Analyste KYC H/F

Poste d'Analyste KYC H/FVous serez chargé de contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC. Vous devrez également analyser les dossiers issus des comités de certification et de recertification.Compétences requisesMinimum Bac +2Expérience en KYC/LCBFTExpérience en analyse de...

Le poste de Analyste KYC H/FVos principales missions seront : * Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le commerce, * Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies, * Traiter les alertes...

Le rôle de l'analyste KYC/Sanctions embargos consiste à conduire les vérifications et contrôles sur l'identité et les risques de blanchiment/financement du terrorisme des clients à l'entrée en relation ou lors de revues périodiques. Vos principales responsabilités seront les suivantes: - Identifier la documentation nécessaire à l'analyse -...

À propos de l'entreprise Notre client est un Groupe bancaire à dimension internationale. Si vous avez une expérience en KYC/LCBFT, ce poste est fait pour vous. Description du poste Vos missions principales • Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC et le caractère adapté des...

**Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Analyste Conformité H/F. Vous aurez pour mission: Contribuer à la surveillance des risques de conformité Analyser les données sous l'angle de la...

Descriptif du poste - LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Analyste Client Proximité H/F. Vous aurez pour mission :Contribuer à la surveillance des risques de conformitéAnalyser les données sous...

A propos de l'entreprise : Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et notamment à favoriser l'intégration professionnelle des candidats...

A propos de l'entreprise : Ergalis Banque Assurance accompagne chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et notamment à favoriser l'intégration professionnelle des candidats handicapés. A propos du poste :...

A propos de l'entrepriseErgalis Banque Assurance est un acteur majeur du recrutement et du travail temporaire. Nous accompagnons chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.A propos du posteNous recherchons un Analyste Client Proximité pour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire.MissionsVous contribuerez à la...

A propos de l'entreprise :Ergalis Banque Assurance est un acteur majeur du recrutement et du travail temporaire. Nous accompagnons chaque année près de 20 000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.A propos du poste :Nous recherchons un Analyste Client Proximité pour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire.Missions clés...

**Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers et basé à Fontenay-sous-Bois (94120), en Intérim de 5 mois un Analyste Client...

**Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez devenir Analyste Sécurité Financière Trade ? Rejoignez-nous !En tant qu'alternant(e) Analyste Sécurité Financière, vous rejoindrez une équipe étendue avec une partie de l’équipe localisée en Inde. L'Analyste Sécurité Financière Trade a pour mission d'analyser et valider selon sa délégation les...

Business Intelligence Analyst - (H/F) - En alternanceApprenez un métier d’avenir en alternance avec OpenClassrooms.Un partenaire de l’école OpenClassrooms recherche un Business Intelligence Analyst - (H/F) - En alternance en contrat d’apprentissage, pour préparer une de ses formations dipl

**FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé recrute pour une grande banque française un : ANALYSTE FINANCIER DEBUTANT H/F** **Votre fonction**: Rattaché au Responsable d'équipe, vos missions principales seront les suivantes: - Prise de contact avec le client et analyse des enjeux de la demande; - Rédaction d’une étude, synthétisant...

**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez devenir Analyste Sécurité Financière Trade ? Rejoignez-nous ! En tant qu'alternant(e) Analyste Sécurité Financière, vous rejoindrez une équipe étendue avec une partie de l’équipe localisée en Inde. L'Analyste Sécurité Financière Trade a pour mission d'analyser et valider selon sa délégation les...

Kaischool recrute pour l’une de ses entreprises Partenaires dans le domaine de l'analyse de données et de la science des données, un alternant Data Analyste (F/H). Description du poste: - En tant qu'alternant Data Analyste, vous rejoindrez notre équipe de spécialistes en données. Vous bénéficierez de l'encadrement de nos Data Analysts seniors et...

Alternance - Analyste conformité et contrôleur Alternance|Fontenay-Sous-Bois|Conformité Alternance - Analyste conformité et contrôleur Fontenay-Sous-Bois, France Alternance Conformité Vos missions au quotidien Rattachée à la Business Unit GTPS (Global Transaction & Payment Services), Société Générale Factoring est un...

Rattaché à un Directeur de Business Unit, vos missions principales seront : * Traiter des opérations de tenue de comptes ; * Préparer et vérifier les documents nécessaires aux opérations ; * Effectuer les contrôles de conformité des dossiers et transactions ; * Réaliser des procédures relatives à la mise en place et à la gestion des crédits...

Le poste de Analyste Crédit Corporate H/FRattaché à la Responsable Refinancement, votre rôle sera de l'accompagner dans ses missions au quotidien.Missions : * Traiter les demandes de financement et les documenter dans le SI interne et les portails refinanceurs, * Analyser la nature du dossier à financer (solvabilité client et fournisseur - type...

Le poste de Analyste Crédit Corporate H/FRattaché à la Responsable Refinancement, votre rôle sera de l'accompagner dans ses missions au quotidien.Missions : * Traiter les demandes de financement et les documenter dans le SI interne et les portails refinanceurs, * Analyser la nature du dossier à financer (solvabilité client et fournisseur - type...