Emplois actuels liés à Directeur Conformité - Paris - Chaabi Bank

  • Directeur des Finances et de la Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Réseau Renault Temps plein

    Finances et ConformitéLe Groupe SOFIBRIE est un acteur majeur dans la distribution automobile de véhicules neufs et d'occasion. Nous sommes à la recherche d'un Directeur des Finances et de la Conformité pour rejoindre notre équipe de direction.Les responsabilités principales incluent la définition de la stratégie financière globale de l'entreprise,...

  • Directeur de la conformité et de la gouvernance

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Safran companies Temps plein

    ObjectifsLe/la Directeur de la conformité et de la gouvernance est chargé de déployer et de suivre le programme anticorruption de Safran dans la Société SAFRAN SA et ses filiales ou bureaux à l'étranger. Il/elle définit les modalités d'application du programme anticorruption Groupe sur les sujets suivants : le guide d'Évaluation d'intégrité des...

  • Directeur Conseil en Conformité Transfrontalière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation de l'offreMerci de consulter notre offre de poste pour le rôle de Directeur Conseil en Conformité Transfrontalière au sein de notre équipe de Michael Page.MissionsVous serez chargé de conseiller toutes les lignes métiers de la banque d'investissement et de financement sur leurs activités transfrontalières, en développant et...

  • Directeur de la conformité bancaire

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Silverteam Temps plein

    Description Présentation de l'offre de poste : Nous recherchons un Directeur de la conformité bancaire pour piloter les missions en clientèle, encadrer les consultants et participer au développement de l'équipe. Les missions : Piloter les missions en clientèle en utilisant vos capacités managériales et votre expertise de la pratique, notamment en...

  • Directeur Conseiller en Conformité Transfrontalière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    {"h2": "Poste de Directeur Conseiller en Conformité Transfrontalière ", "p": "Les principales missions sont les suivantes : * Conseiller les lignes métiers de la banque d'investissement et de financement sur leurs activités transfrontalières ; * Développer et déployer le dispositif de formation auprès du personnel de la banque d'investissement et...

  • Directeur Conseil en Conformité Transfrontalière

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation de l'offreMerci de consulter notre offre de poste pour le rôle de Directeur Conseil en Conformité Transfrontalière au sein de notre équipe de Michael Page.MissionsVous serez chargé de conseiller toutes les lignes métiers de la banque d'investissement et de financement sur leurs activités transfrontalières, en développant et...

  • Directeur Conseil en Conformité Transfrontalière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation de l'offreMerci de consulter notre offre de poste pour le rôle de Directeur Conseil en Conformité Transfrontalière au sein de notre équipe de Michael Page.MissionsVos principales missions seront les suivantes :Conseiller les équipes de banque d'investissement et de financement sur leurs activités transfrontalières ;Développer et...

  • Directeur - Conseiller Global pour la Conformité Transfrontalière

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page France Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Directeur - Conseiller Global pour la Conformité Transfrontalière pour rejoindre notre équipe de la Michael Page France. Cette fonction est chargée de conseiller toutes les lignes métiers de la banque d'investissement et de financement sur leurs activités transfrontalières.ResponsabilitésDévelopper et...

  • Directeur de Projet Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Seabird Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en conformitéNous sommes à la recherche d'un Senior Manager expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en conformité. Vous serez chargé de accompagner nos clients dans la définition, le pilotage et la mise en œuvre de leurs projets de transformation organisationnelle, réglementaire, digitale et...

  • Directeur Senior de Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Seabird Temps plein

    Partenaire de Confiance pour les Métiers de l'Assurance, de la Banque et de la Gestion d'ActifsSeaBird est une société de conseil qui s'appuie sur la complémentarité des expertises de ses consultants pour accompagner ses clients dans la définition, le pilotage et la mise en œuvre de leurs projets de transformation organisationnelle, réglementaire,...

  • Directeur Conseil en Conformité Transfrontalière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    MissionNous recherchons un expert en conformité transfrontalière pour rejoindre notre équipe de Michael Page en France. Vous serez chargé de conseiller les lignes métiers de la banque d'investissement et de financement sur leurs activités transfrontalières, en développant et déployant le dispositif de formation auprès du personnel de la...

  • Directeur Conseil en Conformité Transfrontalière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    MissionNous recherchons un expert en conformité transfrontalière pour rejoindre notre équipe de Michael Page en France. Vous serez chargé de conseiller les lignes métiers de la banque d'investissement et de financement sur leurs activités transfrontalières, ainsi que de développer et déployer le dispositif de formation auprès du personnel de la...

