Spécialiste des crimes financiers et de la gestion des contrats

il y a 1 mois


AsnièressurSeine, France Europ Assistance Holding Temps plein
Le Spécialiste des crimes financiers et de la gestion des contrats, rattaché au Responsable de la Lutte Contre la Criminalité Financière, est principalement en charge des missions suivantes : **Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme** * Analyser/interpréter les réglementations locales concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme * Mettre en œuvre des politiques et procédures conformes à la réglementation locale et aux exigences du Groupe * Mettre à jour l’évaluation des risques en matière de criminalité financière (y compris LCB/FT) * Analyser les preuves et informations concernant les alertes affichées (y compris les Personnes Politiquement Exposées), évaluer les risques en matière de criminalité financière associés et émettre des avis pour garantir la conformité avec la réglementation applicable * Effectuer des contrôles spécifiques ou des activités de surveillance des risques visant à prévenir le financement du terrorisme et surveiller régulièrement l’efficacité de l’outil de screening **Sanctions internationales** * Analyser/interpréter les nouvelles réglementations locales concernant les sanctions internationales, en émettant des conseils et en surveillant l’adéquation des processus, procédures et réglementations internes * S’assurer que l’évaluation des risques en matière de sanctions internationales est à jour pour refléter avec précision le risque inhérent de l’entreprise * Analyser et signaler les cas pouvant poser des risques de conformité en matière de sanctions internationales * Prévenir les risques de conformité en matière de sanctions internationales (c’est-à-dire la vérification et l’évaluation des individus, entreprises, organisations, activités/transactions ou juridictions impactées par des mesures restrictives) et surveiller la mise en œuvre et l’efficacité de l’outil de screening * Évaluer et émettre des avis de conformité sur les décisions liées aux mesures restrictives applicables conformément à la réglementation sur les sanctions internationales **Lutte contre la corruption** * Analyser/interpréter les nouvelles réglementations et les lignes directrices applicables pour s’assurer que le cadre de contrôle est conforme aux exigences internes et externes applicables * Mettre à jour l’évaluation des risques de conformité en matière de lutte contre la corruption * Évaluer et émettre des avis de conformité pour soutenir la première ligne de défense afin de maintenir un cadre de contrôle robuste en matière de lutte contre la corruption * Soutenir la réalisation de contrôles spécifiques sur les sujets de conformité en matière de lutte contre la corruption **Responsabilités en lien avec les activités ci-dessus** * Promouvoir une culture de conformité au sein de l’entreprise * Développer et dispenser des formations adaptées pour s’assurer que les politiques et procédures sont intégrées dans toutes les fonctions et processus de l’entreprise
RH / N+1 / N+2
* Master 2 - Spécialité Compliance/conformité * Au moins 2 ans d’expérience dans les services financiers et dans un rôle de conformité LBC/FT, IS, ABAC. * Anglais courant * Une bonne connaissance des processus KYC * Capacité à évoluer dans un grand groupe dynamique, à établir des relations à travers les lignes de métier, compétences en communication solides. * Capacité à comprendre et interpréter les réglementations, les orientations réglementaires et à les appliquer de manière pratique dans un environnement opérationnel

  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Spécialiste en Gestion Financière pour rejoindre son équipe à Ivry-sur-Seine, France. En tant que Spécialiste en Gestion Financière, vous serez responsable de la gestion des opérations financières courantes et de la préparation des documents financiers de l'entreprise.Responsabilités :Saisir les opérations...


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France OMEVA Temps plein

    Découvrez notre offreNous recherchons un.e Spécialiste Senior de la Gestion des Ressources Financières pour rejoindre notre équipe engagée et dynamique. Présentation de l'offreCe poste vous offrira l'opportunité de travailler dans le secteur du conseil, avec un focus particulier sur les sujets ESG. Vous serez chargé.e de fournir un...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France AMBASSADE DES ETATS UNIS D'AMERIQUE Temps plein

    À propos de l'entreprise :L'Ambassade des États-Unis d'Amérique est une institution internationale qui représente les intérêts des États-Unis en France. Nous sommes un employeur diversifié et inclusif qui recherche des individus motivés pour rejoindre notre équipe.Salaire estimé : 35 000 € annuelsDescription du poste :Nous...


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    L'entreprise FED FINANCE recrute un expert comptable clients pour rejoindre son équipe.Ce poste offre une opportunité unique de travailler dans une entreprise leader dans le secteur de l'électronique, les téléphones portables, l'air climatisé ou encore le petit électroménager.Salaire estimé : 37 000 euros par anLocalisation :...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France ILE DE FRANCE MOBILITES Temps plein

    A propos de ce posteSous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département et de son adjointe, vous serez en charge, en lien étroit avec les directions métiers, de participer à la négociation et au suivi des contrats d'exploitation attribués après mise en concurrence dans l'ensemble de leurs composantes financières et administratives.Sont...


