Spécialiste AML

Il y a 3 mois

Metz, France AXIS Group Temps plein
Nous recrutons actuellement un Spécialiste AML pour notre client. Dans ce rôle, vous serez responsable de prévenir et suivre les situations à risque liées aux produits d'assurance, assurant ainsi la conformité aux normes LCB/FT. Vous analyserez les alertes, gérerez les demandes internes, et vous assurerez de la mise à jour des dossiers en accord avec les réglementations en vigueur. Le candidat idéal possède un Bac+5 en économie, finance, ou droit, avec au moins 5 ans d'expérience pertinente dans l'assurance vie ou bancaire. Si vous avez une compréhension solide de la lutte anti-blanchiment et parlez couramment français et italien, nous vous encourageons à postuler dès maintenant.

Description

  • Vous assurez la prévention et le suivi des situations à risque liée aux produits d'assurance de Notre client.
  • Vous garantissez la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière de LCB/FT.
  • Vous traitez les alertes LCB/FT en collectant des informations à travers les outils de filtrage et en analysant les alertes.
  • Vous gérez les sollicitations et demandes d'avis des partenaires et des équipes en internes.
  • Vous assurez le suivi et la mise à jour des dossiers en respectant les réglementations en vigueur.
  • Vous remontez les cas particuliers ou sensibles à l'AMLO pour prise en charge.
  • Vous présentez les dossiers en comité d'acceptation pour validation.
  • Vous réalisez les déclarations de soupçons en rédigeant et en agissant auprès de la CRF.
  • Vous effectuez des contrôles réguliers pour assurer la conformité et la sécurité des opérations.

Profile

  • Titulaire d’un Bac+5 minimum dans les filières économie, finance, droit.
  • Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans un poste similaire, de préférence dans le domaine de l'assurance vie ou bancaire, idéalement au Luxembourg avec des connaissances en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Vous avez une bonne compréhension des risques de fraude et de blanchiment, ainsi qu'une connaissance des réglementations et lois en matière de lutte anti-blanchiment.
  • Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques, notamment MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
  • Vous maîtrisez le français (C2), l'italien (C1), et toute autre langue serait un atout.

  • AML Compliance Specialist

    il y a 2 semaines

    Metz, Grand Est, France Arhis People Solutions Temps plein

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our client's team in the banking sector. As an AML Remediation Expert, you will be responsible for detecting, examining, and remediating cases of non-compliance related to the CSSF in the context of regulatory compliance.Key ResponsibilitiesRisk Analysis: Evaluate the risks of...

  • Spécialiste en Gestion AML

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France Fiduciaire Jean-Marc Faber Temps plein

    Détails de l'offre d'emploiFiduciaire Jean-Marc Faber recherche un(e) Spécialiste en Gestion AML / KYC Junior pour rejoindre son équipe à Luxembourg.Missions et responsabilitésGestion des relations commerciales avec les clients et les partenairesTraitement des demandes quotidiennes liées à la gestion des risques et des...

  • AML Remediation Officer H/F

    Il y a 3 mois

    Metz, France Arhis People Solutions Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients, dans le domaine bancaire , un ou une :AML Remediation Officer ( H/F )Qui sera le spécialiste de la remédiation AML car chargé de détecter, examiner et remédier aux cas de non-conformité liés à la CSSF dans le cadre de la conformité réglementaire de l'entreprise. Les compétences requises incluent...

  • Spécialiste en Prévention du Blanchiment d'Argent

    Il y a 36 minutes

    Metz, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Spécialiste AML pour rejoindre notre équipe à l'AXIS Group. Dans ce rôle, vous serez responsable de la prévention et du suivi des situations à risque liées aux produits d'assurance, en garantissant la conformité aux normes LCB/FT.ResponsabilitésPrévenir et suivre les situations à risque liées aux produits...

  • Conseiller en Logement

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL)La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est une institution financière de premier plan, fondée en 1856. Elle est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine, avec plus de 2 000 collaborateurs. La BIL est un acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et s'engage pour la...

  • Juriste/Economiste - Surveillance d'entreprises d’investissement/pôle de compétence MICAR/ESG (m/f)

    Il y a 3 mois

    Metz, France Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Temps plein

    Juriste/Economiste pour la Division 3 « Surveillance de certaines entreprises d’investissement/pôle de compétence MICAR/ESG » (m/f)MissionLes entreprises d‘investissement sont des professionnels du secteur financier (PSF) régis par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui exercent ou prestent des activités ou services...