Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F

il y a 4 semaines


Puteaux, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein
Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs.Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos clients et nos candidats dans une logique de partenariat durable et engagé.Page Personnel en France rassemble plus de 450 consultants spécialisés sur 19 bureaux partout en France. Notre objectif : changer la vie de de ceux qui nous font confiance, clients, candidats et collaborateurs, en leur donnant l’opportunité de réaliser tout leur potentiel.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : - Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ; - Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions internationales, européennes et nationales ; - Emission d'avis de sécurité financière sur des opérations escaladées en post-trade sous l'angle de la LCB-FT, du respect des sanctions internationales et de la politique de la banque ; - Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ; - Enrichissement de la base KYC avec des résultats des analyses et contrôles ; - Conduite de contrôles permanents spécialisés ; - Rédaction des rapport d'examens renforcés ; - Rédaction des déclarations à TRACFIN ; - Mise en oeuvre les mesures de gel des avoirs ; - Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du trésor ; - Calcul et restitution des indicateurs de pilotage à destination de la direction.
- Esprit critique, excellente capacité d'analyse et de synthèse ; - Expérience opérationnelle d'au moins 2 ans dans une fonction similaire ; - Connaissance de l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT ; - Connaissance des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage ; - Connaissance des produits de trade finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique appréciée ; - Bon niveau d'anglais.

  • Puteaux, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Notre client, une structure bancaire internationale de renom, recrute un Analyste de la Cellule Investigations et Opinions.Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : - Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages...


  • Puteaux, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : * Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ; * Veille...


  • Puteaux, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : * Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ; * Veille...


  • Puteaux, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : * Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ; * Veille...


  • Puteaux, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : * Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ; * Veille...


  • Puteaux, Île-de-France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui...

  • Investigateur Incendie

    il y a 5 jours


    Puteaux, Île-de-France Stelliant Temps plein

    Informations générales**Entité de rattachement**:Le groupe Stelliant, leader des services à l'assurance, compte plus de 2800 collaborateurs répartis sur toute la France.Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion de leurs risques, de la prévention des risques jusqu'aux solutions après-sinistre. Une expérience que nous mettons...

  • Investigateur Incendie

    il y a 4 jours


    Puteaux, Île-de-France INQUEST Temps plein

    **Description de la mission**:Cabinet de conseil en gestion des risques et filiale du groupe Stelliant, INQUEST et sa trentaine de collaborateurs interviennent sur l'ensemble de la chaîne du risque, au service d'entreprises de toutes tailles.Nos consultants, ingénieurs dans plusieurs domaines d'intervention mènent des prestations d'évaluation de risques...

  • Analyste Fraude

    il y a 3 semaines


    Puteaux, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance, comptabilité et gestion, recherche pour une banque en ligne, filiale d’un grand groupe bancaire, un / une : Analyste Fraude F/H** **Votre fonction**: Intégrée dans la cellule Fraude, rattachée à la Direction Expérience Clients, vous intervenez dans une équipe de 5...

  • Investigateur Incendie

    il y a 5 jours


    Puteaux, Île-de-France Stelliant Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion des risques et filiale du groupe Stelliant, INQUEST et sa trentaine de collaborateurs interviennent sur l'ensemble de la chaîne du risque, au service d'entreprises de toutes tailles.Nos consultants, ingénieurs dans plusieurs domaines d'intervention mènent des prestations d'évaluation de risques et prévention, d'audit, de...

  • Information Risk

    il y a 3 semaines


    Puteaux, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 230001LX Type de contrat CDI Niveau d'expérience Expérimentés Société du groupeGIE AXA Famille métierFinance et stratégie Localisation PUTEAUX, Hauts-de-Seine **Votre rôle et vos missions**: The AXA Group, world leader in Financial Protection, supports and advises its individual and corporate customers at every life...

  • Investigateur Incendie

    Il y a 2 mois


    Puteaux, France INQUEST Temps plein

    **Description de la mission**: Cabinet de conseil en gestion des risques et filiale du groupe Stelliant, INQUEST et sa trentaine de collaborateurs interviennent sur l’ensemble de la chaîne du risque, au service d’entreprises de toutes tailles. Nos consultants, ingénieurs dans plusieurs domaines d’intervention mènent des prestations d’évaluation...


  • Puteaux, France AXA Investment Managers Temps plein

    Data Analyst for Data Product Factory La Defense, Paris - Hybrid Permanent At AXA IM our purpose, to act for human progress by investing for what matters, is central to every action we take as a business. As a responsible asset manager, we actively invest for the long-term to help our clients, our people and the world to prosper. As a future Data Analyst...


  • Puteaux, France AXA Investment Managers Temps plein

    Data Analyst for Data Product Factory La Defense, Paris - Hybrid Permanent At AXA IM our purpose, to act for human progress by investing for what matters, is central to every action we take as a business. As a responsible asset manager, we actively invest for the long-term to help our clients, our people and the world to prosper. As a future Data Analyst...


  • Puteaux, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 240004QN Type de contrat CDI Niveau d'expérience Expérimentés Société du groupeAXA Investment Managers Famille métierGestion d'actifs Localisation PUTEAUX, Hauts-de-Seine **Votre rôle et vos missions**: Data Analyst for Data Product Factory La Defense, Paris - Hybrid Permanent At AXA IM our purpose, to act for human...


  • Puteaux, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 240004QN Type de contrat CDI Niveau d'expérience Expérimentés Société du groupeAXA Investment Managers Famille métierGestion d'actifs Localisation PUTEAUX, Hauts-de-Seine **Votre rôle et vos missions**: Data Analyst for Data Product Factory La Defense, Paris - Hybrid Permanent At AXA IM our purpose, to act for human...

  • Business Analyst

    il y a 4 semaines


    PUTEAUX, France Axa investment managers Temps plein

    Data Analyst for Data Product FactoryLa Defense, Paris - HybridPermanentAt AXA IM our purpose, to act for human progress by investing for what matters, is central to every action we take as a business. As a responsible asset manager, we actively invest for the long-term to help our clients, our people and the world to prosper.As a future Business...


  • Puteaux, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?L'Ingénieur Analyste Cybersécurité est spécialisé en investigation et gestion des alertes/incidents et aura pour mission essentielle de surveiller, analyser et répondre aux alertes/incidents de sécurité informatique.L'Ingénieur Analyste cybersécurité travaille en étroite collaboration avec les équipes techniques pour...

  • Business Analyst

    il y a 5 jours


    Puteaux, Île-de-France Axa IM Temps plein

    Votre rôle et vos missionsData Analyst for Data Product FactoryLa Defense, Paris - HybridPermanentAt AXA IM our purpose, to act for human progress by investing for what matters, is central to every action we take as a business. As a responsible asset manager, we actively invest for the long-term to help our clients, our people and the world to prosper.As a...


  • Puteaux, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 2300030Q Type de contrat Non renseigné Niveau d'expérience Etudiants Société du groupe Non renseigné Famille métierFinance et stratégie Localisation PUTEAUX, Hauts-de-Seine **Votre rôle et vos missions**: **Department description** The position is based in a 25-member credit team within the AXA Group holding...