Analyste sécurité financière

il y a 3 semaines


Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

Vous souhaitez participer à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et contre les crimes financiers ? Acquérir ou renforcer votre expertise dans le domaine des sanctions internationales ?

Vous êtes curieux, intéressé par les questions internationales et prêt à vous engager pour protéger la Banque ?


Global Compliance (CPL) vous propose de rejoindre l'équipe « Advisory » de la Sécurité Financière. Au sein de CPL, vos principales missions seront de :

  • Emettre des avis Sécurité Financière pour CACIB France et assister les entités internationales lorsque nécessaire en étant ultime décisionnaire au titre de la fonction Siège :
    • Analyser les risques identifiés dans le dossier client (KYC) ou prospect et émettre l'avis de la Sécurité Financière sur l'établissement ou le maintien de la relation d'affaires avec le client. Echanger avec les chargés de relation/les compliance officers à l'international.
    • Analyser les opérations présentant un risque élevé de sanction ou de LAB/FT, en lien si nécessaire avec les experts et le département juridique spécialisé.
    • Etablir un suivi rapproché des dossiers les plus risqués d'un point de vue LAB/FT et Sanctions.
    • Assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT d'une transaction sensible, en lien avec le management :

  • Préparer et présenter les dossiers pour le Comité des Opérations Sensibles.
    • Préparer les dossiers pour les déclarations de soupçon si nécessaire.
    • Procéder à des gels de fonds en coordination avec les autorités compétentes.
    • Effectuer les demandes d'autorisation / licences à la Direction Générale du Trésor et autres autorités réglementaires.

  • Contribuer à l'amélioration des bonnes pratiques.

  • Accompagner et soutenir les Métiers.

Global Compliance (CPL) assure la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB. A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place les dispositifs nécessaires, pour assurer une gestion satisfaisante du risque de non-conformité et pour sécuriser le développement de la Banque.



  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en finance et vous avez un intérêt pour l'analyse des risques ? Alors postulez Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son domaine...


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    Vous recherchez une alternance en conformité et vous avez un intérêt pour la sécurité financière? Alors cette offre est faite pour vous Global Compliance assure la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Votre équipeL'Inspection Générale accompagne Crédit Agricole CIB dans le développement pérenne de ses activités. Son rôle est de s'assurer que les risques pris sont maitrisés afin d'assurer un modèle stable et cohérent pour la Banque. Son périmètre d'action concerne l'ensemble des filiales et métiers de Crédit Agricole CIB que ce soit en...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en conformité et vous avez un intérêt pour la sécurité financière? Alors cette offre est faite pour vous Global Compliance (CPL) exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier « Conformité» du groupe Crédit Agricole S.A. Les missions sont déclinées dans chacune des entités du siège et du réseau...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe de la Direction en charge de la communication financière et des relations investisseurs, plus particulièrement l'équipe en charge des relations avec les investisseurs institutionnels, qui prépare pour la Direction générale les documents de présentation des comptes trimestriels et répond aux questions des analystes et...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance dans le domaine de la conformité et vous avez un intérêt pour la Sécurité Financière ? Alors postulez Global Compliance (CPL) exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier « Conformité» du groupe Crédit Agricole S.A. Les missions sont déclinées dans chacune des entités du siège et du réseau (succursales...


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    Vous souhaitez participer à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et contre les crimes financiers ? Acquérir ou renforcer votre expertise dans le domaine des sanctions internationales ?Vous êtes curieux, intéressé par les questions internationales et prêt à vous engager pour protéger la Banque ?Global Compliance (CPL)...

  • Business Analyst IT

    il y a 3 jours


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    NOUS CONNAITRE La Direction IT and Opération Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour répondre aux besoins de maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures.Rejoignez la...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe Normes et Dispositif Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme Groupe au sein du pôle sécurité financière de la Direction de la conformité. Missions : · Assurer une veille juridique opérationnelle sur l'actualité de la LCB/FT, notamment en participant aux instances et réunions de place (Fédération...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    La Direction de la Conformité (DDC) inscrit son action dans le cadre du Projet de Groupe au travers de sa stratégie « Smart Compliance For Society ». Qui vise à protéger le Groupe et ses clients contre les risques inhérents à ses activités historiques, et s'articule autour des enjeux climatiques et sociaux, des nouvelles transformations digitales et...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez un stage en Finance & vous avez un intérêt pour le Risque de Crédit ? Alors postulez Au centre du processus de décision de la banque sur les opérations de Financements Structurés et des Financements des clients et prospects TMT, l'équipe d'Analystes Crédit LBO TMT (10 personnes) instruit un volume d'environ 10-15 demandes par semaine...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Au sein du Département Global Markets Division/Credit Recherche, l'Analyste secteur bancaire européen travaille sous une couverture de 15 à 20 banques sous forme de recommandations (CDS et cash sur l'ensemble de la structure du capital), commentaires, modèles financiers et publications diverses. Marketing régulier auprès de la clientèle...


  • Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez un stage en finance et vous avez un intérêt pour les risques de crédit ? Alors postulez Risk & Permanent Control (RPC) assure le contrôle de l'ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB. Le Directeur de RPC CACIB est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la...

  • Analyste Coverage

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en Coverage et vous avez un intérêt pour les Family Offices ? Alors postulez Au sein du département Coverage and Investment Banking (CIB), la division Private Investment Banking cible les groupes familiaux (Family offices et holdings familiaux) pour identifier les opportunités d'affaires, détecter et définir les...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    La Direction de la Conformité Groupe (DDC) veille au respect des dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législatives ou réglementaires ou qu'il s'agisse de normes professionnelles ou déontologiques. Elle met ainsi en place un dispositif global, composé de normes et d'outils, destiné à la protection de...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    Au sein de la Direction de la Conformité du Groupe Crédit Agricole, la Sécurité Financière (SF) est le pôle en charge de la définition et du pilotage des dispositifs de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT) et de respect des Sanctions Internationales (embargos et gel des avoirs). Le pôle Transformation et Projets...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    Vous rejoindrez la Direction de l'Engagement Sociétal.Vous aurez pour missions principales de :Elaborer des études et analyses sur la performance ESG du Groupe :o Contribuer à élaborer une stratégie autour des données relatives à la mesure de la performance ESGo Analyser les données et métriques ESG (climat, biodiversité, empreinte carbone...

  • Analyste quantitatif H/F

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en analyse quantitative et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son...

  • KYC Analyste

    il y a 1 semaine


    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Votre mission : Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et êtes responsable...


  • Montrouge, Île-de-France IDIA Temps plein

    PRESENTATION DE L'EQUIPEAu sein d'IDIA Capital Investissement, vous rejoindrez le service Risques composé d'un responsable des risques et d'une analyste risques. L'équipe risques est chargé de mener des analyses de second regard sur les demandes d'investissements, de désinvestissements et lors d'événements susceptibles d'affecter la valorisation des...