Senior Onboarding Analyst

Il y a 2 mois

Paris, France Ebury Temps plein

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

**Senior Onboarding Analyst**

**Location: Paris**

**Role Purpose**

The Analyst is responsible for conducting the onboarding review in line with current policy to ensure all Know Your Customer (KYC) requirements are fulfilled. He plays a vital role together with the sales team in order to provide a smooth onboarding experience while making sure that our legal and compliance requirements are met.

**Responsibilities**:

- Safeguarding Ebury, our existing Clients and prospective Client relationships from financial crime risk including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud, sanctions risk, tax evasion and reputational risk
- Performing anti-financial crime checks as part of the Ebury Onboarding process for corporate clients in compliance with relevant legislative, regulatory and internal requirements
- Comprehensive CDD and EDD checks for corporate clients, including the KYC process, identification and analysis of complex ownership structures, financial statements and transaction patterns
- CDD/EDD analysis across all types of legal entities and business sectors in a variety of jurisdictions with an emphasis on local clients
- Direct contact with clients
- Presentation of Ebury's onboarding requirements to clients in a clear and compliant manner
- Identification of red flags and exposure to financial crime risk, including escalation to Compliance and Senior Management where required
- Efficient management of a personal portfolio of onboarding cases
- Proactive follow-up with clients and sales representatives to ensure timely completion of onboarding analysis
- Documenting client files in a structured format compliant with internal requirements
- Identifying opportunities for improvement within the onboarding process
- Assist in preparation and management of data and information required for internal and external audits
- Support ad-hoc projects within the department and wider business as required
- Validation of checks carried out by other members of the team
- Support in training delivery
- Supporting the Supervisor with team management responsibilities

**Requirements**:

- Fluency in French and English
- Minimum 2-3 years of experience conducting CDD and EDD with corporate clients
- Advanced knowledge of red flags and financial crime typologies relevant to the payments and FX space
- Proactive, with the ability to work effectively within a fast-paced and high-pressure environment
- Highly organised, with the ability to work to deadlines, multi-task, and prioritise and re-prioritise workload as needed
- Diligent, with excellent attention to detail
- Effective critical thinking skills, with the ability to find solutions to problems independently
- Strong communication skills, both written and verbal including working alongside the Front Office
- Co-operative, and comfortable working in a team environment, including remote teams
- Curious and engaged, who takes ownership of their own learning journey by asking questions and seeking out new information
- Adaptable, with the ability to cope with changing products, processes and procedures
- Motivated and driven, with a desire to make Ebury a success
- Experience of direct client contact within financial services is a plus

**About Us**

**Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.**

Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.

Hard work pays off: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector.
- We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future._

  • Senior Pension Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Hamilton Barnes 🌳 Temps plein

    Senior SOC Analyst - €45k-€65k - Remote - IT Consultancy Prepare for an outstanding opportunity to partner with a leading cyber security provider. As a Senior SOC Analyst, you will be a crucial member of our Cyber Security operations team. closely with the Cyber Threat Intelligence (CTI) team to analyse and interpret threat data. and manage SIEM/EDR...

  • Senior Pension Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Hamilton Barnes 🌳 Temps plein

    Senior SOC Analyst - €45k-€65k - Remote - IT Consultancy Prepare for an outstanding opportunity to partner with a leading cyber security provider. As a Senior SOC Analyst, you will be a crucial member of our Cyber Security operations team. closely with the Cyber Threat Intelligence (CTI) team to analyse and interpret threat data. and manage SIEM/EDR...

  • Senior Installation Analyst

    il y a 1 mois

    Paris, France ABYSS ENERGY Temps plein

    La prestation objet du présent document s’inscrit dans le cadre du projet **:UARU** **OBJET** La prestation demandée porte sur la réalisation de prestation** Senior Installation Analyst** *** **COMPETENCES EXIGEES**: Pour la réalisation de la présente prestation, le Titulaire devra apporter les compétences décrites ci-dessous: **Senior...

  • Senior Installation Analyst

    il y a 1 mois

    Paris, France ABYSS ENERGY Temps plein

    La prestation objet du présent document s’inscrit dans le cadre du projet **:WHIPTAIL** **OBJET** La prestation demandée porte sur la réalisation de prestation **:Senior Installation Analyst** **COMPETENCES EXIGEES**: Pour la réalisation de la présente prestation, le Titulaire devra apporter les compétences décrites ci-dessous: - **Senior...

  • Global Onboarding Performance Analyst Intern

    Il y a 2 mois

    Paris, France Doctolib Temps plein

    **TES MISSIONS** Nous recherchons 3 stagiaires à compter de juillet 2023 pour intégrer le département Global Onboarding Performance, au sein de l'équipe Sales & Marketing Performance. Les principales missions de cette équipe sont de designer et optimiser: - L'expérience d'onboarding des praticiens, clients de Doctolib, sur les 3 pays (France,...

  • Senior Business Analyst

    il y a 21 heures

    Paris, France Ornikar Temps plein

    **À propos de l'équipe Marketing**: Ornikar, leader de la formation à la conduite en ligne, recherche un Business Analyst senior talentueux et passionné pour rejoindre son équipe marketing. Ce rôle clé, est au cœur de la stratégie, chargé d'analyser, de surveiller et d'optimiser les performances marketing pour accompagner les ambitions de...

  • Remote Senior Data Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, France Sibylone Temps plein

    Senior Data Analyst - Powerbi, Tableau & Dataiku SIBYLONE , société de conseil spécialisée dans les systèmes d’information de synthèse et de pilotage, aide ses clients à tirer toute la valeur de leur patrimoine de données, levier stratégique majeur de développement et de rentabilité. Notre ambition : rendre les différents acteurs de...

