Analyste d'Investigation Aml H/F

il y a 4 semaines


BORDEAUX, France Betclic Group Temps plein
L'univers du sport et du jeu te fait vibrer ? Tu aimes les défis et participer à l'effort collectif ? Rejoins l'aventure

ENTER THE GAME

Au sein de l'équipe Juridique, tu travailles sous la direction du Responsable Lutte Anti Blanchiment d'Argent et Financement du Terrorisme (LAB/FT) afin de contribuer activement à la mise en oeuvre et à l'animation du dispositif Conformité de Betclic Group.

YOUR ROLE WITHIN BETCLIC

Dans ce cadre, tes missions sont les suivantes :
- Analyser et traiter quotidiennement les escalades d'alertes LAB/FT de niveau 2
- Préparer et rédiger les déclarations de soupçons pour les transmettre aux MLROs en étayant ton analyse
- Préparer et répondre aux demandes de la police ou du pouvoir judiciaire selon les besoins
- Traiter les alertes PEP/SAN/AM issues du screening de la base client contre les listes AML, Sanctions Financières Internationales
- Faire la revue annuelle des dossiers les plus risqués
- Participer activement à l'identification de pistes d'amélioration et à leur mise en oeuvre
- Remonter à bon escient les problématiques et situations de risque à ta hiérarchie
- Contribuer efficacement à la montée en compétences des membres de l'équipe

WHO ARE WE LOOKING FOR?

Des collaborateurs avec une bonne dose d'humour, du respect et de la bienveillance, un peu de zèle et une réelle passion pour leur métier

Ce job est fait pour toi si :
- Tu disposes d'une première expérience opérationnelle de 2 ans minimum en banque ou assurance ou gambling sur un poste similaire
- Tu connais les réglementations, les processus et les méthodes en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme
- Tu es reconnu pour tes qualités d'organisation, d'analyse et de synthèse, et tu as une grande aisance rédactionnelle et relationnelle
- Tu as un vrai sens critique et pratique
- Autonomie et sens de l'initiative sont autant de qualités qui te permettront de réussir pleinement sur ton poste
- Tu as une bonne maîtrise des outils bureautiques et des outils de filtrage
- Et enfin, tu parles couramment l'anglais (échanges quotidiens en anglais)

WHAT ARE THE RECRUITMENT STEPS?
- Si ta candidature est sélectionnée, tu seras contacté par Elodie sous une semaine pour une préqualification RH (30 minutes)
- Nous te demanderons ensuite de réaliser le Test AssessFirst (personnalité, motivations et réflexion)
- Tu rencontreras ensuite Simon - Team Lead Investigation LCB FT, ton futur manager, puis Stéphanie - Head of AML
- Enfin, Elodie te recevra en entretien final RH et vous en profiterez pour débriefer ensemble ton Test AssessFirst

Afin d'offrir une expérience candidat idéale, le processus de recrutement Betclic dure en moyenne 4 à 6 semaines.

WHAT CAN YOU EXPECT?
- 25 jours de congés payés et 10 jours de « RTT »
- Une carte Ticket Restaurant® créditée de 10€ par jour (financée à hauteur de 50%)
- Une mutuelle prise en charge à 100% pour toi et tes enfants
- Un abonnement de transport pris en charge à hauteur de 50% ou une prime annuelle de mobilité durable (200€ pour les trajets domicile - travail en transport durable)
- Un accord de télétravail avantageux
- Un programme de formation annuel personnalisé
- Des locaux hors du commun avec un rooftop pour profiter de pauses et de déjeuners au soleil face à la Cité du Vin
- Des animations internes pour pimenter ton quotidien
- Des cours de sports gratuits dans nos locaux

Et surtout, l'opportunité de travailler dans une atmosphère jeune, conviviale et fun

Poste en CDI à pourvoir dès que possible à Bordeaux

Betclic Group - 117 quai de Bacalan 33300 BORDEAUX

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
  • Analyste AML

    il y a 3 semaines


    Bordeaux, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Analyste AML - Bilingue Anglais H/FDans le cadre de votre poste et directement rattaché à l'équipe « investigation », vous prendrez en charge les missions suivantes : * Analyser et traiter de manière quotidienne le stock d'alertes LAB/FT, * Évaluer les risques de non-conformité AML des utilisateurs, * Conduire des analyses de...

  • Analyste AML

    il y a 3 semaines


    Bordeaux, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Analyste AML - Bilingue Anglais H/FDans le cadre de votre poste et directement rattaché à l'équipe « investigation », vous prendrez en charge les missions suivantes : * Analyser et traiter de manière quotidienne le stock d'alertes LAB/FT, * Évaluer les risques de non-conformité AML des utilisateurs, * Conduire des analyses de...

  • Analyste AML

    il y a 1 semaine


    Bordeaux, France Page personnel Temps plein

    Dans le cadre de votre poste et directement rattaché à l'équipe « investigation », vous prendrez en charge les missions suivantes : * Analyser et traiter de manière quotidienne le stock d'alertes LAB/FT, * Évaluer les risques de non-conformité AML des utilisateurs, * Conduire des analyses de connaissances client.#intérimIssu d'une formation en...

  • Analyste Aml

    il y a 4 semaines


    BORDEAUX, France Page Personnel Temps plein

    Dans le cadre de votre poste et directement rattaché à l'équipe « investigation », vous prendrez en charge les missions suivantes :* Analyser et traiter de manière quotidienne le stock d'alertes LAB/FT,* Évaluer les risques de non-conformité AML des utilisateurs,* Conduire des analyses de connaissances client.#intérim


  • Bordeaux, France Betclic Group Temps plein

    WE ARE BETCLIC Betclic est une société tech de jeu en ligne et leader du pari sportif dans plusieurs pays Européens. Tous les jours Betclic s’engage à satisfaire la passion du sport en fournissant la meilleure expérience de divertissement à ses joueurs grâce à des technologies de pointe innovantes qui leur assurent un environnement de jeu sûr...


