Analyste senior lcbft kyc cdd h/f

Il y a 2 mois

BoulogneBillancourt, France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

Poste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à :

* La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,
* La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,
* La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.

Mission et Activités principales

Contrôles de 1er et 2nd niveau

* Contribuer à la mise en place du plan de contrôle afin de s'assurer de la conformité de l'application du dispositif de la connaissance client avec nos obligations règlementaires et procédures internes,
* Participer à la rédaction de la note méthodologie et le mode opératoire pour la réalisation des contrôles,
* Effectuer les contrôles des dossiers client par échantillonnage et les matérialiser dans les grilles de contrôles et outils internes à la Banque,
* Veiller à la bonne définition et à la mise en oeuvre des actions correctrices en prêtant une attention particulière à la récurrence d'incidents ainsi que leur suivi,
* Participer à l'optimisation du dispositif des contrôles de 1er et 2nd niveaux,
* S'assurer de la cohérence des plans précités eu égard aux insuffisances du dispositif de contrôle identifiées, aux incidents survenus et aux recommandations d'audit interne et externe,
* Participer à l'identification des indicateurs des risques clés qui constitueront le reporting pour consolidation et présentation à la Direction.

Connaissance Client - KYC

* Analyser et élaborer des avis et recommandations sur les dossiers à risque élevé et très élevé à l'entrée en relation (ERR),
* Participer à l'application du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2nd niveau sur les dossiers client,
* Rédiger des examens renforcés,
* Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la Direction,
* Collaborer avec la mise en place des actions en lien avec les projets affectant le périmètre de la Sécurité Financière,

Activités périodiques

* Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client.

Profil : Compétences Techniques

* Vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste en Sécurité Financière,
* Connaissance des différentes réglementations bancaires et en relation avec les sujets de sécurité financière (AML, KYC, Sanctions et Embargos...),
* Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) serait un plus,
* Connaissance sur l'actifs numériques serait un plus.

Compétences Comportementales

* Être force de proposition, rigoureux et doté d'une forte capacité d'analyse,
* Excellentes compétences en matière d'organisation et gestion des priorités,
* Capacité de raisonnement et de prise décision,
* Capacité de rédaction, d'expression orale et de présentation,
* Discrétion,
* Esprit d'équipe.

Formation

* Vous avez suivi une supérieure (Bac+4/5) en conformité, juridique ou finance

Entreprise : La Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d'actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.

Banque à taille humaine, l'effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles.

La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.

  • Analyste M&a Senior

    il y a 1 mois

    Boulogne-Billancourt, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, une entreprise de 80 collaborateurs spécialisée dans l'accompagnement des pharmaciens dans leurs projets entrepreneuriaux, un/une Analyste M&A senior H/F.** **Votre fonction**: Au sein de l'équipe Ingénierie financière composée d'une dizaine de personnes et en étroite...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 mois

    Boulogne-Billancourt, France UFIFRANCE Gestion Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Senior Data Analyst H/F

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Healthy Group Temps plein

    Créé mi-2016, Healthy Group est un groupe de Retail en croissance œuvrant dans la consolidation d’un marché à fort potentiel de développement en Pharmacies et Parapharmacies.Healthy Group qui compte près de 470 points de vente en France avec les réseaux de Pharmacies Aprium et Monge, réalise un chiffre d’affaires sous enseigne de plus de 1,5...

  • Senior Data Analyst H/F

    Il y a 2 mois

    Boulogne-Billancourt, France Healthy Group Temps plein

    Créé mi-2016, Healthy Group est un groupe de Retail en croissance œuvrant dans la consolidation d’un marché à fort potentiel de développement en Pharmacies et Parapharmacies.Healthy Group qui compte près de 470 points de vente en France avec les réseaux de Pharmacies Aprium et Monge, réalise un chiffre d’affaires sous enseigne de plus de 1,5...

  • Senior Data Analyst H/F

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, France Healthy Group Temps plein

    Créé mi-2016, Healthy Group est un groupe de Retail en croissance œuvrant dans la consolidation d’un marché à fort potentiel de développement en Pharmacies et Parapharmacies.Healthy Group qui compte près de 470 points de vente en France avec les réseaux de Pharmacies Aprium et Monge, réalise un chiffre d’affaires sous enseigne de plus de 1,5...

  • Analyste Sanctions Embargo

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Delane SI Temps plein

    Dans le cadre d'un projet à grande ampleur nous cherchons plusieurs Analystes Sanctions Embargo qui auront pour missions principales: - Analyse de niveau 1 des transactions - Filtrer les Sanctions Embargo - Screening - Gérer le KYC et filtrer les PEP et RCA - Filtrer les négatives news - Filtrer les ESG en développement - Check les black-list - Filtrer...

  • Consultant Senior Assurance

    il y a 1 mois

    Boulogne-Billancourt, France Aubay Temps plein

    Consultant Senior Assurances Aubay Consulting est l’entité «conseil en management et organisation» de Aubay France spécialisée dans le conseil auprès des métiers bancaires et assurantiels. Intégré au sein de notre practice Assurance, vous accompagnez nos clients assuranciels (Compagnies, Bancassureurs, Groupes de protection sociale,...

  • Juriste Senior

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France OXYGENE INTERIM TOULOUSE Temps plein

    Vous recherchez un emploi Nous sommes là pour vous aider ! Oxygène Intérim un réseau d'agences d'emploi, expert du recrutement CDI, CDD et intérim. Notre agence de Toulouse recherche pour un de ses clients basé en Ile de France : un Juriste sénior (H/F). Vos missions sont les suivantes: - Vous êtes spécialisé dans le droit de la distribution et...

