Chef de projet Transformation du processus KYC h/f
il y a 4 semaines
Quelles sont les missions ?
Le département Business Implémentation est en charge des projets d'intégration d'activités clients, de la vie et des paramétrages des comptes clients, de la maintenance du référentiel tiers, de la documentation client et ainsi que de la définition / transformation du processus KYC pour le métier Titre. La mission s'inscrit dans le cadre du plan de transformation de KYC/ AML du Métier Titre. Le projet se déroulera en 3 phases : \- La première phase consistera à finaliser et formaliser le diagnostic du processus KYC actuel pour toutes les business lignes du métier titre et la présenter au Senior management du métier titre en proposant un plan d'action \- la deuxième phase consistera à la formalisation d'une roadmap afin de proposer des solutions concrètes pour combler les gaps de pratique, cela en concertation avec les lignes de métier ainsi que la conformité et le senior Management de 2S. \- La troisième phase consistera à mener le changement incluant des évolutions d'outillage (expressions de besoin, suivi de développements et test si besoin), la formation des commerciaux du métier titre, la formalisation pour les équipes KYC/ due diligence du nouveau processus KYC et des nouveaux points de control à mettre en place. - Livrables attendus : \- diagnostique de la pratique actuelle et des gaps de pratique par rapport au reste du CIB \- organisation des Workshops d'analyse détaillée de la pratique KYC des lignes de métier de 2S \- partage des GAP identités avec les lignes de métier / suggestion de solutions/ obtention de consensus avec la conformité et les lignes de métier sur comment combler le GAP \- création de guidelines et de support de formation \- formation des équipes commerciales/ due diligence et ligne de métier \- rédaction de cahier des charges pour les outils si besoin \- tests des Outils le cas échéant pour s'assurer de la bonne réalisation des développement outils
Quel est le profil idéal ?
Durée estimée : 7 mois
TJM HT max 700 ¤ (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)
Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
Part de télétravail estimée : 2j télétravail / semaine
Domaine principal : Gestion des risques crédits
Secteur : Banque
Lieu principal : Paris et région parisienne
Démarrage idéalement le : **********
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Chef de projet Transformation du processus KYC h/f
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps pleinQuelles sont les missions ?Le département Business Implémentation est en charge des projets d'intégration d'activités clients, de la vie et des paramétrages des comptes clients, de la maintenance du référentiel tiers, de la documentation client et ainsi que de la définition / transformation du processus KYC pour le métier Titre. La mission s'inscrit...
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Analyste kyc h/f
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
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Analyste kyc h/f
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
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Chargé de processus data quality
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous aimez faire parler les chiffres, les mettre en perspective, les analyser, les croiser ? Vous appréciez évaluer et analyser les rouages financiers d'une organisation ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Expert de processus Data quality vos missions s'articuleront autour de renforcement du dispositif de contrôle 1er niveau (CN1) pour KYC,...
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Chef de projet transformation H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Votre rôle :Rattaché(e) à la Direction des Opérations et de la Transformation, vous serez responsable de la conduite de projets de transformation au sein du Groupe. En lien avec les équipes Métiers et les équipes IT, vous aurez la charge de structurer et mener les projets de la feuille de route du Groupe.A ce titre, vos...
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Analyst KYC
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous mettez un point d'honneur sur la satisfaction et relation client ? Vous êtes animé(e) par le challenge et curieux(se) par l'actualité géopolitique ? Rejoignez-nous Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences « Know Your Customer» de nos...
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Alternant(e) Chef de projet Transformation et Organisation
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Fédération nationale du Crédit Agricole Temps pleinLa Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA) est l’instance d’orientation et de représentation des Caisses régionales de Crédit Agricole, banques de proximité et actionnaires majoritaires de Crédit Agricole SA à travers la SAS Rue La Boétie. Avec 25 millions de clients, 11.8 millions de sociétaires, 2°359 Caisses locales, et 77 775...