  • Remote Senior Data Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France Sibylone Temps plein

    Senior Data Analyst - Powerbi, Tableau & Dataiku SIBYLONE , société de conseil spécialisée dans les systèmes d’information de synthèse et de pilotage, aide ses clients à tirer toute la valeur de leur patrimoine de données, levier stratégique majeur de développement et de rentabilité. Notre ambition : rendre les différents acteurs de...

  • Analyste Risque Senior

    Il y a 2 mois

    Paris, France FAB Talents Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Analyste Risque Senior (H/F) pour rejoindre le Département Analyse Crédit de Paris chez l'un de nos clients. **Description du poste**: En tant qu'Analyste Risque Senior, vous travaillerez en étroite collaboration avec les chargés de relation commerciale ainsi que les fonctions de support et de contrôle interne de la...

  • Senior Business Analyst MOA trading

    il y a 1 mois

    Paris, France VISIAN Temps plein

    Visian recherche pour un des clients grand compte dans le domaine bancaire un profil Senior Business Analyst MOA trading afin de renforcer ses équipes.OBJET DE LA PRESTATION :Dans le cadre de votre mission en tant que maîtrise d’ouvrage sur les modules trading de notre client, la profil sera en charge de :Animation des workshops clients de cadrage...

  • Senior Business Analyst MOA trading

    Il y a 2 mois

    Paris, France Visian Temps plein

    Visian recherche pour un des clients grand compte dans le domaine bancaire un profil Senior Business Analyst MOA trading afin de renforcer ses équipes.OBJET DE LA PRESTATION :Dans le cadre de votre mission en tant que maîtrise d’ouvrage sur les modules trading de notre client, la profil sera en charge de :Animation des workshops clients de cadrage...

  • Senior Business Analyst MOA trading

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France VISIAN Temps plein

    Visian recherche pour un des clients grand compte dans le domaine bancaire un profil Senior Business Analyst MOA trading afin de renforcer ses équipes.OBJET DE LA PRESTATION :Dans le cadre de votre mission en tant que maîtrise d’ouvrage sur les modules trading de notre client, la profil sera en charge de :Animation des workshops clients de cadrage...

  • Senior Business Analyst MOA trading

    il y a 2 semaines

    Paris, France Visian Temps plein

    Visian recherche pour un des clients grand compte dans le domaine bancaire un profil Senior Business Analyst MOA trading afin de renforcer ses équipes.OBJET DE LA PRESTATION :Dans le cadre de votre mission en tant que maîtrise d’ouvrage sur les modules trading de notre client, la profil sera en charge de :Animation des workshops clients de cadrage...

  • Senior Analyst – Long Equity

    il y a 1 semaine

    Paris, France Varenne Capital Partners Temps plein

    Senior Analyst – Long EquitySenior Analyst – Long Equity We are a global hedge fund manager with $3 billion assets under management seeking a talented professional to join the Long Equity investment team as Senior Analyst. This is a rare opportunity for an outstanding individual to join a well-established and fast-growing hedge fund manager with a long...

  • Data Analyst Cognos Senior

    il y a 2 semaines

    Paris, France LK TECHNOLOGY Temps plein

    Nous recrutons un Data Analyst Cognos senior pour une mission intéressante chez notre client: La mission consiste à: - La réalisation des ateliers de cadrage avec les métiers - L’organisation et modélisation des données client - L’estimation des délais pour les travaux de développement - La rédaction des spécifications fonctionnelles et...

  • C&b Senior Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, France Doctolib Temps plein

    **Job description**: **C&B Senior Analyst** Doctolib is looking for a new talent to accompany Doctolib’s growth You will join the Compensation & Benefits team (1 manager + 3 permanent contract + 1 apprentice) led by the C&B Senior Manager, within the _People Operations_ department. **What you’ll do** You will be involved mostly on international...

  • Senior Data Analyst

    il y a 3 jours

    Paris, France Le CabRH Temps plein

    **Descriptif de poste**: **Descriptif de poste**: Le CabRH recherche pour l'un des leader mondial dans son domaine dont l'entité française (250 salariés) est basée dans le sud de Paris un Senior Data Analyst H/F pour un CDI. Rattaché au manager Data & Analytics et au sein de la direction commerciale, dans une équipe de 3 personnes, le senior data...

  • Analyste Senior en Sécurité de l'Information

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France FIRST CONSEIL Temps plein

    L'Analyste Senior en Sécurité de l'Information travaille au sein de l'équipe de sécurité pour protéger l'entreprise et ses clients contre les attaques informatiques. Son rôle principal est d'évaluer la sécurité de tous les nouveaux projets dès leur conception pour s'assurer qu'ils sont sécurisés et conformes aux règles.Voici ses principales...

  • Analyste Senior en Sécurité de l'Information

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France FIRST CONSEIL Temps plein

    L'Analyste Senior en Sécurité de l'Information travaille au sein de l'équipe de sécurité pour protéger l'entreprise et ses clients contre les attaques informatiques. Son rôle principal est d'évaluer la sécurité de tous les nouveaux projets dès leur conception pour s'assurer qu'ils sont sécurisés et conformes aux règles.Voici ses principales...

  • Analyste Intelligence Marché Senior

    il y a 2 jours

    Paris, France Imperial Brands Temps plein

    **NOTRE ENTREPRISE** **Seita** est une filiale du groupe **Imperial Brands** ainsi que le second acteur **du marché français du tabac grâce à une gamme complète de produits - cigarettes, cigares, tabac et papier à rouler. En France, nous commercialisons des produits du tabac de renommée internationale. **Nos marques phares sont **News**, **JPS** et...