  • Bordeaux, France Betclic Group Temps plein

    WE ARE BETCLIC Betclic est une société tech de jeu en ligne et leader du pari sportif dans plusieurs pays Européens. Tous les jours Betclic s’engage à satisfaire la passion du sport en fournissant la meilleure expérience de divertissement à ses joueurs grâce à des technologies de pointe innovantes qui leur assurent un environnement de jeu sûr...


  • Bordeaux, France Betclic Group Temps plein

    **WE ARE BETCLIC** Entreprise française leader en Europe sur les paris sportifs et les jeux en ligne, Betclic c'est : ‍‍ 15 millions de joueurs vibrants au rythme des compétitions sportives - Une offre très large de paris sportifs, de poker, de jeux de casino et de paris hippiques en ligne - Plus de 50 sports ouverts aux paris 400 000 évènements...


  • Bordeaux, France Betclic Group Temps plein

    **WE ARE BETCLIC** Entreprise française leader en Europe sur les paris sportifs et les jeux en ligne, Betclic c'est : ‍‍ 15 millions de joueurs vibrants au rythme des compétitions sportives - Une offre très large de paris sportifs, de poker, de jeux de casino et de paris hippiques en ligne - Plus de 50 sports ouverts aux paris 400 000 évènements...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Betclic Group Temps plein

    **WE ARE BETCLIC**Entreprise française leader en Europe sur les paris sportifs et les jeux en ligne, Betclic c'est : ‍‍15 millions de joueurs vibrants au rythme des compétitions sportives- Une offre très large de paris sportifs, de poker, de jeux de casino et de paris hippiques en ligne- Plus de 50 sports ouverts aux paris évènements sportifs...

  • Analyste AML

    il y a 3 semaines


    Bordeaux, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Analyste AML

    il y a 4 semaines


    Bordeaux, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Analyste AML

    il y a 3 semaines


    Bordeaux, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Psychologue Clinicien

    il y a 2 semaines


    Bordeaux, France AGEP SERVICE INVESTIGATION EDUCATIVE Temps plein

    **Le Service Investigation Educative de l’AGEP BORDEAUX recrute**: **1 PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F)** **Master 2 de psychologie exigé** Pour réaliser des Mesures Judiciaires d’Investigation Educative **CDI- Temps partiel 50 %** Convention collective 66. Coef. de base : 800 Prise de fonction début octobre 2023 Pratique confirmée des bilans...


  • Bordeaux, France AGEP SERVICE INVESTIGATION EDUCATIVE Temps plein

    **URGENT** **L’AGEP (Bordeaux) recrute pour son Service Investigation Educative**: **1 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE (H/F)** Temps plein C.D.D. 6 mois Salaire selon C.C.N.T. du 15 mars 1966 Prise de poste immédiate **Mission**: Travaux de secrétariat : traitement du courrier, des mails, saisie et mise en forme des courriers, saisie des...


  • Bordeaux, France Groupe hospitalier Pellegrin Temps plein

    **Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** Assistant de recherche clinique - Investigation - Service Santé au travail - H/F **CONTRAT** CDD **DESCRIPTIF** Descriptif du poste: Contexte : L étude LUCSO1 : étude de faisabilité du dépistage du cancer du poumon chez des sujets exposés professionnellement à des agents cancérogènes s inscrit dans...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France TempoPHARMA Temps plein

    Nous recherchons un **ARC Investigateur spécialisé en oncologie H/F **dans le cadre d'une mission chez l'un de nos clients, basé à **Bordeaux.**Vos missions principales seront les suivantes:- Recueil des données cliniques et aide à la saisie dans les supports dédiés (eCRF,),- Vérification des données médicales et contrôles de cohérence,- Gestion...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France INSTITUT BERGONIE Temps plein

    **Recrutement Attaché.es de recherche clinique investigateur (H/F)****POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE****Mission principale**:Assurer le déroulement des essais cliniques selon les bonnes pratiques cliniques (faisabilité, mise en place, inclusion, suivi, fermeture)Assurer l'interface avec les différents services supports de la recherche clinique...


  • Bordeaux, France TempoPHARMA Temps plein

    Nous recherchons un **ARC Investigateur spécialisé en oncologie H/F **dans le cadre d'une mission chez l'un de nos clients, basé à **Bordeaux.** Vos missions principales seront les suivantes: - Recueil des données cliniques et aide à la saisie dans les supports dédiés (eCRF,), - Vérification des données médicales et contrôles de cohérence, -...


  • Bordeaux, France INSTITUT BERGONIE Temps plein

    **Recrutement Attaché.es de recherche clinique investigateur (H/F)** **POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE** **Mission principale**: Assurer le déroulement des essais cliniques selon les bonnes pratiques cliniques (faisabilité, mise en place, inclusion, suivi, fermeture) Assurer l’interface avec les différents services supports de la recherche...


  • Bordeaux, France Groupe hospitalier Pellegrin Temps plein

    **Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** Attaché de Recherche Clinique - Investigation - Service Néphrologie - H/F **CONTRAT** CDD **DESCRIPTIF** Descriptif du poste: Contexte Le CHU de Bordeaux recrute un Attaché de Recherche Clinique au sein du service de Néphrologie, Transplantation, Dialyse et Aphérèse, sur le site de Pellegrin en...