Spécialiste des crimes financiers et de la gestion des contrats

il y a 3 semaines


SaintDenis, France Europ Assistance Holding Temps plein
Le Spécialiste des crimes financiers et de la gestion des contrats, rattaché au Responsable de la Lutte Contre la Criminalité Financière, est principalement en charge des missions suivantes : **Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme** * Analyser/interpréter les réglementations locales concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme * Mettre en œuvre des politiques et procédures conformes à la réglementation locale et aux exigences du Groupe * Mettre à jour l’évaluation des risques en matière de criminalité financière (y compris LCB/FT) * Analyser les preuves et informations concernant les alertes affichées (y compris les Personnes Politiquement Exposées), évaluer les risques en matière de criminalité financière associés et émettre des avis pour garantir la conformité avec la réglementation applicable * Effectuer des contrôles spécifiques ou des activités de surveillance des risques visant à prévenir le financement du terrorisme et surveiller régulièrement l’efficacité de l’outil de screening **Sanctions internationales** * Analyser/interpréter les nouvelles réglementations locales concernant les sanctions internationales, en émettant des conseils et en surveillant l’adéquation des processus, procédures et réglementations internes * S’assurer que l’évaluation des risques en matière de sanctions internationales est à jour pour refléter avec précision le risque inhérent de l’entreprise * Analyser et signaler les cas pouvant poser des risques de conformité en matière de sanctions internationales * Prévenir les risques de conformité en matière de sanctions internationales (c’est-à-dire la vérification et l’évaluation des individus, entreprises, organisations, activités/transactions ou juridictions impactées par des mesures restrictives) et surveiller la mise en œuvre et l’efficacité de l’outil de screening * Évaluer et émettre des avis de conformité sur les décisions liées aux mesures restrictives applicables conformément à la réglementation sur les sanctions internationales **Lutte contre la corruption** * Analyser/interpréter les nouvelles réglementations et les lignes directrices applicables pour s’assurer que le cadre de contrôle est conforme aux exigences internes et externes applicables * Mettre à jour l’évaluation des risques de conformité en matière de lutte contre la corruption * Évaluer et émettre des avis de conformité pour soutenir la première ligne de défense afin de maintenir un cadre de contrôle robuste en matière de lutte contre la corruption * Soutenir la réalisation de contrôles spécifiques sur les sujets de conformité en matière de lutte contre la corruption **Responsabilités en lien avec les activités ci-dessus** * Promouvoir une culture de conformité au sein de l’entreprise * Développer et dispenser des formations adaptées pour s’assurer que les politiques et procédures sont intégrées dans toutes les fonctions et processus de l’entreprise
RH / N+1 / N+2
* Master 2 - Spécialité Compliance/conformité * Au moins 2 ans d’expérience dans les services financiers et dans un rôle de conformité LBC/FT, IS, ABAC. * Anglais courant * Une bonne connaissance des processus KYC * Capacité à évoluer dans un grand groupe dynamique, à établir des relations à travers les lignes de métier, compétences en communication solides. * Capacité à comprendre et interpréter les réglementations, les orientations réglementaires et à les appliquer de manière pratique dans un environnement opérationnel

  • Saint-Denis, France Europ Assistance Holding Temps plein

    Le Spécialiste des crimes financiers et de la gestion des contrats, rattaché au Responsable de la Lutte Contre la Criminalité Financière, est principalement en charge des missions suivantes : **Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme** * Analyser/interpréter les réglementations locales concernant la lutte contre le...


  • Saint-Denis, Île-de-France Generali Temps plein

    L'entreprise Generali recherche un Spécialiste en Gestion des Opérations Financières pour rejoindre son équipe comptable.Dans ce rôle, vous aurez la responsabilité de :Analyser les flux comptables afin de sécuriser les déversements informatiques et garantir l'intégrité des données financières.Justifier les comptes à destination des auditeurs et...


  • Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France La Mutuelle Générale Temps plein

    Découvrez notre offre d'emploiÀ la Mutuelle Générale, nous recherchons un(e) spécialiste en gestion de contrats pour rejoindre notre équipe dynamique. Ce poste est idéal pour les personnes motivées et passionnées par le domaine de l'assurance santé.Description du posteNous sommes à la recherche d'un(e) spécialiste en gestion de contrats pour...


  • Selles-Saint-Denis, Centre-Val de Loire, France MBDA France Temps plein

    Vous recherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de l'analyse financière ?Sous la bannière de MBDA France, vous aurez l'occasion d'exercer vos compétences en tant que Spécialiste de l'Analyse Financière Projet.Description du poste :À titre de Spécialiste de l'Analyse Financière Projet, vous travaillerez en étroite collaboration avec...


  • Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Poste : Chef(fe) de la mission des ressources humaines et des affaires financières Sous l'autorité de la Secrétaire général de TRACFIN, le/la titulaire du poste dirige l'équipe des ressources humaines et de l'administration financière. Les missions de ce poste incluent la gestion des ressources humaines, l'élaboration du budget, la gestion des...


