Senior KYC Analyst H/F

il y a 7 jours


CaluireetCuire, France Legal & HR Talents Temps plein
Le poste de Senior KYC Analyst H/F

Rattaché(e) au KYC team leader, votre mission consistera à contrôler les nouveaux dossiers d'entrée en relation et à réévaluer les dossiers existants, en garantissant leur conformité avec les exigences réglementaires européennes. Vous apporterez également un soutien technique et opérationnel aux KYC analysts, tout en contribuant à l'amélioration continue des processus et des pratiques.
Plus précisément, vos missions seront les suivantes :

-    Collecter et analyser les informations nécessaires à l'ouverture de comptes, valider la conformité et évaluer les risques associés.
-    Examiner et valider les dossiers clients, en identifiant les risques liés à la conformité, à la fraude, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
-    Assister l'équipe KYC dans l'analyse des dossiers complexes, fournir des conseils techniques et optimiser les procédures et collaborer avec le KYC Team Leader pour améliorer les pratiques et proposer des améliorations aux processus.
-    Traiter les alertes soumises, escalader les cas présentant un haut risque auprès du KYC team leader ou du Compliance officer et contribuer à la gestion proactive des comportements suspects et des activités à risque.
-    Travailler étroitement avec les départements tels que le Service Fraude, le service KYT et le Service Client pour améliorer la conformité des processus et garantir la bonne application des évolutions réglementaires.

Le profil recherché

De formation Bac+3/Bac+5 (Economie, juridique, conformité etc..), disposant d'une expérience significative de 3 ans minimum en tant que KYC Analyst, avec une expertise dans l'analyse des risques KYC et AML.

L'entreprise

LEGAL&HRTALENTS, cabinet de recrutement dédié aux métiers juridiques et RH, propose un accompagnement personnalisé à ses clients et candidats. Quel que soit votre projet, votre consultant en
recrutement s'engage avec réactivité, confidentialité et transparence à l'atteinte de vos objectifs professionnels.

Nous recherchons pour un nos clients un(e) SENIOR KYC ANALYST (H/F) dans le cadre d'un CDI.


  • Auditeur Senior

    Il y a 7 mois


    Caluire-et-Cuire, France Eclipse Temps plein

    Eclipse recrute pour l'un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable, un Auditeur Senior (H/F) sur Caluire-et-Cuire (69). Au sein d’un cabinet comptable, vous intégrerez le pôle audit, et interviendrez sur un portefeuille de mandats variés. Vous intervenez majoritairement sur des missions d'audit légal mais également sur des missions...


  • Caluire-et-Cuire, France AUTO1.com Temps plein

    **Description de l'entreprise** Notre solide équipe de plus de 5500 collaborateurs se consacre à rendre le commerce et le transport de véhicules aussi rapide et simple que possible pour nos clients. Développez-vous personnellement et façonnez l'avenir du commerce automobile avec nous ! Rejoindre le service Remarketing, une équipe clé dans la...

  • Data Analyst RH

    Il y a 2 mois


    Caluire-et-Cuire, France Securitas Temps plein

    **Securitas est le leader international de la sécurité privée, alliant l’humain & la technologie.** **Intégrer Securitas c’est rejoindre nos 17 000 collaborateurs.rices en France, une entreprise qui prône la diversité au sein de ses équipes et favorise l’égalité des chances.** **Rattaché.e à la coordinatrice paie, **Securitas est à la...

  • Data Analyst

    Il y a 3 mois


    Caluire-et-Cuire, France Sogelink Temps plein

    **Une aventure faite pour vous**: - Révélez tout votre potentiel en rejoignant l’aventure Sogelink. Ce qui compte particulièrement pour nous, ce sont vos valeurs et votre état d’esprit._ **Concernant votre profil**: - Vous êtes fièr.e d’une expérience similaire en tant que Data Analyst, avec au moins 2 ans d'expérience. - Vous maîtrisez...

  • Credit Manager junior

    Il y a 7 mois


    Caluire-et-Cuire, France MBway Temps plein

    Poste  , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’un de ses partenaires un Credit Manager junior H/F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage dans la région lyonnaise.  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?...

  • Credit Manager junior

    Il y a 7 mois


    Caluire-et-Cuire, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’un de ses partenaires un Credit Manager junior H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...

  • Auxiliaire de Vie à Caluire

    il y a 12 heures


    Caluire-et-Cuire, France O2 Care Services Temps plein

    Les valeurs humaines ont-elles un sens pour vous? Le goût des autres, et de l’accompagnement des personnes seniors, et/ou en situation de handicap vous parle? Vous avez soit une expérience de 3 ans, et/ou un diplôme ADVF ou DEAES? Et si vous étiez notre futur(e) Auxiliaire de vie (h/f)? Nous vous attendons pour débuter une belle aventure humaine...

  • Secrétaire Médical(E)

    il y a 11 heures


    Caluire-et-Cuire, France Appel Médical Temps plein

    Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions et emplois les plus adaptés à vos envies et compétences tout en profitant des nombreux services et avantages exclusifs. Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin. Nous recherchons pour le compte de notre client, un Ehpad situé à...


