Emplois actuels liés à Alternant lcb/ft h/f - Paris, Île-de-France - BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésEn tant que Chef de Projet MOA LCB-FT, vous serez chargé de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Gestion de projetPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning détaillé,...

  • Responsable Conformité LCB-FT H/F

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Genius Career Temps plein

    Offre de poste : Responsable Conformité LCB-FT H/FGenius Career, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement « sans CV », recherche pour son partenaire une Banque Internationale un(e) Responsable Conformité LCB-FT F/H en CDI.MissionsContribuer à la veille réglementaire en lien avec l'activité et apporter un support de conseil et d'assistance...

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésEn tant que Chef de Projet MOA LCB-FT, vous serez chargé de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Gestion de projetPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning détaillé,...

  • Chargé(e) de Conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Viamedis Temps plein

    À propos de l'entrepriseViamedis est un acteur clé du système de santé en France, offrant des solutions de paiement et des services aux organismes complémentaires d'assurance maladie et aux professionnels de santé.Nous sommes engagés dans une démarche d'agrément auprès de l'ACPR pour devenir établissement de paiement, ce qui nous...

  • Responsable de la conformité LCB-FT

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Viamedis Temps plein

    Viamedis s'engage dans une démarche d'agrément auprès de l'ACPR pour devenir un établissement de paiement. Dans le cadre de cette initiative, nous recherchons un(e) Responsable de la conformité LCB-FT. Intégré(e) au sein de la Direction Conformité et Risque, qui comprend une RCCP ainsi qu'un Responsable LCB-FT et gestion des risques, le/la...

  • Chargé(e) de Conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Viamedis Temps plein

    À propos de l'entrepriseViamedis est un acteur clé du système de santé en France, offrant des solutions de paiement et des services aux organismes complémentaires d'assurance maladie et aux professionnels de santé.Le posteNous recherchons un(e) Chargé(e) de Conformité LCB-FT pour rejoindre notre équipe de Direction Conformité et Risque. Ce...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France SURAVENIR ASSURANCES Temps plein

    Mission et ObjectifsL'analyste LCB-FT H/F est chargé de réaliser des analyses rapides des opérations à l'origine des alertes afin de s'assurer que la clientèle n'utilise pas la banque à des fins de blanchiment d'argent illégalement acquis, fraude fiscale ou pour participer au financement du terrorisme.ResponsabilitésRéaliser des analyses des...

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésEn tant que Chef de projet MOA LCB-FT, vous serez chargé de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Gestion de projetPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning détaillé,...

  • Chef de Projet MOA LCB-FT

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Présentation du posteLa Banque Postale recherche un Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT pour renforcer sa Direction de la Conformité du Groupe.ResponsabilitésCoordonner et gérer les projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Travailler en étroite collaboration...

  • Contrôleur Risques Conformité LCB-FT

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Contrôleur Risques Conformité LCB-FTAu sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière, vous aurez en charge le traitement des alertes concernant des opérations sur les contrats d'Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire du groupe qui remontent au sein de la cellule LCB-F.ResponsabilitésVous devrez vous assurer de...

  • Analyste LCB-FT Spécialiste en Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    Offre d'Emploi : Analyste LCB-FTLa Banque Chaabi du Maroc recherche un Analyste LCB-FT pour un contrat à durée déterminée de 6 mois dans le cadre de sa Direction Conformité & LCB-FT.ResponsabilitésTraitement des alertes générées par les outils de surveillance et les remontées de douteTraitement des demandes d'avis sur les opérations...

  • Contrôleur Risques Conformité LCB-FT

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Contrôleur Risques Conformité LCB-FTAu sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière, vous aurez en charge le traitement des alertes concernant des opérations sur les contrats d'Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire du groupe qui remontent au sein de la cellule LCB-F.ResponsabilitésVous devrez vous assurer de...

  • Contrôleur de conformité LCB-FT

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.ResponsabilitésVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    Présentation du posteLa Banque Postale recherche un Chef de projet MOA LCB-FT pour renforcer la Direction de la Conformité du Groupe. Ce poste est responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Compétences requisesCapacités de...

  • Contrôleur Conformité LCB-FT

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.ResponsabilitésVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Chef de Projet MOA LCB-FT

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    Présentation du posteLa Banque Postale recherche un Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT pour renforcer la Direction de la Conformité du Groupe.ResponsabilitésPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Suivre l'avancement des projets, identifier les risques et mettre en place des actions correctives si...

  • Chef de Projet MOA LCB-FT

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    Présentation du posteLa Banque Postale recherche un Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT pour renforcer la Direction de la Conformité du Groupe.ResponsabilitésPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Suivre l'avancement des projets, identifier les risques et mettre en place des actions correctives si...

  • Contrôleur Risques Conformité LCB-FT

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Contrôleur Risques Conformité LCB-FTAu sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière, vous aurez en charge le traitement des alertes concernant des opérations sur les contrats d'Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire du groupe qui remontent au sein de la cellule LCB-F.ResponsabilitésAnalyser les alertes...

  • Spécialiste en Science des Données

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Votre rôle au sein de l'équipe Vous rejoindrez une équipe dynamique de 9 collaborateurs où vous serez amené à contribuer aux missions suivantes : Optimiser les scénarios LCB-FT Améliorer le pipeline des scénarios LCB-FT Refactoriser les tables de données clients Refactoriser les scénarios LCB-FT Concevoir des mécanismes de sécurité...

  • Contrôleur conformité LCB-FT

    il y a 23 heures

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT (H/F) pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.Principales missionsVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre...

Alternant lcb/ft h/f

Il y a 4 mois

Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

Quelles sont les missions ?

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring.

Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a posteriori, la rédaction des examens renforcés et des déclarations de soupçon à destination de TRACFIN, et d'avis sur opérations avec les pays sensibles, et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.

RESPONSABILITÉS

¿ Missions :

Le/la stagiaire LCB-FT a pour rôle et mission de participer à :

* L'analyse des alertes générées par l'outil de surveillance des transactions a posteriori dans le respect de la réglementation en vigueur LCB-FT ;
* Le traitement des alertes générées par l'outil de filtrage des messages et paiement a priori escaladées par la Direction des opérations Bancaires ;
* La rédaction d'examens renforcés et de propositions de déclarations de soupçon.

De manière ponctuelle, il/elle participera à :

· La veille réglementaire ;

· La préparation des indicateurs de suivi de l'activité ;

· La mise à jour des procédures et modes opératoires du service ;

· L'amélioration du dispositif de LCB/FT.

Quel est le profil idéal ?

Vous allez suivre une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance, relations internationales) ou vous recherchez un stage de fin d'études dans le cadre de votre Projet Pédagogique Individuel (PPI).

* Une première expérience bancaire et/ou dans le domaine de la conformité/audit est un plus

PROFIL

Compétences Techniques

* Connaissance du Pack Office, dont EXCEL
* Capacité de communication écrite/orale, capacité rédactionnelle
* Maîtrise de l'anglais (oral et écrit)

Compétences Comportementales

* Capacité d'analyse
* Capacité de raisonnement et de prise décision
* Capacité à travailler en équipe
* Organisation et gestion des priorités
* Discrétion

Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l'emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Qui a publié cette offre ?

La Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d'actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.

Banque à taille humaine, l'effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.