  • Analyste Risques de Crédit Senior

    il y a 5 jours

    Boulogne-Billancourt, France BOURSORAMA Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité, vous rejoignez le service risques de Crédit et participez à sa mission de respect de l'appétit pour le risque de crédit de Boursorama. En particulier, vous participez aux projets réglementaires dans lesquels est engagée Boursorama pour le compte de la direction des risques...

  • Data Analyst

    Il y a 2 mois

    Boulogne-Billancourt, France My PepIT Temps plein

    **Poste **: Data Analyst H/F **Domaine d’activité **:Logiciel SaaS / Telecoms **Télétravail **:2j / semaine **Localisation**: Boulogne-Billancourt **Salaire et Avantages**: 50-52k fixe, RTT, tickets restaurant **Technologies **:Tableau, SQL, Python **###** Vous recherchez votre premier emploi ? Ou souhaitez faire évoluer votre carrière ? Entrez dans...

  • Senior IT Business Analyst for Gma and Grdo

    il y a 1 mois

    Boulogne-Billancourt, France IPSEN Temps plein

    **Title**: Senior IT Business Analyst for GMA and GRDO **Company**: Ipsen Pharma (SAS) The role of Senior IT Business Analyst for GMA and GRDO serves as an IT Partner to Ipsen’s Global Medical Affairs domain (GMA) and Global R&D Operations (GRDO) and will be empowered to - Lead the analysis of business problems and the translation of business...

  • Business Intelligence Analyst

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France OPENCLASSROOMS Temps plein

    Poste : Apprenez un métier d'avenir en alternance avec OpenClassrooms.OpenClassrooms recherche un Business Intelligence Analyst - (H/F) en contrat d'apprentissage pour un de nos partenaires dans le secteur de la technologie, pour préparer une de ses formations diplômantes reconnues par l'État. Attention : cette offre ne s'adresse qu'aux candidats à...

  • Analyste Conformité H/F – AlternanceApprenticeshipBoulogne-Billancourt, France

    Il y a 2 mois

    Boulogne-Billancourt, France Société Générale Assurances Temps plein

    Analyste Conformité H/F – Alternance Alternance|Boulogne-Billancourt|Conformité Analyste Conformité H/F – Alternance Boulogne-Billancourt, France Alternance Conformité Vos missions au quotidien Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité, vous êtes rattaché à la direction de la Conformité, au sein de...

  • Consultant Senior Assurances F/H

    il y a 1 mois

    Boulogne-Billancourt, France Aubay Temps plein

    Consultant Senior Assurances Aubay Consulting est l’entité «conseil en management et organisation» de Aubay France spécialisée dans le conseil auprès des métiers bancaires et assurantiels. Intégré au sein de notre practice Assurance, vous accompagnez nos clients assuranciels (Compagnies, Bancassureurs, Groupes de protection sociale, Mutuelles,...

  • Consultant Senior Assurances F/H

    il y a 1 mois

    Boulogne-Billancourt, France Aubay Temps plein

    Consultant Senior AssurancesAubay Consulting est l’entité «conseil en management et organisation» de Aubay France spécialisée dans le conseil auprès des métiers bancaires et assurantiels.Intégré au sein de notre practice Assurance, vous accompagnez nos clients assuranciels (Compagnies, Bancassureurs, Groupes de protection sociale, Mutuelles,...

  • Consultant Senior Assurances F/H

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, France Aubay Temps plein

    Consultant Senior AssurancesAubay Consulting est l’entité «conseil en management et organisation» de Aubay France spécialisée dans le conseil auprès des métiers bancaires et assurantiels.Intégré au sein de notre practice Assurance, vous accompagnez nos clients assuranciels (Compagnies, Bancassureurs, Groupes de protection sociale, Mutuelles,...

  • Consultant Senior Assurances F/H

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Aubay Temps plein

    Consultant Senior AssurancesAubay Consulting est l’entité «conseil en management et organisation» de Aubay France spécialisée dans le conseil auprès des métiers bancaires et assurantiels.Intégré au sein de notre practice Assurance, vous accompagnez nos clients assuranciels (Compagnies, Bancassureurs, Groupes de protection sociale, Mutuelles,...

  • Business Intelligence Analyst

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France OPENCLASSROOMS Temps plein

    Quelles sont les missions ?Apprenez un métier d'avenir en alternance avec OpenClassrooms.OpenClassrooms recherche un Business Intelligence Analyst - (H/F) en contrat d'apprentissage pour un de nos partenaires dans le secteur de l'entreprise, pour préparer le parcours Business Intelligence Analyst avec OpenClassrooms.Attention : cette offre ne s'adresse...

  • Auditeur/auditrice Senior

    il y a 1 mois

    Boulogne-Billancourt, France RENAULT SAS Temps plein

    Descriptif du poste **Votre environnement** Le Groupe Renault propose un poste d **Auditeur/Auditrice senior (H/F)**, basé au siège de l entreprise, à **Boulogne-Billancourt** avec des d**éplacements fréquents** en France et à l étranger. Ce poste offre l opportunité unique d explorer toute la diversité des activités et des métiers du Groupe en...

  • Stage - Business Analyst / Data Analyst (H/F)

    il y a 1 mois

    Boulogne-Billancourt, France NUXE Temps plein

    En quelques décennies, la marque NUXE a su séduire des millions de femmes à travers le monde avec des soins alliant Nature, Excellence et Emotion, pour devenir aujourd’hui un des leaders cosmétiques en pharmacie. En 30 ans, le Groupe NUXE n’a cessé de grandir et d’innover, en capitalisant sur un savoir-faire maison et une conviction profonde, au...