  • Conformité Consultant(e) Senior Manager et Directeur Paris

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France TALENT ADDICT Temps plein

    À propos de l'offreNous sommes un cabinet de chasse de têtes leader dans le recrutement de Consultants en Stratégie et Organisation. Nous avons une vingtaine d'experts dans le secteur du Conseil, dont plusieurs ont été Consultant(e) par le passé ou Responsable du Recrutement de Cabinets de Conseil.Nos clients, des cabinets de conseil...

  • Contrôleur de conformité

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France ACT Commodities Temps plein

    Mission Notre équipe recherche un Contrôleur de conformité pour s'occuper de la conformité des dossiers réceptionnés et des documents transmis. Vous serez chargé de contrôler la conformité de ces documents, en analysant et en statuant sur leur conformité, ainsi que d'analyser les critères techniques d'éligibilité.TâchesContrôler la...

  • Contrôleur de conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ACT Commodities Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe d'ACT Commodities en tant que contrôleur de conformité. Votre rôle consiste à garantir la conformité des dossiers CEE avant dépôt.Vos responsabilitésContrôler la conformité des dossiers réceptionnésAnalyser et statuer sur la conformité des documents transmisAnalyser les critères techniques...

  • Contrôleur de conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Bureau Veritas Switzerland AG Temps plein

    MissionL'objectif de ce poste est de participer à la mission de Bureau Veritas en tant que Contrôleur de conformité. Vous serez chargé de l'audit et de la vérification de la conformité des entreprises du secteur alimentaire.ResponsabilitésEffectuer des contrôles sanitaires de divers établissements de remise directe au regard de la...

  • Conformité Consultant(e) Senior Manager et Directeur Paris

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France TALENT ADDICT Temps plein

    Nous sommes un cabinet de chasse de têtes leader du recrutement de Consultants en Stratégie et Organisation. Nous réalisons plusieurs centaines de recrutements par an, en France et à l'international, pour des Cabinets de Conseil, des acteurs du CAC40 ou encore des Start-up.Notre équipe est composée d'une vingtaine de personnes et a une très bonne...

  • Contrôleur de conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Bureau Veritas Switzerland AG Temps plein

    MissionParticiper activement au développement de l'activité en tant que Contrôleur de conformité, en appliquant votre expertise et votre impartialité. La mission s'inscrit dans le contexte de la délégation des contrôles de sécurité sanitaire des aliments dans les établissements du secteur alimentaire de la remise directe au consommateur final par...

  • Intégrateur de conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France ING Group Temps plein

    Présentation du posteVous rejoignez l'équipe de l'ING Group en tant qu'Intégrateur de conformité. Vous serez chargé de l'assistance du directeur de la Conformité dans les activités de la conformité, notamment la gestion des projets de changement et la coordination avec les autres services du département...

  • Spécialiste Conformité

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Synalt Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de Synalt en tant que Spécialiste Conformité, rattaché au Directeur de la Conformité. Votre mission consiste à diagnostiquer les risques et à mettre en conformité via la mise en place de politiques, de processus ou de règles spécifiques à l'activité du groupe. Vous serez expert en compliance et...

Directeur Conformité

Il y a 3 mois

Paris, France Chaabi Bank Temps plein

Le/La Directeur(trice) de la Conformité et LCB-FT s’assure que l’activité de l’établissement est conforme aux exigences règlementaires. Il/Elle anticipe les risques de non-conformité qui pourraient survenir afin de protéger l’établissement et ses dirigeants de préjudices qui pourraient en résulter.


Il/Elle est également le RCSI de l’établissement.


A ce titre principal, il/elle a pour missions principales :


1.Conformité / RCSI

  • Être l’interlocuteur des autorités de tutelles ACPR et AMF (périmètre d’activité, agréments, suivi des plans d’actions…) ;
  • Effectuer une veille réglementaire (règlementation française ou européennes) ;
  • Communiquer aux salariés le cas échéant sur cette veille règlementaire ;
  • Modifier les procédures existantes le cas échéant à la suite de l’évolution de la règlementation ;
  • Sensibiliser les salariés sur les sujets Compliance (par ex, envoi de mail lié à l’actualité) ;
  • Organiser les formations des collaborateurs (Bonnes pratiques, reflexes, diligences…) ;
  • S’assurer de l’élaboration de procédures opérationnelles intégrant les normes de conformité Groupe ;
  • Mettre en place la cartographie des risques de non-conformité ;
  • Mettre en place un plan de contrôle de la conformité en adéquation avec la cartographie des risques de non-conformité ;
  • Centraliser les dysfonctionnements et les alertes en matière de non-conformité ;
  • Effectuer les reportings règlementaires auprès des régulateurs ;
  • Effectuer les reportings auprès de la Direction générale et du groupe ;
  • Vérifier la prise en compte des exigences réglementaires en rapport avec le Règlement Général de l'AMF, et les textes européens ;
  • Rédiger des avis préalables à la mise en place de services ou produits nouveaux;
  • Donner un avis « Conformité » pour toute demande des commerciaux sur une relation d’affaire envisagée ;
  • Rédiger annuellement le rapport du RCSI à transmettre à l'AMF ;
  • Suivre le traitement des réclamations ;
  • Mettre en place et suivre le dispositif contre la corruption, les conflits d’intérêts ;
  • Suivre le processus Whistleblowing ;
  • Créer et mettre à jour la liste des pays à risque.


