Conseil, Pôle santé, recrute pour l'un de ses clients, un **Vétérinaire Responsable des affaires réglementaires** (H/F) en CDI. Le poste est à pourvoir en région parisienne (91)Notre client, industrie de la Santé Animale, est une filiale française d'un groupe international, leader dans le secteur de l'alimentation, de...
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