  • Saint-Denis, Île-de-France Generali Temps plein

    Gestion des Opérations Financières Votre rôle consiste à analyser les flux comptables, à justifier les comptes et à garantir la conformité aux normes comptables. Résoudre des Problèmes Complexes Vous participez à l'optimisation des processus comptables, en identifiant des pistes d'amélioration et en mettant en place des solutions efficaces....

  • Comptable-gestionnaire paie

    Il y a 55 minutes


    Saint-Brieuc, Bretagne, France Ligue de l'enseignement des Côtes-d'Armor Temps plein

    À propos de l'emploiL'employé que nous recherchons jouera un rôle essentiel dans la gestion financière de notre organisation, garantissant ainsi une stabilité financière et permettant à notre équipe de se concentrer sur ses objectifs stratégiques.Missions clésGestion de la comptabilité : Enregistrement des pièces comptables, saisie des...


  • Saint-Denis, France Bureau des Talents Temps plein

    **Le Bureau des Talents** est un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact. Pionnier dans le domaine de l’intermédiation de crédits, notre client est aujourd’hui une référence incontournable pour les particuliers et les...


  • Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Aperçu de l'entrepriseLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique est un organisme public qui s'engage à contribuer à la croissance économique et à la stabilité financière du pays.SalaireNous offrons un salaire compétitif de 60 000€ par an, en fonction de votre expérience et de vos...


  • Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'analyseur financier hautement qualifié est un professionnel chevronné qui a pour mission de traquer les activités frauduleuses dans le domaine des finances publiques.Il travaille en étroite collaboration avec les administrations partenaires et les organismes internationaux pour obtenir des informations sur les dossiers...


  • Saint-Denis, France Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé Temps plein

    Établissement public de près de 1000 collaborateurs placé sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé des Droits des Femmes, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) exerce ses compétences dans le champ de l’ensemble des produits de santé, médicaments, produits biologiques, dispositifs...


  • Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'Analyseur de menaces financières est chargé de conduire des investigations sur les signalements collectés par le Service, en lien avec les thématiques traitées par l'unité. Le/la titulaire du poste pilote également des analyses opérationnelles de long terme pour détecter des menaces contre les intérêts fondamentaux de...


  • Saint-Denis, Île-de-France Département de La Réunion Temps plein

    Présentation du PosteLe Département de La Réunion recrute un spécialiste en gestion comptable pour rejoindre son équipe. Ce poste est ouvert au cadre d'emplois des techniciens territoriaux.Compétences et QualificationsNous recherchons un candidat ayant une bonne connaissance du fonctionnement de la collectivité et de son environnement, ainsi que...


  • Saint-Chaffrey, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France COMPAGNIE DES ALPES Temps plein

    Présentation du PosteRattaché au Directeur Administratif et Financier, vous serez chargé de l'animation du processus budgétaire en lien avec les services opérationnels et les fonctions supports, ainsi que de la participation aux clôtures des comptes en étroite collaboration avec l'équipe comptable.MissionsPiloter le processus budgétaire (budget...


  • Saint-Ouen, Île-de-France Bureau des Talents Temps plein

    Présentation du posteBureau des Talents est une entreprise spécialisée dans la gestion et la formation de talents. Nous sommes à la recherche d'un Responsable du service financier et du contrôle de gestion pour rejoindre notre équipe.Fonctions et responsabilitésBudget et Rapport de Gestion : Participer à l'établissement du budget et à...


  • Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    **Poste en détail**Sous l'autorité du Secrétaire général du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le titulaire de ce poste est responsable de la mission des ressources humaines et des affaires financières.Il/elle dirige l'équipe composée de 6 agents (4 cadres A, 1 cadre B et 1 cadre C) et...


  • Saint-Bonnet-du-Gard, Occitanie, France LEA Recrutement Temps plein

    Découvrez l'opportunité de rejoindre un cabinet moderne et dynamique situé à Remoulins pour un poste de spécialiste en gestion financière.Présentation du CabinetNous sommes LEA Recrutement, un cabinet comptable qui offre un environnement de travail agréable et stimulant pour épanouir votre carrière professionnelle.SalaireL'estimation de notre...


  • Saint-Ouen, France Bureau des Talents Temps plein

    Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact. Notre client est une entreprise publique locale spécialisée dans la construction et la rénovation d'équipements publics, avec plus de 3 milliards d'euros d'investissements sur le territoire...


  • Saint-Denis, France CNRS Temps plein

    Date Limite Candidature : lundi 4 novembre 2024 23:59:00 heure de Paris **Informations générales**: **Intitulé de l'offre **:Assistant en gestion administrative et financière (H/F)** Référence : UAR3258-AURCHA-006 Nombre de Postes : 1 Lieu de travail : ST DENIS Date de publication : lundi 14 octobre 2024 Type de contrat : CDD...

  • Responsable Financier

    il y a 2 semaines


    Saint-Denis, Île-de-France PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT SEM Temps plein

    Mission et ResponsabilitésEn tant que Responsable Financier, vous serez chargé de garantir la fiabilité des comptes des entreprises produits en conformité avec les législations comptables, sociales et fiscales. Vous devrez assurer également des missions de contrôle de gestion et garantir la tenue des comptes.Détails du PosteGérer les données...