  • Vitry-sur-Seine, Île-de-France AXA BANQUE Temps plein

    Découvrez notre offre de carrière A l'AXA Banque, nous sommes convaincus que la réussite repose sur la diversité des compétences et expériences. Nous offrons un environnement stimulant où vous pouvez développer vos talents et atteindre vos objectifs professionnels. Poste proposé Nous recherchons un spécialiste en gestion des risques financiers pour...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France AMBASSADE DES ETATS UNIS D AMERIQUE Temps plein

    AMÉRICAINS au service de la France.Rapports Financiers Dynamiques et Tableaux de Bord VisuelsNous sommes à la recherche d'un spécialiste financier pour rejoindre notre équipe dans le département des finances. La mission consiste à créer des rapports financiers dynamiques utilisant Power BI afin d'améliorer nos performances financières. Ce stagiaire...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France DAF-ACTIVE Temps plein

    Posez vos compétences au service de l'excellence Si vous cherchez un nouveau challenge qui valorise vos compétences en gestion administrative et financière, rejoignez-nous chez DAF-ACTIVE. Nous proposons un poste de spécialiste en gestion administrative et financière qui vous permettra de mettre vos compétences au service de l'excellence.Missions et...

  • Assistant Comptable

    Il y a 2 mois


    Asnières-sur-Seine, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Assistant Comptable pour renforcer son équipe. En tant que spécialiste des opérations financières, vous serez impliqué dans les tâches quotidiennes de la comptabilité et apporterez votre support au service financier.Responsabilités :Saisie des pièces comptables (factures, relevés bancaires, notes de frais).Lettrage...


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 30 000 € - 40 000 €

    RésumébeBee Professionals recherche un Responsable de la Gestion des Ressources Financières pour rejoindre notre équipe à Asnières-sur-Seine, France. En tant que Responsable de la Gestion des Ressources Financières, vous serez responsable de l'ensemble du processus de paie, de la collecte des informations jusqu'à la vérification et au versement des...


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Responsable des Opérations Comptables pour renforcer son équipe. En tant que spécialiste en analyse financière, vous serez impliqué dans les tâches quotidiennes de la comptabilité et apporterez votre support au service financier.Responsabilités :Saisie des pièces comptables (factures, relevés bancaires, notes de...

  • Expert en Gestion Financière

    il y a 3 semaines


    Asnières-sur-Seine, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 30 000 € - 45 000 €

    Rejoignez beBee Professionals pour occuper le poste d'expert en gestion financière à Asnières-sur-Seine, France.Nous recherchons un candidat expérimenté pour assumer les responsabilités suivantes :Gérer les opérations comptables courantes et préparer les documents financiers de l'entreprise.Saisir les données comptables avec précision et...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France FYTE Temps plein

    L'entreprise Fyte Finance & Comptabilité, spécialisée dans le sourcing et le recrutement en CDI et CDD de profils qualifiés pour les métiers financiers, recherche un Spécialiste en Gestion Financière de Systèmes d'Entreprise. Ce poste nécessite une solide expérience en consolidation des systèmes, reporting de groupe et contrôle de...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France EOSIUM Temps plein

    Poste : Spécialiste en Consolidation FinancièreRésumé du poste :Notre client, cabinet expert en consolidation et contrôle de gestion, nous mandate pour le recrutement d'un(e) Spécialiste en Consolidation Financière (F/H). Ce dernier est chargé de coordonner les travaux suivants :La production de comptes consolidés en normes IFRS et normes...


  • Asnières-sur-Seine, France SFA Societe Francaise des Asc Temps plein

    Notre Groupe : Savez-vous que KONE gère les déplacements de plus de 1 milliard de personnes chaque jour ? Avec plus de 60 000 collaborateurs dans plus de 60 pays et un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d'euros, KONE s’engage à améliorer la mobilité dans les villes en fournissant des solutions innovantes, performantes et éco-efficientes pour...

  • Responsable Financier H/F

    il y a 7 jours


    Asnières-sur-Seine, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Titre du Poste : Responsable Financier H/F - Gestion de Marques">Salaire estimé : 85 000 €L'entreprise Michael Page recrute actuellement pour le poste de Responsable Financier H/F - Gestion de Marques.Fonctionnalités clés :Processus budgétaire : Gestion complète des budgets, ré-estimations et plans financiersContrôle de gestion commercial : Calcul...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Groupe Fed Temps plein

    Dans le cadre de votre rôle de Collaborateur comptable chez le Groupe Fed, vous aurez pour mission de prendre en charge la gestion d'un portefeuille de 30 dossiers (TPE, PME, holding, restauration, immobilier, mode, sci). Vous devrez : Tenir à jour vos dossiers clients, effectuer les saisies, les lettrages et les rapprochements bancaires ; Réviser les...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France COUR DES COMPTES Temps plein

    Présentation de l'entrepriseCour des Comptes, une institution supérieure de contrôle de premier plan en France et à l'international.Nos missions portent sur les problématiques les plus complexes au sein de la sphère publique, dont les enjeux financiers sont souvent très significatifs.


  • Asnières-sur-Seine, France DYNAMIS INTERIM Temps plein

    Dynamis-RH, spécialiste sur les métiers de la Comptabilité, Gestion, Paie, Ressources Humaines, Juridique et Digital/ITNous recherchons, pour un de nos clients, Agence de communication financière, un chargé de communication financière (H/F) dans le cadre d'un CDD. la société intervient pour le compte de sociétés cotées et leur expertise...


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France SPVIE Assurances Temps plein

    Overview du rôleNous recherchons un spécialiste de la gestion des risques pour rejoindre notre équipe d'assurance. Vous serez en charge de réceptionner et de traiter les appels entrants, d'accompagner nos partenaires courtiers sur leurs besoins, de constituer les dossiers sinistres à destination des compagnies d'assurance et de suivre la...