  • Caluire-et-Cuire, France Alp Emploi LYON Temps plein

    **Notre client est une société spécialisée dans le recouvrement qui recherche un Gestionnaire de recouvrement B to B H/F en CDI.** **Ce que nous offrons**: - Contrat : CDI - Lieu du poste : Caluire-et-Cuire (accessible en TCL) - Date de démarrage du contrat : Dès que possible - Salaire : 2150 € brut/mois + variable (300€ à 450€ de primes...


  • Caluire-et-Cuire, France O2 Care Services Temps plein

    Les valeurs humaines ont-elles un sens pour vous ? Le goût des autres, et de l’accompagnement des personnes séniors, et/ou en situation de handicap vous parle ? Vous avez soit une expérience de 3 ans justifiable, et/ou un diplôme ADVF ou DEAVS ? Et si vous étiez notre futur(e) Auxiliaire de vie (h/f)? Nous vous attendons pour débuter une belle...


  • Caluire-et-Cuire, France O2 Care Services Temps plein

    Les valeurs humaines ont-elles un sens pour vous ? Le goût des autres, et de l’accompagnement des personnes séniors, et/ou en situation de handicap vous parle ? Vous avez soit une expérience de 3 ans justifiable, et/ou un diplôme ADVF ou DEAVS ? Et si vous étiez notre futur(e) A uxiliaire de vie (h/f) ? Nous vous attendons pour débuter une belle...


  • Caluire-et-Cuire, France O2 Care Services Temps plein

    Les valeurs humaines ont-elles un sens pour vous ? Le goût des autres, et de l’accompagnement des personnes séniors, et/ou en situation de handicap vous parle ? Vous avez soit une expérience de 3 ans justifiable, et/ou un diplôme ADVF ou DEAVS ? Et si vous étiez notre futur(e) Auxiliaire de vie (h/f)? Nous vous attendons pour débuter une belle...


  • Caluire-et-Cuire, France O2 Care Services Temps plein

    Les valeurs humaines ont-elles un sens pour vous ? Le goût des autres, et de l’accompagnement des personnes séniors, et/ou en situation de handicap vous parle ? Vous avez soit une **expérience de 3 ans justifiable**, et/ou un **diplôme ADVF ou DEAVS** ? Et si vous étiez notre futur(e) **A**uxiliaire de vie (h/f)**? Nous vous attendons pour débuter...

  • Assistant Comptable

    Il y a 6 mois


    Caluire-et-Cuire, France SAS OMERIS Temps plein

    **Le Réseau OMERIS - Tous différents, tous bienveillants** Experts dans le domaine des Services à la personne et de l’Accueil des Seniors en maison de retraite, nous recrutons des collaborateurs motivés pour soutenir l’ambition qui nous anime « Le Bien-Vieillir à tous les temps ». Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons et accueillons des...

  • Auditeur Senior

    Il y a 7 mois


    Caluire-et-Cuire, France ECLIPSE Temps plein

    Descriptif du poste Eclipse recrute pour l'un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable, un Auditeur (H/F) sur Caluire-et-Cuire (69). Au sein d un cabinet comptable, vous intégrerez le pôle audit, et interviendrez sur un portefeuille de mandats variés. Vous intervenez majoritairement sur des missions d'audit légal mais également sur des...

  • Chef Gérant

    Il y a 2 mois


    Caluire-et-Cuire, France GROUPE RESTALLIANCE Temps plein

    Nous recrutons un Chef gérant (F/H) à **ville** en contrat **CDI** à temps complet.** **Au quotidien: **Être Chef gérant chez Restalliance, c’est avant tout animer une équipe et participer à la réalisation d’une prestation culinaire de qualité pour le plaisir des résidents, des patients et la satisfaction de notre client en **(Maison de...


  • Caluire-et-Cuire, France Micropole Temps plein

    En résumé : Poste : Développeur Front End React.JS Confirmé H/F Localité : Lyon Type de contrat : CDI Niveau d’expérience : au moins 5 ans Vous êtes convaincus que la transformation digitale des entreprises et la clé de leur innovation ? Vous voulez les aider à préparer dès à présent leur futur ? Vous êtes au fait des...


  • Caluire-et-Cuire, France O2 Care Services Temps plein

    Les valeurs humaines ont-elles un sens pour vous ? Le goût des autres, et de l’accompagnement des personnes séniors, et/ou en situation de handicap vous parle ? Vous avez soit une expérience de 3 ans, et/ou un diplôme ADVF ou DEAVS ? Et si vous étiez notre futur(e) Auxiliaire de vie (h/f) à Caluire / Rillieux et ses alentours VÉHICULÉ. Nous vous...


  • Caluire-et-Cuire, France O2 Care Services Temps plein

    Les valeurs humaines ont-elles un sens pour vous? Le goût des autres, et de l’accompagnement des personnes séniors, et/ou en situation de handicap vous parle? Vous avez soit une expérience de 3 ans, et/ou un diplôme ADVF ou DEAES? Et si vous étiez notre futur(e) Auxiliaire de vie (h/f)? Nous vous attendons pour débuter une belle aventure humaine...


  • Caluire-et-Cuire, France O2 Care Services Temps plein

    Les valeurs humaines ont-elles un sens pour vous? Le goût des autres, et de l’accompagnement des personnes séniors, et/ou en situation de handicap vous parle? Vous avez soit une expérience de 3 ans, et/ou un diplôme ADVF ou DEAES? Et si vous étiez notre futur(e) **A**uxiliaire de vie (h/f)**? Nous vous attendons pour débuter une belle aventure...