Analyste KYC

il y a 4 semaines

France JOBBERRY BANQUE Temps plein

Poste : Votre rôle :

Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :

-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;
-Entreprendre une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et une diligence raisonnable renforcée, et mener une enquête approfondie sur la source de patrimoine et de fonds de certains clients et UBO
-Évaluer la situation financière du client pour apporter une valeur ajoutée à votre analyse de la source de revenus
-Appliquer la notation AML et effectuer l'évaluation des risques clients
-Formaliser la conclusion KYC avant l'approbation ou le rejet du client conformément aux directives et aux normes énoncées dans la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et les procédures ultérieures.
-Gérer les sanctions et les embargos
-Effectuer un ensemble a priori de contrôles AML avant l'exécution de la transaction
-Enquêter sur les transactions suspectes et préparer des rapports d'activité suspecte
-Valider les réponses aux communications à apporter aux autorités fiscales compétentes sur demande formelle (" Droit de Communication ", " Réquisitions Judiciaires ")
-Participer au cadre général de la criminalité financière, y compris :
-Exécution des contrôles de niveau 1, dont l'assurance qualité du KYC et l'évaluation des risques clients effectuée par l'équipe
-Reporting des KPI au responsable KYC & AML

Profil : Votre profil :

Diplômé d'un Bac +5 en économie, finance ou commerce, vous disposez d'une expérience d'au moins 7 ans dans le secteur du KYC et de criminalité financière (AML, sanctions et embargos) que vous avez exercé au sein d'une institution financière.
Vous disposez d'une excellente compréhension du cadre réglementaire associé à l'AML-CTF, des dispositions légales concernant le KYC, de l'identification des clients.
Vous avez de bonnes bases en finances et faites preuves d'excellentes aptitudes analytiques et rédactionnelles.

Vous êtes une personne qui fait preuve de curiosité et d'agilité au quotidien. Vous êtes à l'aise dans un environnement international et multiculturel. Vous appréciez d'évoluer dans un environnement type start-up au sein duquel les process sont en constante évolution. Vous êtes à l'aise dans la gestion de projets transverses.
Vous maîtrisez impérativement l'Anglais (langue officielle de l'entreprise) ainsi que l'Espagnol. Une troisième langue sera un atout supplémentaire.

Le process de recrutement :

Vous pouvez directement prendre contact avec Céline Guilleux en charge de ce recrutement via la messagerie Linkedin, réponse sous 24h à 48h.

1.Entretien Visio ou physique avec Céline GUILLEUX Responsable France division Banque Assurance
2.Entretien physique avec le Responsable KYC et AML
3. Entretien physique avec la Direction Générale

Rémunération : 50-65 KEUR
Entreprise : Avantages :

-Salaire attractif (fixe + bonus)
-Etablissement de renommée internationale
-Secteur du sport
-Possibilité d'évolutions en interne
-Environnement multiculturel

Notre client :

Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l'ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive internationale. Ses missions sont porteuses de fortes valeurs : la transparence et l'intégrité.
Dans le cadre de son développement nous recherchons plusieurs profils d'Analystes KYC & AML Senior bilingues Anglais F/H.

  • Analyst KYC

    il y a 2 jours

    France Zodiak Conseil Temps plein

    Pour l’un de nos clients, au sein d’une BFI, nous recherchons un analyste KYC pour intégrer le département KYC onboarding. Celui-ci a pour mission de protéger la banque en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales.Profil...

  • Senior kyc analyst h/f

    il y a 4 semaines

    France Legal & HR Talents Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au KYC team leader, votre mission consistera à contrôler les nouveaux dossiers d'entrée en relation et à réévaluer les dossiers existants, en garantissant leur conformité avec les exigences réglementaires européennes. Vous apporterez également un soutien technique et opérationnel aux KYC analysts, tout en contribuant à...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 4 semaines

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC. Salaire fixe + avantages. Profil : Poste ouvert également aux candidats en situation de...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle : Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes : -Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ; -Entreprendre une diligence raisonnable à...

  • KYC Analyst

    il y a 2 jours

    France 畅敲潭整 Temps plein

    About KeyrockSince our beginnings in 2017, we’ve grown to be a leading change-maker in the digital asset space, renowned for our partnerships and innovation.Today, we rock with over 180 team members around the world. Our diverse team hails from 42 nationalities, with backgrounds ranging from DeFi natives to PhDs. Predominantly remote, we have hubs in...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Missions principales : * Révision des données clients dans le cadre d'un projet spécifique, via des outils internes, * Analyse des structures corporatives et actionnariat des clients pour identifier les bénéficiaires, * Analyse de la situation financière des clients afin de détecter des profils inhabituels, * Étude de...

  • Analyste Crédit H/F

    il y a 3 semaines

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant qu'Analyste Crédit Entreprises, vous intervenez sur les missions suivantes : * Gérer la réception des demandes de financement entreprises, * Vérifier la complétude et la conformité des dossiers, * Gérer l'étude des dossiers de financement entreprise et d'émission d'un avis motivé, avec l'utilisation...

  • Analyste Crédit H/F

    il y a 3 semaines

    Roissy-en-France Page personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste Crédit Entreprises, vous intervenez sur les missions suivantes : * Gérer la réception des demandes de financement entreprises, * Vérifier la complétude et la conformité des dossiers, * Gérer l'étude des dossiers de financement entreprise et d'émission d'un avis motivé, avec l'utilisation d'un niveau de délégation, *...

