Employe Conformite H/F

il y a 2 semaines


Bordeaux, France Cdiscount Temps plein

Rattaché à l'équipe Conformité de Cnova Pay, l'établissement de paiement de Cdiscount, vos missions seront les suivantes : Dans le cadre des contrôles KYC et du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) appliqué à la clientèle professionnelle e-commerce (marchands qui vendent leurs produits sur la marketplace de Cdiscount) : * Traiter et analyser les alertes LCB-FT générées par le système de filtrage des flux; * Élaborer et rédiger les dossiers d'examen renforcé ainsi que les projets de déclarations de soupçon; * Examiner et traiter les alertes PEP/Sanctions/Watchlist/Adverse média issues du screening de la base client ; * Contribuer au renforcement des processus KYC/LCB-FT, notamment par la remontée d'anomalies, la mise à jour des procédures et la participation aux optimisations des outils.Vous êtes diplômé d'un Bac +3 en droit, finance, économie, gestion ou d'une filière similaire. Une spécialisation en conformité, risques ou LCB-FT constitue un atout, mais n'est pas indispensable.Une première expérience (stage ou alternance) en conformité, KYC ou risques serait appréciée. La connaissance des obligations LCB-FT et des outils de screening constitue un atout. D'un naturel analytique et rigoureux, vous savez identifier les points de vigilance et les documenter avec précision. À l'aise avec la rédaction de synthèses claires et structurées, vous maîtrisez la recherche d'informations et la formulation écrite. Curieux et méthodique, vous vous adaptez rapidement aux nouveaux outils et exigences réglementaires.


  • Employe Conformite H/F

    il y a 2 semaines


    Bordeaux, France Cdiscount Temps plein

    Rattaché à l'équipe Conformité de Cnova Pay, l'établissement de paiement de Cdiscount, vos missions seront les suivantes : Dans le cadre des contrôles KYC et du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) appliqué à la clientèle professionnelle e-commerce (marchands qui vendent leurs produits sur la marketplace...

  • Chargé de Conformité

    il y a 5 jours


    Bordeaux, France Hiscox Temps plein

    job description: **Le rôle** Au sein du Département juridique et conformité de la succursale française d’Hiscox, vous reporterez au/à la Responsable juridique et conformité rattaché.e au/à la Directeur.trice général.e. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles en France (souscription commerciale et...


  • Bordeaux, France temporis Temps plein

    L’agence Temporis Mérignac recherche pour un de ses clients à Saint Médard en Jalles, 10 employés libre-service (H/F) pour faire de la mise en rayon ! Le poste est à pourvoir dès lundi et pour au moins une semaine ! **Vous aurez pour mission de**: - Réceptionner les produits et vérifier leur conformité, - Disposer les produits sur le lieu de...


  • Bordeaux, France Pôle Emploi Temps plein

    Nous recherchons pour notre hypermarché un employé libre (H/F) au service rayon Droguerie Parfumerie Hygiène. Vos missions : réception, contrôle livraison, mise en rayon, gestion de stock, commandes, rangement de rayon. Méticuleux, rigoureux, dynamique, professionnel, organisé, assidu, vous aimez le travail en équipe et le contact client. Le contrat...


  • Bordeaux, France Work&You Temps plein

    #çamatchentrenous Projets stratégiques et à forte valeur ajoutée Cadre de travail moderne et dynamique Entreprise en croissance avec des défis passionnants 'Nous sommes une entreprise de premier plan, reconnue pour notre expertise et notre innovation. Aujourd'hui, nous sommes en plein développement et nous recherchons actuellement un Responsable de la...


  • Bordeaux, France Pôle Emploi Temps plein

    Nous recherchons pour notre hypermarché un employé libre (H/F) au service rayon Droguerie Parfumerie Hygiène. Vos missions : réception, contrôle livraison, mise en rayon, gestion de stock, commandes, rangement de rayon. Méticuleux, rigoureux, dynamique, professionnel, organisé, assidu, vous aimez le travail en équipe et le contact client. Le contrat...

  • Employé Polyvalent

    il y a 5 jours


    Bordeaux, France Pôle Emploi Temps plein

    Accueillant et à l'écoute du client, vous serez employé(e) polyvalent sur les différents secteur du magasin vous gérez votre rayon, vous passez vos commandes. Vous réalisez la mise en rayon (installation, balisage, étiquetage,...) Vous réceptionnez la marchandise et contrôlez la conformité de la livraison. Vous assurez l'entretien et le nettoyage...


  • Bordeaux, France F-TECH ATLANTIQUE Temps plein

    **Vous aimez être au cœur de l'opérationnel ? Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise résolument engagée dans l excellence opérationnelle et l amélioration continue ?** **Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure et prendre part au développement de notre groupe ?** **Alors vous êtes au bon endroit ! **Nous...


  • Bordeaux, France Filhet-Allard Temps plein

    **Intitulé du poste**: GESTIONNAIRE CONFORMITE JURIDIQUE H/F **Contrat**: CDI **Description du poste**: Dans le cadre d'une création de poste, vous intégrez notre service conformité/compliance (3 personnes) et serez en charge des missions suivantes: - Surveiller les risques opérationnels et les risques de non-conformité (KYC, blanchiment et...


  • Bordeaux, France Pôle Emploi Temps plein

    Pour notre enseigne de vente de chaussures et accessoires, Nous sommes à la recherche d'un(e) employé(e) de libre service qui sera en charge de : - Tenue de caisse - Mise en rayon - Conseil clientèle Une expérience en tant que hôte / hôtesse de caisse sera un plus. cdd 30h du 1/12/22 au 7/02/23 horaires du magasin 10h-19h - **Qualification**:Employé...