Compliance Officer AML

Il y a 2 mois

RueilMalmaison, France Groupe Crit Temps plein

Notre client symbole mondial du prestige financier, est reconnue pour ses services de cartes de paiement haut de gamme ainsi que son engagement envers l'excellence du service client. 
Pionnier de l'innovation financière, le groupe incarne le luxe, la confiance et la facilité dans le monde des transactions monétaires.

Nous recherchons actuellement 6 Compliance Officer pour notre client.

Vous êtes passionné(e) par le monde de la conformité et avez déjà démontré vos compétences en menant avec succès les missions suivantes :

- KYC/AML Transaction Monitoring : Vous avez une expertise approfondie dans la surveillance des transactions KYC/AML, garantissant une vigilance constante quant aux activités financières potentiellement à risque.
- Réglementation AML : Votre compréhension pointue des réglementations AML est un atout majeur, vous permettant de naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe tout en assurant une conformité totale.
- Investigation : Votre esprit analytique a été mis à l'épreuve par des enquêtes approfondies, révélant votre capacité à identifier et à évaluer les comportements et les transactions suspects.
- Déclarations de Soupçons : Vous avez une expérience pratique dans la préparation et la soumission de déclarations de soupçons, reflétant votre engagement envers la détection précoce des activités non conformes.
- Revue des Alertes PEP/Sanction : Votre expertise s'étend à la revue des alertes liées aux personnes politiquement exposées (PEP) et aux sanctions, assurant une surveillance efficace et proactive.

Son site accessible à 10 minutes du RER A ( possible à pied ou en bus) est un bâtiment moderne avec des services en openspace dans un espace COSI.

Les équipes de 15 personnes par desk sont managées par des teams leaders de proximité qui vous accompagne et vous forme aux process avant de vous laisser de l’autonomie.
Un centrage sur l’accompagnement y est réalisé, afin de vous permettre de faire de cette expérience une réussite.

 

Vous pourrez bénéficier de plusieurs avantages tels que : 

- Dans certains cas et après formation acquise le télétravail partiel est possible
- Primes de casque selon les postes
- Espace café gratuit moderne et agréable

 


Diplômé(e) en finance ou en droit, avec une solide compréhension des concepts de la conformité financière.

Vous avez acquis une expérience significative dans des postes similaires (2 ans minimum), démontrant une expertise concrète dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la conformité réglementaire.

Vous avez des compétences telles qu'une bonne maîtrise des outils de surveillance des transactions, 
une excellente compréhension des réglementations AML, compétences avancées en investigation et capacité à gérer efficacement les déclarations de soupçons.

Rejoindre l'une des équipes de notre client, vous offre l'opportunité de contribuer activement à la protection  contre les risques financiers, tout en bénéficiant d'un environnement dynamique, de possibilités de développement professionnel et d'une rémunération compétitive.

Si vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis au sein d'une équipe passionnée par la conformité, et que la passion de votre spécialisation vous porte, venez rejoindre nos équipes


Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.
 
Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.
 
Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous  

  • Diligence officer aml lcb ft

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500), 2 Diligence Officer AML LCB FT (h/f) en Intérim de 6 mois.Au sein...

  • Diligence officer aml lcb ft

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500), 2 Diligence Officer AML LCB FT (h/f) en Intérim de 6...

  • Kyc Aml and Projects-

    Il y a 4 mois

    Rueil-Malmaison, France Société Générale Temps plein

    **Responsibilities**: Ayvens is creating a leading global player in sustainable mobility. Within Ayvens, the compliance function must ensure the Group compliance to all banking, financial and privacy regulations. To do so, its main missions consist in: - Ensuring that all non-compliance risks are identified and that the Ayvens Group respects all regulatory...

  • Financial Crime Compliance Projects Coordinator

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Société Générale Assurances is building a leading global player in sustainable mobility. Within our organization, the compliance function plays a crucial role in ensuring that we adhere to all banking, financial, and privacy regulations. To achieve this, our compliance team focuses on several key objectives: Identifying and mitigating all...

  • Financial Crime Compliance Project Coordinator

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Position Overview: The Financial Crime Compliance Project Coordinator plays a crucial role in ensuring adherence to banking, financial, and privacy regulations within the organization. Key Responsibilities: Identify and assess non-compliance risks, ensuring the organization meets all regulatory expectations. Analyze the implications of legal and regulatory...

  • Compliance Director

    il y a 4 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France American Express Temps plein

    Lead Compliance Expert for French MarketAt American Express, we're committed to delivering exceptional customer experiences. As a key member of our French Market Compliance team, you'll play a vital role in ensuring our business operations align with regulatory requirements and industry best practices.Key Responsibilities:Lead the French Non-AML Compliance...