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Consultant Aml Kyc H/F
il y a 6 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du postePour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire à Paris, nous recherchons un Consultant AML KYC :- Assurer l'onboarding et la revue périodique des investisseurs/clients,- Accompagner les clients dans la collecte des documents nécessaires à la gestion du processus AML/KYC,- Réévaluer et réassurer l'analyse AML/KYC des...
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Business Analyst Aml Kyc H/F
il y a 6 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du posteAu sein de notre client du secteur bancaire, le département Épargne est à la recherche d'un MOA / Business Analyst AML KYC.Le consultant retenu sera responsable de l'optimisation des processus d'ordonnancement, de la réalisation de revues approfondies des processus KYC/AML, et de l'orchestration de ces activités avec...
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Chef de projet planification
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France ETUDE ET PROJET Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Directeur Technique/Directeur de région, vous êtes en charge de déployer l'outil de planification auprès des agences utilisatrices. Vos principales missions seront les suivantes : - Comprendre le processus de la planification- Préparer des supports de présentation (power point, vidéo...)- Organiser le...
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Chef de projet planification
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France ETUDE ET PROJET Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Directeur Technique/Directeur de région, vous êtes en charge de déployer l'outil de planification auprès des agences utilisatrices. Vos principales missions seront les suivantes : - Comprendre le processus de la planification- Préparer des supports de présentation (power point, vidéo...)- Organiser le...
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Paris, Île-de-France SORBONNE UNIVERSITE Temps plein(réf.10883)Fonctions : Chef de projet accompagnement innovation et transformation F/HEmploi-type : J2C47 - Chargé-e du contrôle de gestion, d'études et d'évaluationCatégorie : ACorps : IGEBAP : JMission :Sous l'autorité de la directrice de la DQCI, vous structurez, suivez et animez le plan de transformation de l'Université préparé et priorisé par...
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Paris, Île-de-France SORBONNE UNIVERSITE Temps plein(réf.10883)Fonctions : Chef de projet accompagnement innovation et transformation F/HEmploi-type : J2C47 - Chargé-e du contrôle de gestion, d'études et d'évaluationCatégorie : ACorps : IGEBAP : JMission :Sous l'autorité de la directrice de la DQCI, vous structurez, suivez et animez le plan de transformation de l'Université préparé et priorisé par...
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Analyste Kyc Senior H/F
il y a 6 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Lemonway Temps pleinNotre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2, Payment Agent, KYC, AML/CTF).L'entreprise compte plus de 140 Lemonheroes de 21 nationalités différentes.Nous avons levé 35 millions d'Euros en série B pour booster notre croissance.Rejoignez une scale-up en pleine...
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Stage - Analyste Kyc H/F
il y a 6 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Lemonway Temps pleinNotre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2, Payment Agent, KYC, AML/CTF).L'entreprise compte plus de 140 Lemonheroes de 21 nationalités différentes.Nous avons levé 35 millions d'Euros en série B pour booster notre croissance.Rejoignez une scale-up en pleine...
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Paris, Ile-de-France Direction de la Transformation Numérique Temps pleinChef de projet en charge de la refonte des outils applicatifs du budget de la DTNUMVous souhaitez intégrer une direction dynamique, tournée vers le numérique et la gestion de projets ? Vous souhaitez participer à la transformation du ministère au sein d’un collectif innovant ? Vous êtes motivé.e et souhaitez apporter des idées pour améliorer les...
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PARIS, 75000, Ile-de-France Agence Française de Développement AFD Temps pleinCDD - ANALYSTE KYC ET DOSSIER PERMANENT - DÉPARTEMENT DES FINANCEMENTS H/FQuel sera votre rôle ?L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette), et aura en charge les missions sont les suivantes :1-Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Your Customer...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Chef de Projet
il y a 16 heures
Paris, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps pleinQuelles sont les missions ?Poste et missions Dans le cadre des projets du plan stratégique, nous recrutons, au sein de la Direction de la Transformation, un(e) : Chef de projet (H/F) Poste en CDI basé à Paris Sous la responsabilité du Directeur du Département projets stratégiques, vous accompagnez l'ensemble des Directions de la banque dans le cadrage,...
