Analyste KYC
il y a 4 semaines
En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont :
* Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur,
* Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses,
* Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque pour assurer une surveillance continue et une mise à jour des politiques KYC,
* Fournir des recommandations et des rapports réguliers sur les activités KYC à la direction et aux équipes concernées.
Vous êtes disponible immédiatement.
Vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience en KYC en banque, dans une fintech ou au sein d'un établissement de crédit.
Vous parlez couramment anglais et français.
Notre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité.
Découvrez l’entreprise Michael Page
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Analyste KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...
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Analyste Kyc
il y a 1 mois
Paris, France 1Dsolutions Temps pleinNotre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...
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Analyste KYC H/F
il y a 3 jours
Paris, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Analyste KYC H/FMissions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
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Analyste Kyc Corporate
il y a 1 mois
Paris, France Adsearch Temps pleinNotre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...
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Analyste kyc h/f
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
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Analyste kyc h/f
il y a 1 semaine
Paris, France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, France MICHAEL PAGE Temps pleinNotre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité.En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : - Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, - Analyser et évaluer les profils des...
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Analyste KYC
Il y a 2 mois
Paris, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...
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Kyc Analyst H/F
il y a 3 jours
PARIS, France Swan Temps pleinSwan is looking for a KYC Analyst to join its Operation team.Operations are a key pillar to Swan's success. Their mission is to provide a flawless end-end customer experience. This team includes our Customer Success Managers, Technical Account Managers, as well as our KYC teams. These folks are all about customer obsession and making sure Swan offers the...
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Analyst KYC
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous mettez un point d'honneur sur la satisfaction et relation client ? Vous êtes animé(e) par le challenge et curieux(se) par l'actualité géopolitique ? Rejoignez-nous Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences « Know Your Customer» de nos...
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Analyste KYC
Il y a 2 mois
Paris, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et...
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Kyc Analyst H/F
il y a 3 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Swan Temps pleinSwan is looking for a KYC Analyst to join its Operation team.Operations are a key pillar to Swan's success. Their mission is to provide a flawless end-end customer experience. This team includes our Customer Success Managers, Technical Account Managers, as well as our KYC teams. These folks are all about customer obsession and making sure Swan offers the...
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Analyste Lab-ft Kyc
il y a 4 semaines
Paris 9e, France Page Personnel Temps pleinEn tant qu'Analyste LAB-FT KYC, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés...
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Analyste Kyc
Il y a 2 mois
Paris 8e, France UNIK & CO Temps pleinDescriptif du poste Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, vous bénéficierez d une solide formation KYC...
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Business Analyst Aml Kyc
Il y a 2 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...
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Analyste Kyc
il y a 1 mois
Paris, France HAYS Temps pleinIntégrez une banque privée Notre client est aujourd'hui l’une des plus grandes banques de détail en France. Il applique une stratégie ambitieuse et souhaite devenir la banque relationnelle et digitale de référence en capitalisant sur une démarche de qualité d’innovation et de simplification des services. Afin d’intégrer l’un des services du...
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Business Analyst AML KYC F/H
Il y a 2 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps pleinL'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Description du posteAu sein de notre...
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Kyc Analyst
il y a 4 jours
Paris, France swan.io Temps plein**About**: Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called “Banking-as-a-Service” or “Embedded banking”. We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use. Swan already has 100+...
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Analyste Kyc
il y a 1 mois
Paris 8e, France BMCE EUROSERVICES Temps pleinBMCE EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe. En effet, compte tenu de l’importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité...
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Analyste Kyc Corporates
il y a 1 mois
Paris, France ADD UP Temps pleinAnalyste KYC Corporates H/F **Métier**: Opérationnel Finance **Expérience**: 2-3 ans **A propos...** ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une...