Responsable Compliance Lcb-Ft

il y a 4 semaines

LevalloisPerret, France Michael Page Intérim Management Temps plein

Vous êtes rattaché(e) au Directeur de la compliance et intégrez une équipe internationale de 9 personnes. En tant que Responsable LBC/FT (AML Manager), vous serez le référent pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein des bureaux européens. Vous accompagnerez les équipes dans la mise en oeuvre des procédures de conformité et jouerez un rôle clé dans la prévention des risques financiers. Vos missions sont les suivantes : * Expertise et conseil : Être l'interlocuteur principal et expert pour les questions AML/NBI en Europe, en apportant conseils et assistance aux équipes conformité, bureaux locaux et assistantes. * Contrôle et reporting : Réaliser les vérifications Customer Due Diligence, rédiger les déclarations de soupçon (SAR/STR) et superviser les audits réglementaires. * Piloter le processus d'audit pour les bureaux européens : préparation des questionnaires annuels, réponses aux auditeurs, suivi des activités de conformité. * Concevoir et animer des sessions de formation sur la législation AML et les bonnes pratiques. * Contribuer à la mise à jour des politiques LBC/FT et sanctions pour l'Europe. * Collaborer avec la finance sur les facturations, ouvertures de dossiers et screening des sanctions. La liste n'est pas limitative. Salaire selon profil 65000-70000 Euros brut annuel + primes / Poste en CDD basé à Paris 8ème ou Luxembourg / Avantages variésVous êtes Juriste ou Responsable conformité, avez une expertise en LCB-FT et KYC, vous avez au moins 6 ans d'expérience en cabinet d'avocats ou direction juridique ou direction compliance d'une entreprise.Vous êtes autonome, force de proposition et organisé. Vous avez l'esprit d'équipe et êtes orienté solutions.Vous parlez anglais couramment (impératif) et appréciez les environnements internationaux.

  • Responsable Compliance France

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, France GEODIS Temps plein

    **Informations générales**: **Entité de rattachement **:GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique...

  • Gestionnaire Confirmé en épargne Salariale

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Comptalents Temps plein

    Notre client, Groupe Financier, recherche dans le cadre d'un recrutement en CDI un Gestionnaire confirmé en épargne salariale H/F. Rattaché au sein du service client Assurance-Vie vous interviendrez en qualité de véritable Expert et bras droit du Responsable, vous prendrez en charge la gestion des actes complexes des contrats. **Vos missions au...

  • Juriste - Chargé de Conformité en Assurance H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Mutuelle Tutélaire Temps plein

    Votre fonction : Au sein de la direction juridique, conformité et contrôle interne de Tutélaire, nous recherchons un Juriste / Chargé de conformité en contrat à durée indéterminée, afin de participer : - à la mise en conformité aux différentes dispositions légales et réglementaires (Solvabilité 2, DDA, LCB-FT, Protection des données etc.). -...

  • Consultant Senior Conformité et Contrôle Interne Secteur Banque H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Forvis Mazars Temps plein

    A votre arrivée, vous rejoignez notre Pôle Conseil Banque constitué de 110 collaborateurs, et plus précisément la practice Conformité et Contrôle Interne qui accompagne nos clients dans la définition et le déploiement des dispositifs de conformité et de contrôle interne. Votre rôle : Vous intégrez l'équipe en tant que Consultant Senior afin de...

  • Consultant Manager Conformité et Contrôle Interne

    il y a 4 jours

    Levallois-Perret, France Forvis Mazars Temps plein

    A votre arrivée, vous rejoignez notre Pôle Conseil Banque constitué de 110 collaborateurs, et plus précisément la practice Conformité et Contrôle Interne qui accompagne nos clients dans la définition et le déploiement des dispositifs de conformité et de contrôle interne. Votre rôle : Vous intégrez l'équipe en tant que Consultant Manager afin de...

  • Gestionnaire Frais de Santé

    il y a 3 heures

    Levallois-Perret, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

  • Compliance Officer Rgpd

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, France HIPAY Temps plein

    **NOTRE MÉTIER** Paiement augmenté - résultats augmentés pour les commerçants exigeants Derrière chaque transaction se cache une opportunité de croissance. En tant que partenaire de paiement global, nous tirons le meilleur parti de des données pour fournir une solution réactive qui répond parfaitement aux besoins de nos marchands Notre mission ?...

  • Head of Onboarding

    il y a 5 jours

    Levallois-Perret, France Meeschaert Temps plein

    **NOTRE METIER** **HiPay** est une **Fintech** Européenne spécialisée dans les solutions de paiement. Acteur innovant et en recherche constante d’amélioration, nous accompagnons plus de 4 000 marchands en France et à l’international. L’idée est simple: proposer une offre globale, performante et innovante permettant à nos marchands d’offrir...

  • Head of Onboarding

    il y a 5 jours

    Levallois-Perret, France Nepsen Temps plein

    **NOTRE METIER** **HiPay** est une **Fintech** Européenne spécialisée dans les solutions de paiement. Acteur innovant et en recherche constante d’amélioration, nous accompagnons plus de 4 000 marchands en France et à l’international. L’idée est simple: proposer une offre globale, performante et innovante permettant à nos marchands d’offrir...

  • Consultant en Cybersécurité – Compliance/Risk Analyst F/H

    il y a 4 jours

    Levallois-Perret, France Devoteam Group Temps plein

    Consultant en Cybersécurité – Compliance/Risk Analyst F/HDevoteam est une entreprise de conseil en technologies, cloud, cyber, IA et développement durable. Avec plus de 11 000 collaborateurs dans plus de 25 pays, nous guidons nos clients depuis près de 30 ans dans la transformation technologique de leurs activités. En France, nous sommes 4500 Digital...