2.LCB- FT

  • Effectuer une veille réglementaire ;
  • Mettre en place/à jour la cartographie des risques LCB-FT ;
  • Elaborer et mettre à jour le dispositif LCB-FT ;
  • Renseigner notre questionnaire Wolfsberg ;
  • Organiser la formation obligatoire annuelle LCB-FT pour les salariés ;
  • Analyser toute opération suspecte portée à la connaissance du département Compliance (essentiellement en provenance du Back-Office) ;
  • Traiter quotidiennement les alertes remontant des opérations en utilisant les outils mis à la disposition du département Compliance ;
  • Vérifier qu’aucun client de l’établissement (stock) ou bénéficiaire effectif ne fait l’objet d’un gel des avoirs en utilisant les outils mis à la disposition du département Compliance;
  • Analyser et valider les opérations de Trade Finance ;
  • Elaborer et transmettre les déclarations de soupçons ;
  • Contrôler de manière indépendante des opérationnels au regard des procédures LCB-FT;
  • Effectuer les reportings périodiques auprès de nos régulateurs ;
  • Elaborer les reportings périodiques à destination de la Direction générale et de la maison-mère sur l’activité du département Compliance ;
  • Répondre aux demandes des banques contreparties, leur fournir les documents pour établir notre KYC ;
  • Traiter et valider les dossiers KYC (pour de nouvelles entrées en relation ou des revues périodiques).


3.DPO

  • Cartographier les traitements de données et établir le registre des traitements ;
  • Former et sensibiliser les membres du personnel sur le traitement des données personnelles ;
  • Être l’interlocuteur référent auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
  • Modifier les procédures existantes le cas échéant à la suite de l’évolution de la règlementation ;
  • Contrôler la politique de confidentialité et de sécurité des données au sein de la banque ;
  • Veiller au respect des droits des clients de la banque en termes d'accessibilité, de modification, d’opposition, ou de suppression de leurs données personnelles ;
  • Coordonner les réponses aux violations de données ;
  • Maintenir un registre de violations de données et des actions correctives entreprises.


4.Remplacement de cas d’absence /Permanence de la fonction

  • Désigner un remplaçant qui prendra en charge les responsabilités du Directeur Conformité en son absence ;
  • S’assurer que le remplaçant désigné dispose de la formation et de l’expérience suffisante pour assumer ces fonctions.


COMPETENCES REQUISES :


Le poste peut être pourvu par un Compliance Officer confirmé. La certification AMF et CAMS sont un plus.


Afin d’assurer les fonctions de RCSI : passage obligatoire de l’examen afin d’obtenir la carte professionnelle de RCSI délivrée par l’AMF dans les 6 mois suivant l'arrivée.


Les principaux challenges sont :

  • Appréhender l’environnement règlementaire français et européen applicable aux établissements financiers ;
  • S’informer et maîtriser la règlementation LCB-FT afin de la mettre en œuvre le cas échéant;
  • Capacité à absorber une forte activité et de savoir passer d’un sujet à un autre ;
  • Capacité d’analyse, de rédaction ;
  • Sensibiliser les salariés aux risques de non-conformité et répondre à leurs demandes.


Qualités personnelles

  • Capacités d’analyse et de synthèse ;
  • Bonnes capacités relationnelles ;
  • Aisance rédactionnelle ;
  • Dynamisme, curiosité et rigueur ;
  • Sens de la confidentialité ;
  • Compétence en gestion de projet et organisation.


Autres :

  • Connaissance des outils bureautiques tels que Excel, Word;
  • Anglais professionnel.


NIVEAU D’ETUDE ET D’EXPERIENCE REQUIS :

De formation Bac + 5 – Grande Ecole ou Universitaire, avec un minimum de 5 ans d’expérience dans des fonctions Conformité & Compliance, Contrôle Interne, Juridique dans des établissements financiers.


Une expérience de 5 ans dans le management d’une équipe est également exigée.