  • Financial Crime Compliance Projects Coordinator

    il y a 4 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Job Title: Financial Crime Compliance Projects CoordinatorWe are seeking a highly skilled Financial Crime Compliance Projects Coordinator to join our team at Société Générale Assurances.About the RoleThe Financial Crime Compliance Projects Coordinator will be responsible for coordinating and managing projects related to Financial Crime Compliance (FCC)...

  • Due diligence officer aml lcb ft

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine des intermédiations monétaires et basé à RUEIL MALMAISON (92500), en Intérim de longue durée, un Due...

  • Director Compliance H/F

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Amex Temps plein

    Lead the Way with American ExpressAt American Express, we're committed to delivering exceptional customer experiences and driving business growth. As a key member of our French Market Compliance team, you'll play a critical role in ensuring our operations align with regulatory requirements and industry best practices.About the RoleWe're seeking a seasoned...

  • Entities Compliance Officer

    il y a 5 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Entities Compliance OfficerThe Société Générale Assurances Group is seeking a highly skilled Entities Compliance Officer to join its team. As a key member of the Compliance department, you will be responsible for ensuring that the Group complies with the instructions of the Société Générale Group as well as with national laws and regulations.Key...

  • Entities Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Entities Compliance OfficerThe Société Générale Assurances Group is seeking a highly skilled Entities Compliance Officer to join its team. As a key member of the Compliance department, you will be responsible for ensuring that the Group complies with national laws and regulations, as well as the instructions of the Société Générale Group.Key...

  • Due diligence officer aml lcb ft

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine des intermédiations monétaires et basé à RUEIL MALMAISON (92500), en Intérim de longue durée, un...

  • Financial Crime Compliance Projects Coordinator

    il y a 6 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Job Title: Financial Crime Compliance Projects CoordinatorSociété Générale Assurances is seeking a highly skilled Financial Crime Compliance Projects Coordinator to join our team.About the RoleThe Financial Crime Compliance Projects Coordinator will be responsible for coordinating Financial Crime Compliance (FCC) related projects, ensuring compliance...

  • Gestionnaire de Ressources Humaines et Compliance

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Ergalis Banque Assurance Paris Temps plein

    A propos de l'entreprise :Ergalis Banque Assurance Paris est un acteur majeur du recrutement et du travail temporaire. Nous accompagnons chaque année près de candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire. Notre entreprise s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et notamment à favoriser...

  • Financial Crime Compliance Projects Coordinator

    Il y a 4 mois

    Rueil-Malmaison, France Société Générale Temps plein

    **Responsibilities**: Ayvens is creating a leading global player in sustainable mobility. Within Ayvens, the compliance function must ensure the Group compliance to all banking, financial and privacy regulations. To do so, its main missions consist in: - Ensuring that all non-compliance risks are identified and that the Ayvens Group respects all regulatory...

  • Director Compliance H/F

    il y a 6 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France American Express Temps plein

    Lead Regulatory Compliance in the French MarketAt American Express, we're committed to delivering exceptional customer experiences. As a key member of our French Market Compliance team, you'll play a vital role in ensuring our business operations align with regulatory requirements.Key Responsibilities:Lead the French Non-AML Compliance Advisory team,...

  • Financial Crime Compliance Projects coordinatorPermanent contractRueil-Malmaison, France

    Il y a 4 mois

    Rueil-Malmaison, France Société Générale Assurances Temps plein

    Financial Crime Compliance Projects coordinator Permanent contract|Rueil-Malmaison|Compliance Financial Crime Compliance Projects coordinator Rueil-Malmaison, France Permanent contract Compliance Responsibilities Ayvens is creating a leading global player in sustainable mobility. Within Ayvens, the compliance function must ensure...

  • Financial Crime Compliance Projects Coordinator

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Financial Crime Compliance Projects Coordinator to join our team at Société Générale Assurances. As a key member of our Compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective management of financial crime risks and compliance with regulatory requirements.Key ResponsibilitiesCoordinate...

  • Director Compliance H/F

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France American Express Temps plein

    About This RoleWe are seeking a highly experienced Director to lead our French Market Compliance team. As a key member of our organization, you will be responsible for ensuring compliance with regulatory requirements and providing expert guidance to our business units.Key ResponsibilitiesLead the French Non AML Compliance Advisory team, providing subject...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Job Title: Senior Compliance Officer - Regulatory ExpertJoin our team as a Senior Compliance Officer - Regulatory Expert and contribute to the development of our compliance framework.About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Compliance Officer to join our team. As a key member of our compliance department, you will be responsible...