  • Analyste Crédit H/F

    il y a 1 semaine

    Roissy-en-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Analyste Crédit H/FEn tant qu'Analyste Crédit Entreprises, vous intervenez sur les missions suivantes : * Gérer la réception des demandes de financement entreprises, * Vérifier la complétude et la conformité des dossiers, * Gérer l'étude des dossiers de financement entreprise et d'émission d'un avis motivé, avec l'utilisation d'un...

  • Analyste Crédit H/F

    il y a 3 semaines

    Roissy-en-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant qu'Analyste Crédit Entreprises, vous intervenez sur les missions suivantes : * Gérer la réception des demandes de financement entreprises, * Vérifier la complétude et la conformité des dossiers, * Gérer l'étude des dossiers de financement entreprise et d'émission d'un avis motivé, avec l'utilisation d'un...

  • Analyste Crédit H/F

    il y a 4 jours

    Roissy-en-France Cadremploi Temps plein

    Poste : En tant qu'Analyste Crédit Entreprises, vous intervenez sur les missions suivantes : * Gérer la réception des demandes de financement entreprises, * Vérifier la complétude et la conformité des dossiers, * Gérer l'étude des dossiers de financement entreprise et d'émission d'un avis motivé, avec l'utilisation d'un...

  • Business Data Analyst H/F

    il y a 3 semaines

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Au sein de la Direction du Développement, vous appuyez le Pôle Performance Commerciale dans l'extraction et l'exploitation des données ainsi que dans la structuration de la connaissance des données en vue d'accompagner la direction dans l'optimisation et l'amélioration continue de sa performance commerciale. Vous assurez...

  • Digital Analyst, Innovation

    il y a 2 jours

    France 畅敲潭整 Temps plein

    About KeyrockSince our beginnings in 2017, we’ve grown to be a leading change-maker in the digital asset space, renowned for our partnerships and innovation.Our diverse team hails from 42 nationalities, with backgrounds ranging from DeFi natives to PhDs. Predominantly remote, we have hubs in London, Brussels and Singapore, also soon to be Paris, and host...

  • Financial Crime Analyst

    il y a 4 semaines

    France Vancelian Temps plein

    Practical information : 📍 Location : Sophia-Antipolis or Paris or Remote 📋 Type of contract: CDI 💰 Remuneration: from €37,000 to €43,000 gross per year 💻 Mode of work : Hybrid 🎓 Language : FR, EN About VANCELIAN: VANCELIAN is the app that is radically transforming the world of savings by skillfully merging the reliability of...

  • Financial Crime Analyst

    il y a 4 semaines

    France Vancelian Temps plein

    Practical information : 📍 Location : Sophia-Antipolis or Paris or Remote 📋 Type of contract: CDI 💰 Remuneration: from €37,000 to €43,000 gross per year 💻 Mode of work : Hybrid 🎓 Language : FR, EN About VANCELIAN: VANCELIAN is the app that is radically transforming the world of savings by skillfully merging the reliability of traditional...

  • Financial Crime Analyst

    il y a 4 semaines

    France Vancelian Temps plein

    Practical information : 📍 Location : Sophia-Antipolis or Paris or Remote 📋 Type of contract: CDI 💰 Remuneration: from €37,000 to €43,000 gross per year 💻 Mode of work : Hybrid 🎓 Language : FR, EN About VANCELIAN: VANCELIAN is the app that is radically transforming the world of savings by skillfully merging the reliability of traditional...

  • Gestionnaire Crédits Documentaires H/F

    il y a 2 semaines

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant que Gestionnaire Crédits Documentaires, vous gérez de bout en bout la gestion des crédits documentaires, remises documentaires et lettres standby. Voici vos missions : * Émission, vérification et modification de crédits documentaires toute catégorie, * Vérification de la KYC client et de la complétude des dossiers, *...

  • Financial Crime Analyst

    il y a 4 semaines

    France Vancelian Temps plein

    Practical information : Location : Sophia-Antipolis or Paris or Remote Type of contract: CDI Remuneration: from €37,000 to €43,000 gross per year Mode of work : Hybrid Language : FR, ENAbout VANCELIAN:VANCELIAN is the app that is radically transforming the world of savings by skillfully merging the reliability of traditional finance with the disruptive...

  • Financial Crime Analyst

    il y a 4 semaines

    France Vancelian Temps plein

    Practical information : 📍 Location : Sophia-Antipolis or Paris or Remote 📋 Type of contract: CDI 💰 Remuneration: from €37,000 to €43,000 gross per year 💻 Mode of work : Hybrid 🎓 Language : FR, EN About VANCELIAN: VANCELIAN is the app that is radically transforming the world of savings by skillfully merging the reliability of...

  • Business Permanent Control Level 1 Officer H/F

    il y a 1 semaine

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Missions : * Contrôles opérationnels : Réaliser le premier niveau de contrôle (surveillance des transactions, filtrage clients, évaluation KYC), * Supervision et conformité : Vérifier que les opérations respectent les politiques internes et la réglementation française, * Gestion des anomalies : Identifier, signaler et suivre les...